Справа № 953/7057/23
н/п 1-кс/953/7024/23
"13" вересня 2023 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420232200000000194 від 08.08.2023,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420232200000000194 від 08.08.2023.
1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.
Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42023220000000194 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 31.07.2023 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 під час дії воєнного стану.
В якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що його грошовими коштами заволодів його малознайомий ОСОБА_5 . Так, в травні 2023 року до нього звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що у нього є замовлення на придбання великої кількості криптовалюти, та запитав, чи може він йому допомогти в цьому. ОСОБА_4 погодився, після чого на його банківський рахунок відкритий у іноземному банку, який на разі заблоковано (у зв'язку з чим він не може точно вказати його номер) ОСОБА_5 почав надсилати грошові кошти декількома платежами за які отримував від нього відповідно таку ж суму USDT TRX (на той момент конвертація була 1 до 1, тобто 1 долар США дорівнює 1 USDT TRX) В подальшому, приблизно на початку серпня 2023 рахунок ОСОБА_4 було заблоковано через те, що гроші які ОСОБА_5 надсилав на рахунок були викрадені, про що потерпілому було невідомо.
ОСОБА_5 перевів на рахунок, який належить ОСОБА_4 1 524 490 доларів США (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі чотириста дев'яносто доларів США).
ОСОБА_4 перевів ОСОБА_5 1 524 490 USDT TRX (один мільйон п'ятсот двадцять чотири тисячі чотириста дев'яносто USDT TRX).
USDT TRX ОСОБА_4 відправляв зі свого акаунту в додатку криптовалютної біржі bitexbit.com UID: MW3QSS7W641. Криптобіржеві гаманці, належні bitexbit.com, які використовувала біржа для переведення USDT TRX з акаунту ОСОБА_4 на гаманці ОСОБА_5 під час транзакцій: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc.
Гаманці ОСОБА_5 на які він отримав 1 524 490 USDT за допомогою системи TRX на загальну суму:
1. TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
2. TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
За допомогою ресурсу https://tronscan.org ОСОБА_4 було отримано інформацію про кількість транзакцій та суму переказаних грошових коштів у криптовалюті з його гаманців на гаманці ОСОБА_5 . Проведеним аналізом вищевказаних транзакцій встановлено, що потерпілий внаслідок шахрайських дій зловмисників, здійснив перекази криптовалюти ОСОБА_9 (TRC20) з криптовалютних гаманців TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy, TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR, TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU та TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc на гаманець ОСОБА_10 В.Ю. TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm на загальну суму 1 524 490 USDT TRX, що еквівалентно 1 524 490 доларам США.
Згідно отриманої інформації з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що транзакції мають наступні посилання:
1 переказ 96 USDT TRX 11.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/df1bb1f047e3fe902b936ebf5099a21bdf3bba247bb7f4f62d120d7bfa48320a
2 переказ 18,600 USDT TRX 11.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/e85bd29326fb27668af35be3a79c4df1df9858c26673eeac1156accc148264d8
3 переказ 100 USDT TRX 13.07.2023
ІНФОРМАЦІЯ_2 f0739159a8045641554b2023a80c45e2f3ae8cd8b0fd7d185c757484229770
4 переказ 175,900 USDT TRX 13.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/cb2b267924a8d76b0c52c50d0e360a3010b5c5703594a78ec829609ad9e27395
5 переказ 100 USDT TRX 17.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/d528f6c68384ed55e780ab883feb93d42422f22a1f60248f8af6db9edfb6fa7b
6 переказ 89,000 USDT TRX 17.07.2023
ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 100,000 USDT TRX 17.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/dba2cce429756d83f8f62851721cd0114297fe9659253215142e6427ca46cfe8
8 переказ 200 USDT TRX 19.07.2023
ІНФОРМАЦІЯ_2 c46f9ef3d5bb6b1b742521d70767561733c33072360c65d23cdd5ca5fea004
9 переказ 128,000 USDT TRX 19.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/a13f29abaa0356361db1fc37185b64ee641cd9823d57a7802ff68cc44b6ac376
10 переказ 561 USDT TRX 21.07.2023
ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 78,000 USDT TRX 21.07.2023
ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 100,000 USDT TRX 21.07.2023
ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 562 USDT TRX 26.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/a0b97f39074649214fe2b810dd1762a70754814071d6747d05db6809735019b1
14 переказ 100 USDT TRX 26.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/
НОМЕР_1 переказ 219,900 USDT TRX 26.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/699fd461074fad0ef3a68d1b189eb434f44198f88cea825ceb527817915ca808
16 переказ 981 USDT TRX 27.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/e5137790f32f97044c1e48bb44ae71d6a81e5103ab50b6913a254ed994a6e214
