Справа № 589/2947/23
Провадження № 1-кс/589/1291/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2023 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490000654 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 31.05.2023
о 12:32 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, оскільки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 нікому своїх реквізитів та даних банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на рахунку № НОМЕР_2 не надавала, з використанням інформаційно- комунікаційних систем здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної картки на загальну суму 25750 грн., які належать працівнику поліції Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , в результаті чого спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у неї відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (на даний час вона вже заблокована). На вказаний рахунок потерпілій ОСОБА_5 щомісячно надходить заробітна плата. Так, 31.05.2023 о 12:28 на рахунок вищевказаної банківської картки одним платежем надійшла заробітна плата на суму 26012, 87 грн. Після чого, в цей же день, 12:32 год. з рахунку вказаної картки невстановлена особа здійснила транзакцію: переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 956813 30010001 на суму 25600 грн., а також транзакція о 12:32 год. переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 956814 30010001 на суму 25600 грн.
Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в період з 31.05.2023
12:28 год. по 12:32 год. мобільний телефон та банківська картка потерпілої знаходились у неї з собою на роботі, доступ до яких остання нікому не надавала. Підтвердження щодо оплати будь-якого товару чи невідомих кодів їй не надходили. . Відсутність грошей потерпіла ОСОБА_5 виявила 01.06.20203, коли зайшла до свого застосунку «Ощад24», де в ході перегляду історії транзакцій виявила крадіжку її грошей з банківської картки, оскільки остання не має ніякого відношення до здійснення вказаної транзакції.
В цей же день, 01.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 одразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Шостка, де повідомила про дану ситуацію і попрохала співробітників допомоги у вирішенні вказаної проблеми. В ході бесіди, працівники банку повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , але для них також не зрозуміло яким чином.
Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з
рахунку № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в ході огляду якої встановлено, що 31.05.2023 о 12:32 год.. з вищевказаного рахунку здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 956813 30010001 на суму 25600 грн, після чого 31.05.2023 о 12:32 год. здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 956814 30010001 на суму 150 грн., відношення до яких потерпіла не має, оскільки не здійснювала вказані транзакції.
Як зазначено у матеріалах клопотання під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході отримання вилученої інформації встановлено, що 31.05.2023 о 12:32 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти на суму 25,600 грн., та 31.05.2023 о 12:33 год. на суму 150 грн. Після чого, 31.05.2023 о 12:35:27 здійснений переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 КYI, отримувач: 4149439023630647. Окрім цього, здійснена транзакція переказу грошових коштів на суму 250 грн. 31.05.2023
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), (поштова адреса АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:
- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6
за період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по дату виконання ухвали включно,
з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок
№ НОМЕР_6 , за період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по дату виконання ухвали.
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих.
Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінальному провадженні №12023200490000654 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:
- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 , (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку);
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,
за період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по дату виконання ухвали включно,
з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;
• виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
• даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок
№ НОМЕР_6 , за період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по дату виконання ухвали;
• детальну технічну інформацію щодо користування рахунку
№ НОМЕР_6 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 26.05.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
• детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з
00:01 год. 26.05.2023, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали до 01.11.2023 включно.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1