Справа № 674/1170/23
Провадження № 1-кс/674/62/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21 вересня 2023 року м. Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242260000120 від 22 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 21.07.2023 до відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2023 близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом продажу дитячого батута, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 25000 грн., які вона в АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .
По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023242260000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2023 близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу дитячого батута, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 25000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає за вищевказаною адресою разом зі своїм малолітнім сином, ІНФОРМАЦІЯ_4 . 19.07.2023 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж дитячого батута. Залишивши заявку на вказаному сайті про купівлю дитячого батуту, з нею одразу зв'язався менеджер для оформлення покупки, який зателефонував з номера мобільного НОМЕР_1 . З вказаним чоловіком вона домовилась про повну оплату вартості батуту в сумі 25000 грн., що було умовою безкоштовної доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того в додатку «Вайбер» їй з того ж номера мобільного надійшло повідомлення із номером рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 та підписано як ОСОБА_6 . Того таки дня близько 12 год. 50 хв. вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 25000 грн. на вищевказаний номер рахунку. Їй написали, що замовлення прийнято та завтра-після завтра буде здійснено відправлення. 20.07.2023 вона почала телефонувати та писати на номера мобільних НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , однак повідомлення не доходили та телефони перебували поза зоною. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та пішла в поліцію, де звернулась із відповідною заявою про вчинення у відношенні неї шахрайства. За таких обставин в даному діянні невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку таабо картки № НОМЕР_3 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 18.07.2023 по термін дії ухвали, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак в матеріалах міститься заява про розгляд клопотання у його відсутності.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку/картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 у період з 18.07.2023 по термін дії ухвали та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.
Ухвала діє до 20.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1