Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10870/23
20 вересня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000314, відомості про яке 30.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено можливі факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, здійснених низкою підприємств реального сектору економіки, через підприємства з ознаками «фіктивності».
Згідно висновку аналітичного дослідження №13/25-01-08-09/43663830 від 21.04.2023 «Про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 04.03.2022» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством з ознаками «фіктивності», виходячи з наступного:
- підприємство у 2020-2021 роках декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік податкову звітність до контролюючого органу не подавало;
- відомості про об'єкти оподаткування відсутні;
- підприємство податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ, 4 ДФ), що свідчили б про нарахування та виплату доходу своїм або найманим працівниками за 2020-2022 роки до контролюючого органу не подавало.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для встановлення істини по даному факту в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів медичної документації, а саме: господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати відомості та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №42022102070000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м . Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 доступ на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: договір №14/01 від 14.01.2021, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому - передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензіії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами; господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договору від 14.07.2021, предметом якого є запчастини, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконанні роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами.
Прокурор у судове засідання не з'явився, клопотання просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав вказаних у клопотанні.
У заяві прокурор просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу до яких є потреба.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102070000314 відомості про яке 30.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, прокурором у клопотанні доведена можливість використання як доказу документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: договір №14/01 від 14.01.2021, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому - передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензіії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами; господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: договору від 14.07.2021, предметом якого є запчастини, інші договори між вказаними юридичними особами, додаткові угоди та додатки до нього, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів, листи, доручення, акти виконання робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконанні роботи, послуги, а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1