Справа № 636/4661/23 Провадження 1-кс/636/825/23
21.09.2023 місто Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221240000713 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
13 вересня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить зобов'язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський картковий рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 28.06.2023 до 00 год. 10 хв. 30.06.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилученняна паперовому та електронному носіях.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.06.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 , про те, що 29.06.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , він вирішив оформити грошову допомогу за фішинговимпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у соціальній мережі «Facebook», в результаті чого невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та шляхом зловживанням довірою та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, в сумі 58695 гривень.
30.06.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000713, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , надав свідчення про те, що 29.06.2023 року знаходячись за адресою мешкання переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook» він натрапив на рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що «кожен Українець отримає 9600 грн. Для отримання виплати - перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку та заповніть заявку». Він перейшов за посиланням і його відправило на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де висвітилось поле з вибором банку на картку якого я хочу отримати виплату. З перерахованих він вибрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як являється власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після обрання банку, висвітилось поле в якому потрібно було ввести 4 останні цифри картки, він ввів «5157» і було написано, що на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонує автомат та продиктує пароль, який потрібно буде ввести. Надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та продиктував код «6000», двічі повторивши його і ввів цей пароль в вікно і після вводу пароля екран телефону заморгав і почали надходити повідомлення про зняття коштів з моєї банківської картки трьома транзакціями:
1.о 20 год. 17 хв. - 29000грн.
2.о 20 год. 18 хв. - 26595 грн.
3.о 20 год. 20 хв. - 3100 грн.
Загальна сума зняття 58695 гривень. Після цих всіх повідомлень намагався зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зробив три спроби, але ввійти не надалось можливим, писало, що невірно введено пароль від входу. Тоді він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об'яснив ситуацію та заблокував картку.
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначену банківську картку в період часу з 00 год. 10 хв. 28.06.2023 до 00 год. 10 хв. 30.06.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.
Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.
Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
30.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221240000713. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський картковий рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 28.06.2023 до 00 год. 10 хв. 30.06.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилученняна паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1