УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2023 Справа №607/17917/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210050000275 від 23.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 240 ч.1 ст.388 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
20.07.2023 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019210050000275 від 23.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 240 ч.1 ст.388 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.09.2023, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження. Також необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування. З огляду на зазначене, просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12019210050000275 від 23.09.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240, ч. 1 ст. 388 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочате за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою, з використанням свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 23.09.2019 близько 17:30 год. на території земельної ділянки із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, яка розташована на території с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області, та знаходиться неподалік заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», основним видом діяльності якого являється виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області виявлено автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_2 , із реєстраційним номером НОМЕР_3 , за допомогою яких працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи в супереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст.ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ».
Окрім цього встановлено, що ПП «СЕТУБАЛ» протягом 2017-2019 років виготовило цегли - сирцю 6 104 000 шт., для виготовлення якої, згідно інформації отриманої від Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, щонайменше необхідно 16 480 800 м3 глини.
Поміж цього будь-якої інформації про придбання даної сировини законним способом, по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування в ході аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП «СЕТУБАЛ» та ФОП ОСОБА_6 не отримано. Укладений договір між ПП «СЕТУБАЛ» та ТзОВ «Задарівський цегельний завод» не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ» отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин.
Також в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було виявлено ще одне кримінальне правопорушення, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , вчинив незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт, оскільки 19.07.2022 під час проведення огляду на території земельної ділянки із кадастровим номером 6120888600:01:001:0543, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (цегельний завод), виявлено відсутність 360 730 цеглин.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: негласні слідчі (розшукові) діії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення та негласні слідчі (розшукові) дії- спостереження за річчю та місцем за період 2020 по даний час.
Допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , опитано ОСОБА_5 . Проведено два огляду земельної ділянки на якій здійснювались незаконний видобуток корисних копали. Проведено тимчасові доступи у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», Головному управлінні статистики у Тернопільській, області. Проведено обшуки на території цегельного заводу по, що за адресоюс. Худиківці, вул. Центральна, 72, Борщівського району, Тернопільської області, у будівлях, приміщеннях, спорудах та на території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , у автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 та по місцю проживання бухгалтера ПП «Сетубал», за адресою м. Борщів,вул. Шухевича, 35/1. Проведено огляд вилучених речей та предметів. Отримано відповіді від Державної екологічної інспекції України, отримано відповідь від ТОВ «Зеніт Експерт», що здійснювало викопіювання з планово-картографічних матеріалів, отримано відповідь з Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, отримано відповідь з Державної служби геології та надр України, отримано відповідь з Тернопільської обласної державної адміністрації, отримано положення про Національний природний парк «Дністровський каньйон».
В порядку ст. 93 КПК України у ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження копії проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) із землеустрою та розпаювання колишнього колгоспу «Прогрес», розміщеного на території Хдиківської сільської ради Борщівського р-ну Тернопільської обл. виготовлений 2002 року та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв) та розпаювання на території Хдиківської сільської ради Борщівського району Тернопільської області виготовленої 2002 року. Крім цього, вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження ряд інших необхідних для проведення експертних досліджень документів.
Отримано наступні висновки експертів: №СЕ-19/109-21/13765-ФХД від 26.01.2022 за результатами проведення судової експертизи ґрунтів, №СЕ-19/120-21/12757-КТ від 22.12.2021, №СЕ-19/120-21/12738-КТ від 20.12.2021, №СЕ-19/120-21/12756-КТ від 22.12.2021, №СЕ-19/120-21/12758-КТ від 17.12.2021, №СЕ-19/120-21/12763-КТ від 24.12.2021, №СЕ-19/120-21/12760-КТ від 23.12.2021 за результатами проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз, №СЕ-19/109-21/470-МРВ від 05.02.2021 за результатами проведення судової експертизи ґрунтів;
Зібрано відповідні характеризуючи дані на осіб (фігурантів) у кримінальному провадженні; отримано відповідь Мельнице-Подільської селищної ради про те, що селищна рада не є власником (користувачем, розпорядником) земельної ділянки кадастровий номер 6120888600:01:001:0543; скеровано запит до Міністерства оборони України для отримання інформації про місце несення служби ОСОБА_6 .
Станом на даний час достатньої кількості доказів для вручення письмової підозри особі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не зібрано, про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлено.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №12019210050000275 завершується 23.09.2023, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити усіх осіб, які вчинили даний злочин та повідомити їм про підозру; встановити всіх свідків даної злочинної діяльності; отримати з Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області інформацію про власника земельної ділянки кадастровий номер 6120888600:01:001:0543; отримати з Міністерства оборони України інформацію про місце несення служби ОСОБА_6 ; отримати оригінал реєстраційної справи ПП «СЕТУБАЛ»; призначити до виконання та отримати висновок судової економічної експертизи щодо установлення суми заниження доходу ПП «СЕТУБАЛ» від реалізації цегли; скерувати запит в Борщівський центр зайнятості щодо скерування безробітних працівників для участі в оплачуваних тимчасових роботах в ПП «СЕТУБАЛ»; допитати як свідків працівників ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , допитати як свідків осіб, яким ПП «СЕТУБАЛ» здійснювало реалізацію цегли, а саме: керівника ОК ЖБК «Нова будова-2» ОСОБА_36 , виконавчого директора ОК ЖБК «Нова будова-2» ОСОБА_37 , отримати показання ФОП ОСОБА_9 , який надавав фінансово-консультаційні послуги ПП «СЕТУБАЛ»;
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За змістом п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Санкцією ч.4 ст.240 КК України, передбачене застосування покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, що згідно з положеннями ч. 4 ст. 12 КК України, належить до тяжких злочинів.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні мав би закінчуватися 23.09.2023.
Слід звернути увагу на те, що Верховною Радою України внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану.
Згідно ч.8 ст. 615 КПК України (в редакції Закону № 3341-IX від 23.08.2023, який набрав чинності 24.08.2023) у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу.
У кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців.
Строк досудового розслідування, зазначений в абзаці другому цієї частини, може бути продовжений у порядку та в межах строків, передбачених параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Законом України затверджено Указ Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 18.08.2023 строком на 90 діб, тобто до 15.11.2023.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210050000275 від 23.09.2019 не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України, до дати скасування або закінчення воєнного стану.
Водночас, скасування або закінчення воєнного стану є невизначеним строком і може мати місце, як до закінчення строку, обумовленого Указом Президента України так і після закінчення такого строку.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210050000275 від 23.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 240 ч.1 ст.388 КК України, не може перебувати в стані невизначеності, а тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно продовжити.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги строк розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування, конкретні обставини кримінального провадження, те, що здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об'єктивних причин, з огляду на доведення стороною обвинувачення обставин, які підлягають обов'язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022210000000119 від 03.08.2022 до дванадцяти місяців який, з огляду на введення воєнного стану в Україні, можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210050000275 від 23.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 240 ч.1 ст.388 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210050000275 від 23.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 240 ч.1 ст.388 КК України до дванадцяти місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1