Справа № 674/1054/23
Провадження № 1-кс/674/68/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21 вересня 2023 року м. Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242260000095 від 14 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що в період часу з 07.06.2023 по 08.06.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля марки «Toyota Hilux», оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «OLX», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 128800 грн., які потерпіла ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дунаївці перерахувала на номера банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023242260000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.06.2023 по 08.06.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля марки «Toyota Hilux», оголошення про що було розміщено на інтернет сайті «OLX», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 128800 грн., які потерпіла ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дунаївці перерахувала на номера банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з березня 2022 року її чоловік ОСОБА_6 служить в ЗСУ. Так як чоловікові для виконання своїх військових обов'язків потрібен автомобіль, останній на інтернет сайті «OLX» найшов оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota Hilux». Чоловік домовився із продавцем автомобіля, що в подальшому зв'язок тримати щодо грошових питань із нею та вона буде перераховувати необхідні суми коштів та придбання вказаного автомобіля та перегону його із Польщі. 07.06.2023 року до неї на її мобільний телефон зателефонував продавець автомобіля із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що необхідно перерахувати кошти на рахунок, який він скинув чоловікові. Тоді вона взяла вдома спільні із чоловіком кошти та пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано в АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала кошти в сумі 121800 гривень на два рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Всього вона здійснила сім платежів різним сумами, а саме на рахунок № НОМЕР_2 перерахувала 07.06.2023 року о 16 год. 47 хв. кошти в сумі 27000 грн., о 17 год. 23 хв. кошти в сумі 20000 грн., о 17 год. 27 хв. кошти в сумі 20000 грн., 08.06.2023 о 10 год. 23 хв. кошти в сумі 11300 гривень та о 10 год. 32 хв. кошти в сумі 5300 грн. Крім того на картковий рахунок № НОМЕР_3 вона перерахувала 07.06.2023 о 19 год. 39 хв. кошти в сумі 20000 грн., о 19 год. 43 хв. кошти в сумі 18200 грн., а також з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахувала 07.06.2023 о 18 год. 28 хв. кошти в сумі 7000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сього на загальну суму 128800 грн. Після того, як вона перерахувала вищевказані кошти, продавець їй повідомив, що автомобіль відправлять в Харківську область та зв'яжуться в подальшому із її чоловіком щодо передачі автомобіля. 11.06.2023 вона почала телефонувати на вищевказаний номер телефону, який вже був поза зоною досяжності та коли вона подивилась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то помітила, що вказаний номер телефону підписаний як шахраї.
Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме, повну інформацію про власників банківських карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківських карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даних банківських карткових рахунках, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 06.06.2023 по термін дії ухвали.
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак в матеріалах міститься заява про розгляд клопотання у його відсутності.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення коштів на банківські карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженн на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, повну інформацію про власників банківських карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківських карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , місця зняття коштів по даних банківських карткових рахунках, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 06.06.2023 року по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.
Ухвала діє до 20.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1