Справа № 202/16385/23
Провадження № 1-кс/202/7150/2023
15 вересня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022040000000327 від 19.09.2022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000327 від 19.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за участі підконтрольних підприємств грошовими коштами міського бюджету.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області відносно організованої злочинної групи осіб, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольних підприємств, під час виконання капітальних ремонтів, до якої входить заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_5 , яка організувала схему по розкраданню коштів бюджету залучивши начальника відділу планування закупівельної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_6 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та службових осіб підконтрольних суб'єктів господарювання. Так реалізуючи свій намір, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодили проектно-кошторисну документацію з завищеними цінами на матеріали на поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальних закладах міста.
За результатами проведених закупівель за участю підконтрольних підприємств уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 , по яким на цей час профінансовано близько 35 млн грн.
У подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольних суб'єктів господарювання, здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення до актів КБ - 2в, завідомо неправдиві відомості, щодо фактичних об'ємів проведених робіт та якості будівельних матеріалів їх вартості, чим спричинили збитки на суму близько - 6 млн грн.
У зв'язку з чим органом досудового розслідування доведено необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт підприємствами-субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 , з поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальних закладах міста, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, прокурором обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), а саме документів:
- щодо виконання робіт підприємствами-субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 , з поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальних закладах міста, а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 ;
- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об'єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);
- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 ,
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об'єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
Встановити строк дії ухвали до 15 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1