Справа № 296/7946/23
1-кс/296/3018/23
Іменем України
30 серпня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000373 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 17.08.2023 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки з наступними номерами:
«Ощадбанк НОМЕР_1 ;«Ощадбанк» НОМЕР_2 ;
«Ощадбанк» Gold UNIVERSAL» НОМЕР_3 ; «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_5 ; «Ощадбанк» НОМЕР_6 ; «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;«Ощадбанк» НОМЕР_8 ;
- Флеш-носій чорного кольору огорнутий ізолентою синього кольору;
- Анкета-заявна до договору про надання банківських послуг ОСОБА_6 на 1 арк. банк «Монобанк»;
- Мобільний телефон ZTE Blade L210 чорного кольору GEN_UA_L210_H 1.8 з сім-картою Vadofone UA (пароль 6972) IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;
- Мобільний телефон CAT з сім-картами «Київстар» НОМЕР_11 та «Vodafone» НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
- Мобільний телефон Redmi 7M 1810 F6LG чорного кольору з чохлом чорного кольору та сім-картою «лайфселл» НОМЕР_15 , IMEE1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 з графічним паролем зафіксованим на камеру.
1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000373 від 14.07.2023, яке стосуються, зокрема, того, що на території Житомирської області діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють фізичний та психологічний тиск на соціально вразливі верстви населення, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, поєднаний з насильством над потерпілими, з метою вимагання передачі майна потерпілих чи права на майно, вчинене в умовах воєнного стану.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ст. 386 та ч. 2 ст. 146 КК України.
1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку домогосподарства за місцем проживання за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.3. ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому ст. 135 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]
Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ст. 386 та ч. 2 ст. 146 КК України.
4.2. 15.08.2023 слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 проведено невідкладний обшук домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та документи, зазначені в протоколі обшуку від 15.08.2023.
4.3. 17.08.2023 слідчий СУ ГУНП в Житомирській області за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про накладенням арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку домогосподарства за місцем проживання за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою збереження доказів.
4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4.5. Так, майно вилучене 15.08.2023 у ході обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки з наступними номерами:
«Ощадбанк НОМЕР_1 ;«Ощадбанк» НОМЕР_2 ;
«Ощадбанк» Gold UNIVERSAL» НОМЕР_3 ; «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_5 ; «Ощадбанк» НОМЕР_6 ; «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;«Ощадбанк» НОМЕР_8 ;
- Флеш-носій чорного кольору огорнутий ізолентою синього кольору;
- Анкета-заявна до договору про надання банківських послуг ОСОБА_6 на 1 арк. банк «Монобанк»;
- Мобільний телефон ZTE Blade L210 чорного кольору GEN_UA_L210_H 1.8 з сім-картою Vadofone UA (пароль 6972) IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;
- Мобільний телефон CAT з сім-картами «Київстар» НОМЕР_11 та «Vodafone» НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
- Мобільний телефон Redmi 7M 1810 F6LG чорного кольору з чохлом чорного кольору та сім-картою «лайфселл» НОМЕР_15 , IMEE1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 з графічним паролем зафіксованим на камеру, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12023060000000373, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.
4.6. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, що банківські картки, флеш-носій, документи та мобільні телефони мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки злочини, які є предметом досудового розслідування стосуються незаконного вимагання у кола потерпілих, деякі з яких на цей час слідством не встановлені, грошових коштів із застосуванням до останніх насильства, небезпечного для життя та здоров'я, а відомості по банківським картам можуть підтверджувати особу, якій вони належать та підтверджувати факт перерахування коштів від ряду потерпілих осіб.
4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків втрати, спотворення, знищення як деяких речей, так і слідів, що містяться на цих речових доказах.
4.8. Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту речей, зазначених у п. 4.5. цієї ухвали, вилучених під час обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.
4.9. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити.
2. Накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обшуку домогосподарства за місцем проживання за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_1 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_2 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» Gold UNIVERSAL» НОМЕР_3 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_5 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
- Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_8 ;
- Флеш-носій чорного кольору огорнутий ізолентою синього кольору;
- Анкета-заявна до договору про надання банківських послуг ОСОБА_6 на 1 арк. банк «Монобанк»;
- Мобільний телефон ZTE Blade L210 чорного кольору GEN_UA_L210_H 1.8 з сім-картою Vadofone UA (пароль 6972) IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ;
- Мобільний телефон CAT з сім-картами «Київстар» НОМЕР_11 та «Vodafone» НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
- Мобільний телефон Redmi 7M 1810 F6LG чорного кольору з чохлом чорного кольору та сім-картою «лайфселл» НОМЕР_15 , IMEE1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 з графічним паролем зафіксованим на камеру.
3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.
4. Копію ухвали видати слідчому слідчого відділу ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 для виконання та власнику майна для відома
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали оголошено 04.09.2023.
Слідчий суддя ОСОБА_1