Справа № 635/6791/23
Провадження № 1-кс/635/1001/2023
21 вересня 2023 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120232261900000293 від 13.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226190000293 від 13.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 20 вересня 2023 року та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 12 липня 2023 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03 липня 2023 року і інтернет мережі знайшов оголошення з продажу електровелосипеду, після чого перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 31160 гривень. Товар не отримав, на дзвінки не відповідають.
За даним фактом СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120232261900000293 від 13.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 03.07.2023 він знайшов в інтернет мережі сайт на якому продавалися електровелосипеди. Він подзвонив по номеру телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_4 . гр. ОСОБА_5 відповів чоловік та докладно розповів йому про технічні характеристики електровелосипеду та переконав, що їм можна довіряти бо вони працюють вже 10 років. Також цього ж дня гр. ОСОБА_5 отримав реквізити для оплати, номер банківської карти НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . На наступний день, 04.07.2023 він запитав чи можна переказати кошти за його замовлення, номер якого НОМЕР_5 . На що вони відповіли «так», після цього гр. ОСОБА_5 переказав кошти в сумі 31160 гривень та попросив надіслати підтвердження про надходження коштів. Вони підтвердили надходження грошей на їх рахунок та попросили очікувати 3 робочі дні для відправлення замовлення. Після трьох днів вони не відповідали на його повідомлення. 08.07.2023 вони перетелефонували та пообіцяли, що відправлять замовлення 10.07.2023. 11.07.2023 гр. ОСОБА_5 дзвонив по номеру телефону НОМЕР_4 , але він вже був вимкнений, після чого він зателефонував на другий номер який був вказаний на сайті ( НОМЕР_6 ), вони відповіли та знов обіцяли що відправлять замовлення через день або два дні. Протягом їх спілкування вони змінили адресу на сайті з Закарпатська область м. Чоп вул. Прикордонна «Магазин техніки з Європи» на АДРЕСА_2 магазин інструментів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті гроші гр. ОСОБА_5 не повернули та замовлення він не отримав.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, дізнавач просить суд клопотання задовольнити.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120232261900000293 від 13.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226190000293 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 20 вересня 2023 року та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2023 року по 20 вересня 2023 року.
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 20 жовтня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1