1-кс/754/2876/23
Справа № 754/13071/23
Іменем України
19 вересня 2023 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023105030000827 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
19 вересня 2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, дізнавач зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12023105030000827 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.01.2023 по теперішній час.
На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив про проведення судового розгляду клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
На думку слідчого судді, додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12023105030000827 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України - задовольнити.
Відповідальній (уповноваженій) особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.01.2023 по 19.09.2023, з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, які підлягають обов'язковому моніторингу, інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв які здійснювали вхід та їх ІР-адреси), а також до документів, які містяться у справі з юридичного оформлення вказаного рахунку, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити та вилучити їх копії.
Строк дії цієї ухвали - з 19 вересня 2023 року по 19 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1