ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/13845/22
провадження № 1-кс/753/2879/23
"04" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року за № 12022100020003501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12022100020003501 від 17 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи діючи групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , під приводом продажу лікарських засобів, спричинивши останній матеріального збитку у великих розмірах.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 створений під виглядом новинного порталу, кожна окрема стаття візуально подібна популярним ресурсам таким, як «1+1», «свобода слова», «новини 24» і тому подібним. Весь контент, що розміщується на зазначеному сайті під виглядом новин пропагує купівлю біоактивних речовин, які нібито мають лікарські властивості. У вказаному веб сайті знизу кожної сторінки розміщується форма зворотного зв'язку, де необхідно залишити ім'я та номер телефону, після чого оператор колл-центру телефонує на залишений номер телефону особою, консультує, переконує у придбанні тих чи інших біоактивних речовин під виглядом ліків та приймає замовлення. Так звані лікарські препарати доставляються покупцям кур'єрами або через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також при перегляді телебачення, а саме каналів: «Прямий», «СТБ», «канал 24», виявлено розміщення схожої реклами про ефективність препаратів для лікування різних хвороб, з номерами зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . При зверненні на один із вказаних номерів, через деякий час працівник колл-центру чоловік або жінка передзвонюють абоненту та представляються працівниками медичного центру, з'ясовують в процесі спілкування з якими проблемами по здоров'ю звертається абонент, пропонують та в подальшому переконують придбати біоактивні речовини під виглядом ліків. Як правило так звані лікарські препарати доставляються абонентам (покупцям) кур'єрами, або через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього працівники call-центу побачивши зацікавленість абонента в придбанні біоактивних речовин в подальшому переконливо рекомендують дистанційно пройти курс лікування під наглядом досвідченого лікаря-професора із США.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення, та подальшого його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо телефонних номерівНОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,. які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оскільки отримана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використаніа як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився та подала заяву про розгляд клопотання без його участі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, однак їх представники у судове засідання не прибули, про причини неприбуття суд не повідомили.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 17 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100020003501 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 17.10.2022 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських злочинів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки (ЄО 52015 від 17.10.2022).
Досудовим розслідуванням уцьому кримінальому провадженні встановлено, що невстановлені особи діючи групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , під приводом продажу лікарських засобів, спричинивши останній матеріального збитку у великих розмірах.
З рапорту начальника сектору ВКП Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 вбачається, що в ході виконання доручення прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 12022100020003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, виявлено розміщення реклами про ефективність препаратів дл ліування різних хвороб з номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Згідно з листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, рішенням регуляторного органу від 14 квітня 2020 року № 154 дозвіл на користування кодом оператора "35" глобальної телекомунікаційної послуги 800 "Виклик за рахунок абонента якого викликають" на території України (в тому числі номери, зокрема, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , де 800 - код глобальної телекомунікаційної послуги, 35- код оператора, 7260, 7212 - тимчасові умовні номери абонента (на термін замовлення послуги "800"), за рахунок якого здійснюється виклик), було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) дозвіл НР100300 від 27 квітня 2020 року з терміном дії до 26 квітня 2025 року.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як передбачено п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до його вчинення, стадій його вчинення; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись статтями 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх копій, а саме документів, які містять дані щодо номерів абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 00 години 01 хвилин 01.01.2023 по 23 годину 59 хвилин 13.07.2023.
Строк дії ухвали - до 04 листопада 2023 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1