печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41880/23-к
20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 42023000000000911 від 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження, 16.09.2023, невідомі особи здійснивши телефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_4 , представилися працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом заволоділи коштами останньої в сумі 36 тис. грн. здійснивши переказ без відома потерпілої на банківську картку НОМЕР_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом учасники організованої групи перераховують на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на зазначених банківських рахунках мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.
В судове засідання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за необхідне проводити розгляд клопотання без участі представників юридичної особи, яка є володільцем необхідної інформації з метою унеможливлення спотворення чи знищення таких відомостей.
У зв'язку із відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів на підставі ч4 ст. 170 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 42023000000000911 від 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи на території України, діючи у складі організованої групи, вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську та комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000911, до складу якої включено: підполковника поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України; капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції ГУНП у Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговуванням житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме інформацію за рахункам які зареєстровані на особу розпорядника банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження 757/41880/23.
Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1