Справа № 674/1507/23
Провадження № 1-кс/674/61/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21 вересня 2023 року м. Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023242260000156 від 15 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 13.09.2023 біля 16:11 год. невідома особа під приводом продажу та доставки дров, оголошення про що розмістила в соціальній мережі «Facebook», заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3 100 грн., які останній через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дунаївці перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.
По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023242260000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2023 біля 16:11 год. невідома особа під приводом продажу та доставки дров, оголошення про що розмістила в соціальній мережі «Facebook», заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3 100 грн., які останній через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дунаївці перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.09.2023 він в соціальній мережі «Facebook», знайшовши оголошення про продаж та доставку дров за місцем проживання, зателефонував до особи, яка розмістила це оголошення на номер телефону НОМЕР_2 , з якою домовився про купівлю та доставку дров. Основною умовою договору був перерахунок коштів в сумі 3 100 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які потерпілий перерахував 13.09.2023 біля 16:11 год. у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахунку коштів зв'язок із цією особою втратився та дрова потерпілому ніхто не доставив.
Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 12.09.2023 по термін дії ухвали.
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
1.Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , які входять у групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 (тел.НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 12.09.2023 по термін дії ухвали.
Ухвала діє до 20.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1