17 переказ 189,000 USDT TRX 27.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/d103ed42bbcd6387e95ee81dfc8f2cc02be6f812a4044fc8eca805153dc00acb
18 переказ 496 USDT TRX 28.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/34ec0bc17f924a9192c1dfe51c2e7215f1d31fcea9a7e92e1e8a2a4e193d4fe3
19 переказ 227,000 USDT TRX 28.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/ce7a352fd44ab5639357304a01237a2c9e132677db408028ccbd1c8975b242fd
20 переказ 894 USDT TRX 31.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/54dd3c09669be8c7dfbe291662278bf29bf9a63a0207b9101e6d99758205cd10
21 переказ 195,000 USDT TRX 31.07.2023
https://tronscan.org/#/transaction/553307d8a7b24f03c5f04b92129124ee3ce49cded94d5061fb71964194a01654
та наступний Hash номер:
1) df1bb1f047e3fe902b936ebf5099a21bdf3bba247bb7f4f62d120d7bfa48320a
2) e85bd29326fb27668af35be3a79c4df1df9858c26673eeac1156accc148264d8
3) 53f0739159a8045641554b2023a80c45e2f3ae8cd8b0fd7d185c757484229770
4) cb2b267924a8d76b0c52c50d0e360a3010b5c5703594a78ec829609ad9e27395
5) d528f6c68384ed55e780ab883feb93d42422f22a1f60248f8af6db9edfb6fa7b
6) 18d44d4d32358d4f2a5e81be47f8048e630fe9a28b3db996c5c38c134b0320fc
7) dba2cce429756d83f8f62851721cd0114297fe9659253215142e6427ca46cfe8
8) 91c46f9ef3d5bb6b1b742521d70767561733c33072360c65d23cdd5ca5fea004
9) a13f29abaa0356361db1fc37185b64ee641cd9823d57a7802ff68cc44b6ac376
10) 2e992e9aead9651e6ee6be605fcd5286d9ddb648bf0e752cd61c8ff5bda32dea
11) 6c226fde0ec8eca4aea1ca625f9382ba501bc5e74b4d8cf4829d129bf128bbe1
12) 4a88533bcb334523f7e872f5b5dc7850f171f1fd15050d674ada078959f74593
13) a0b97f39074649214fe2b810dd1762a70754814071d6747d05db6809735019b1
14) 74876b0f055abd49fe5affc764af67594f27f6f51b11b0eaef0a96beaa70f73a
15) 699fd461074fad0ef3a68d1b189eb434f44198f88cea825ceb527817915ca808
16) e5137790f32f97044c1e48bb44ae71d6a81e5103ab50b6913a254ed994a6e214
17) d103ed42bbcd6387e95ee81dfc8f2cc02be6f812a4044fc8eca805153dc00acb
18) 34ec0bc17f924a9192c1dfe51c2e7215f1d31fcea9a7e92e1e8a2a4e193d4fe3
19) ce7a352fd44ab5639357304a01237a2c9e132677db408028ccbd1c8975b242fd
20) 54dd3c09669be8c7dfbe291662278bf29bf9a63a0207b9101e6d99758205cd10
21) 553307d8a7b24f03c5f04b92129124ee3ce49cded94d5061fb71964194a01654
1)Transaction Details 11.07.2023
Sending address: TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy
Amount: 96 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
2)Transaction Details 11.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 18,600 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
3)Transaction Details 13.07.2023
Sending address: TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
4)Transaction Details 13.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 175,900 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
5)Transaction Details 17.07.2023
Sending address: TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
6)Transaction Details 17.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 89,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
7)Transaction Details 17.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 100,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
8)Transaction Details 19.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 200 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
9)Transaction Details 19.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 128,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
10)Transaction Details 21.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 561 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
11)Transaction Details 21.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 78,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
12)Transaction Details 21.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 100,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
13)Transaction Details 26.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 562 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
14)Transaction Details 26.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
15)Transaction Details 26.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 219,900 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
16)Transaction Details 27.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 981 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
17)Transaction Details 27.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 189,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
18)Transaction Details 28.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 496 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
19)Transaction Details 28.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 227,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
20)Transaction Details 31.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 894 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
21)Transaction Details 31.07.2023
Sending address: TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc
