Справа № 635/1840/23
Провадження № 1-кс/635/1136/2023
21 вересня 2023 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226230000016 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи/осіб, на ім'я якої було видано банківські картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, виданих за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи/осіб, підстав для видачі карток, фото цієї особи/осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 28.01.2023 по 05.02.2023 року та з 13.02.2023 по 19.02.2023 року відповідно, а також відомостей про наявність в особи/осіб, на ім'я якої видана банківські картка за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи/осіб в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток/рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток/рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.01.2023 по 05.02.2023 року та з 13.02.2023 по 19.02.2023 року відповідно, та з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22 лютого 2023 року о 16 годині 10 хвилин надійшла заява до РУ про те, що 22 лютого 2023 року о 16 годині 05 хвилин від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо невідомої особи, яка в період часу з 31 січня 2023 року по 15 лютого 2023 року шахрайським шляхом з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 22 900 гривень, мобільний телефон « НОМЕР_4 .
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування відомості про яке, було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226230000016 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2023 року об 11 годині 14 хвилин з карти належній ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_1 у сумі 13 100 гривень.
Також 15 лютого 2023 року о 09 годині 52 хвилині з карти належній ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 9800 гривень.
Так в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківськи картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226230000016 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи/осіб, на ім'я якої було видано банківські картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, виданих за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи/осіб, підстав для видачі карток, фото цієї особи/осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 28.01.2023 по 05.02.2023 року та з 13.02.2023 по 19.02.2023 року відповідно, а також відомостей про наявність в особи/осіб, на ім'я якої видана банківські картка за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи/осіб в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток/рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток/рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.01.2023 по 05.02.2023 року та з 13.02.2023 по 19.02.2023 року відповідно, та з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 21 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1