Amount: 195,000 USDT TRX
Receiving address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Після чого, кошти з криптовалютного гаманця TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm кількома транзакціями, які відповідають датам отримання перераховані на криптовалютний гаманець TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o:
1)Transaction Details 11.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 16,766 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 4e78cbcf2869024f775b37b285cd06f27cd5c3ba48e98e9bc6e5f2cfc7cb607e
2)Transaction Details 13.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 06904a4b13f2f78c747d74c3efe8488a43fbe5b8465571b23650624deed74012
3) Transaction Details 13.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 158,300 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: fd049f0dbcbd6fbbcb44fe758631585dea7f7fa1943a7fab1ad1f46b8eafc764
4) Transaction Details 17.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 5f1a9fd14316f697d6c6b4283187cfb8048bf34faae0dfdd36bfd4f84b099dd7
5) Transaction Details 17.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 170,600 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: d9f0a289db082bc4278a00bd9496b8d3617280b23c26c86c6d59d94bccfb4bc1
6) Transaction Details 19.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 0efd368cf9e7784688b8c47c27fdccf819c3268bc51c290961712fb447239192
7) Transaction Details 19.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 115,876 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: e73adfb04295257d043405df2ca51ca16156a92e4778dcbfa1c756faaea790a0
8) Transaction Details 21.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 766e0bbb6451591f0533b15abfa9e509a56c2eb38f84efaa7da2fa962c220b5b
9) Transaction Details 21.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 161,738 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 766e0bbb6451591f0533b15abfa9e509a56c2eb38f84efaa7da2fa962c220b5b
10) Transaction Details 26.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 6ced50c5e2ca8177108451a55f08d8da70d4e1713b31f2dbfaa144b7e4bcedb8
11) Transaction Details 26.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 199,403 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 8b2b7a9f8d5d28ed22ea2b67523c1f9cf8298847025b8bddc17e6a0d9b6dff52
12) Transaction Details 27.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: ff4b4864793809d89161f2e6e12d65497267d824aa2607b943ee11105316e790
13) Transaction Details 27.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 172,088 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: efc181a3455cce3b2750c6a20cba428389bdd676eda9fc358bb706e0a0bfbe91
14) Transaction Details 28.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 18aa7626c837f18bf6fccd64633ff55d21a8ff63d5e9a7a9379153abe74229bf
15) Transaction Details 28.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 205,882 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: a26db48921dc7da5846d0a76832c2f9b0f769c77810685d4564d4379d43473a7
16) Transaction Details 31.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 100 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: f4070f4f1ca030fb31fa7468f525f1c1c7b8886766da10dccbddaf26a6afa27b
17) Transaction Details 31.07.2023
Sending address: TTWngxobWYwoJLz3ZCXV7L9RV6AGh5TbSm
Amount: 176,912 USDT TRX
Receiving address: TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o
Hash: 81c84d2b2e8037c832aa952f7af8301b4aa2e91833a3f734cb79bc5e13f88b64
В подальшому з метою заволодіння вказаними електронними активами, шахраї здійснили подальші транзакцій з криптовалютного гаманця TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o, що підтверджується візуалізацією з програми "Crystal Expert" від 15.08.2023.
Частина із загальної суми у розмірі 170,000 USDT декількома транзакціями була відправлена на криптовалютний гаманець TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa криптовалютної біржі bybit.com.
Так, з гаманця TCRiTyfiheC6jLQFdbodUDWvokNe4XAg6o двома транзакціями у сумі 146,642 USDT та 25,000 USDT, перераховано на криптовалютний гаманець THfAXqrax1L5VseJmJb1q4xpiJc2q3M2dt Hash: 9bcfdf13d7177369809946b11cdbf3008a1bd071780017dbd8338a466aa5b833
та 9458639bafe5f7b029ee0e4ae94ce0523d0c04bee28124e1f8472f858cfa838d відповідно. З гаманця THfAXqrax1L5VseJmJb1q4xpiJc2q3M2dt у сумі 100 USDT на гаманець TGG9cmXvuyhxibvTbUU2L1B2MGGahQQGXg Hash 05a87790e76e04e3e57c2a8b23108a73f66b53e22b67571ebaa28d1ddcb8722a та у сумі 171,475 USDT на TDc1HqMSV7Xg7iP49xSFgMrFQdtPYc8f7T Hash 8a6b3991efb73a654ef9d5b7ecfa7e2cbdf7c9e53ec9c59d2a291651d41b0c44, з останнього у сумі 169,900 USDT на TGG9cmXvuyhxibvTbUU2L1B2MGGahQQGXg Hash 8166071d6eaf0eae95de61810e45db57403f007e644c108f60abae6bb69e2f6e, з останнього на суму 170,000 USDT Hash 2516d0c34c8d0dd50ae121ad3f1d9cce7783df64ef967c411ec6b1d6a38ea4d4 на мультивалютний криптогаманець криптобіржі bybit.com (Receiving address: TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa).
3 метою збереження викрадених криптовалютних активів та враховуючи правила обслуговування клієнтів криптовалютної біржі bybit.com виникла необхідність у отриманні ухвали на арешт та повернення віртуальних активів у розмірі 170,000 USDT, які належать ОСОБА_4 для подальшого відповідального зберігання із забороною розпорядження, до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.
18.08.20223 слідчим винесено постанову про визнання вказаних віртуальних активів (криптовалюту) на загальну суму 1 524 490 USDT, належну потерпілому ОСОБА_4 відправлену зі свого акаунту в додатку криптовалютної біржі bitexbit.com UID: MW3QSS7W641 за вищевказаними транзакціями - речовими доказами у кримінальному провадженні.
04 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова, було подано клопотання про арешт майна.
04 вересня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду
м. Харкова ОСОБА_11 було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали, яка 08 вересня 2023 року надійшла до Харківської обласної прокуратури.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно було предметом кримінального правопорушення, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, виникла необхідність у накладенні арешту (freeze) криптовалюти, яка надходила на гаманці TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa криптовалютної біржі bybit.com на суму 170,000 USDT.
Крім того, з метою забезпечення дієвості арешту як заходу кримінального провадження, враховуючи специфіку криптовалют, як форми віртуальних активів, на даний момент виникла необхідність зобов'язати криптовалютної біржу bybit.com передати потерпілому ОСОБА_4 на відповідальне зберігання (зареєстрований та верифікований на криптовалютної біржі bybit.com - UID: 20400695) на первинні гаманці з яких відбувались транзакції: TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy, TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR, TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU та TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.
2. Позиції учасників у судовому засіданні
У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з'явилася.
За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.
Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.
Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.
Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
У порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без виклику володільця майна.
Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
3. Мотиви та оцінка слідчого судді
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).
Матеріали клопотання свідчать, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023220000000194 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
18.08.20223 слідчим винесено постанову про визнання вказаних віртуальних активів (криптовалюту) на загальну суму 1 524 490 USDT, належну потерпілому ОСОБА_4 відправлену зі свого акаунту в додатку криптовалютної біржі bitexbit.com UID: MW3QSS7W641 за вищевказаними транзакціями - речовими доказами у кримінальному провадженні.
04 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова, було подано клопотання про арешт майна.
04 вересня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду
м. Харкова ОСОБА_11 було винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання даної ухвали, яка 08 вересня 2023 року надійшла до Харківської обласної прокуратури.
4. Висновки за результатами розгляду клопотання
Матеріали кримінального провадження свідчать, що вилучене під час огляду майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420232200000000194 від 08.08.2023, - задовольнити.
Накласти арешт на криптовалюту на суму 170,000 USDT, розміщену на гаманці TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa криптобіржі bybit.com.
Зобов'язати криптовалютну біржу bybit.com передати потерпілому ОСОБА_4 (зареєстрований та верифікований на криптовалютної біржі bybit.com - UID: 20400695) на відповідальне зберігання належних йому віртуальних активів на суму 170,000 USDT розміщених на гаманці TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa криптобіржі bybit.com на первинні гаманці з яких відбувались транзакції: TTJRCyCDmzvonHCNrT3VNQrhaMxq5PMTwy, TQW2bHvQ3S4hT5uKeMfpz5YpodNXzhWpTR, TN15R4MEYoCCq6KZQKBimPhyfCKV972LwU та TXnVsRPmiKPhqmYJSpLR71mkQMEH8TKLkc для подальшого відповідального зберігання із забороною розпорядження, відчуження, користування.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала складена і підписана 13.09.2023.
Слідчий суддя - ОСОБА_1