печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37551/23-к
19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42022000000001337 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001337 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження, організували протиправну схему ввезення на митну територію України товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою її подальшого продажу через заклади роздрібної торгівлі.
Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж товарів гуманітарної допомоги, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи ознайомленими із порядком надання гуманітарної допомоги, визначеному діючим законодавством України, залучили до вказаної злочинної схеми підконтрольні їм громадські та благодійні організації, а також комерційні установи.
Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001337 від 29.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), та містять відомості про вантажі оформлені у митний режим «транзит» за книжками міжнародних дорожних перевезень (далі книжками МДП) серія та номер UX 85236805 від 23.02.2022, PX 85075536 від 23.02.2022, GX 85074843 від 23.02.2022, XK 85071932 від 23.02.2022, PX 85073121 від 23.02.2022, XH 85318859 від 24.02.2022, XQ 85075476 від 22.02.2022, XK 85318860 від 24.02.2022, XW 85140683 від 23.02.2022, AX 85075232 від 23.02.2022, XX 85075093 від 23.02.2022, XK 82888657 від 18.02.2022, XB 84521010 від 20.02.2022, UX 84848335 від 21.02.2022, XW 85194917 від 22.02.2022, XX 84521023 від 22.02.2022, MX 84695897 від 22.02.2022, SX 84704317 від 22.02.2022 AX84521024 від 22.02.2022, XW84838808 від 22.02.2022, XC84521111 від 22.02.2022, XQ 84520716 від 23.02.2022, PX 84695438 від 23.02.2022, XF 84702674 від 22.02.2023, XW 84845524 від 23.02.2022,GX84521026 від 22.02.2022. XQ85071152 від 23.02.2022, XH 84510823 від 23.02.2022, XZ 84521110 від 23.02.2022, MX 84521005 від 23.02.2022, PX 84521006 від 23.02.2022,XC 84512716 від 23.02.2022, YX 84838800 від 23.02.2022, YX83955117 від 23.02.2022, XH84847589 від 23.02.2022, XX 85194923 від 23.02.2022, XN84697746 від 23.02.2022, XC84840857 від 23.02.2022, XE 85195670 від 23.02.2022, XB 85195669 від 23.02.2022, SX 84521007 від23.02.2022, RX 85194024 від 23.02.2023, UX 84696903 від 23.02.2022, XF 83948918 від 23.02.2022, GX 84520704 від 23.02.2022, XZ84697796 від 23.02.2022, RX84521021 від 23.02.2022, SX84519443 від 23.02.2022, XB85196773 від 23.02.2022, XW84697795 від 23.02.2022, RX84699133 від 23.02.2022, MX 84698749 від 23.02.2022, XF 84697798 від 23.02.2022, PX 85195803 від 23.02.2022, XN 84519542 від 24.02.2022, XW 85195239 від 24.02.2022, XZ 85195447 від 24.02.2022, UX 85236805 від 23.02.2022, PX 85075536 від 23.02.2022, GX 85074843 від 23.02.2022, XK 85071932 від 23.02.2022, PX 85073121 від 23.02.2022, XH 85318859 від 24.02.2022, XQ 85075476 від 22.02.2022, XK 85318860 від 24.02.2022, XW 85140683 від 23.02.2022, AX 85075232 від 23.02.2022, XX 85075093 від 23.02.2022 та за митними деклараціями №401080/2022/001320 від 23.02.2022, №401080/2022/001325 від 23.02.2022, №401080/2022/001329 від 23.02.2022, №401080/2022/001332 від 23.02.2022, №401060/2/15619 від 21.11.2022, №401080/2022/001342 від 24.02.2022, 500100/2022/5636 від 23.02.2022, 500110/2022/3760 від 22.02.2022, 500420/2022/192 від 22.02.2022, 500100/2022/5626 від 23.02.2022, 500110/2022/3788 від 23.02.2022, 500110/2022/3791 від 23.02.2022, 205000/2022/907568 від 09.02.2022, 205090/2022/000272 від 11.02.2022, 205090/2022/000297 від 15.02.2022, 205020/2022/000657 від 17.02.2022, 205090/2022/000316 від 18.02.2022, 205060/2022/002596 від 18.02.2022, 205060/2022/002772 від 20.02.2022, 205060/2022/002863 від 21.02.2022, 205060/2022/002864 від 21.02.2022, 205060/2022/002868 від 21.02.2022, 205060/2022/002869 від 21.02.2022, 205060/2022/002871 від 21.02.2022, 205060/2022/002882 від 22.02.2022, 205060/2022/002912 від 22.02.2022, 205060/2022/002922 від 22.02.2022, 205060/2022/002923 від 22.02.2022, 205060/2022/002927 від 22.02.2022, 205060/2022/002933 від 22.02.2022, 205060/2022/002934 від 22.02.2022, 205060/2022/002937 від 22.02.2022, 205060/2022/002940 від 22.02.2022, 205060/2022/002950 від 22.02.2022, 205060/2022/002951 від 22.02.2022, 205060/2022/002953 від 22.02.2022, 205060/2022/002955 від 22.02.2022, 205060/2022/002961 від 23.02.2022, 205060/2022/002967 від 23.02.2022, 205060/2022/002975 від 23.02.2022, 205060/2022/002978 від 23.02.2022, 205060/2022/002985 від 23.02.2022, 205060/2022/002990 від 23.02.2022, 205060/2022/002993 від 23.02.2022, 205060/2022/002994 від 23.02.2022, 205060/2022/002998 від 23.02.2022, 205060/2022/002999 від 23.02.2022, 205060/2022/003004 від 23.02.2022, 205060/2022/003005 від 23.02.2022, 205060/2022/003008 від 23.02.2023, 205060/2022/003012 від 23.02.2022, 205060/2022/003023 від 24.02.2022, 205060/2022/003024 від 24.02.2022, 205000/2022/951501 від 29.05.2022, 205050/2023/016469 від 28.02.2023, 205000/3/717297 від 24.03.2023, 101060/2/1118 від 13.02.2022, 101060/2/1119 від 13.02.2022, 101060/2/1189 від 15.02.2022, 101060/2/1195 від 15.02.2022, 101060/2/1203 від 15.02.2022, 101060/2/1228 від 16.02.2022, 101060/2/1229 від 16.02.2022, 101060/2/1276 від 18.02.2022, 101060/2/1277 від 18.02.2022, 101060/2/1321 від 19.02.2022, 101060/2/1336 від 20.02.2022, 101060/2/1394 від 22.02.2022, 101110/2/5306 від 21.02.2022, 101110/2/5353 від 22.02.2022, 101110/2/5378 від 22.02.2022, 101110/2/5389 від 22.02.2022, 101110/2/5397 від 22.02.2022, 101110/2/5401 від 22.02.2022, 101110/2/5402 від 22.02.2022, 101110/2/5406 від 22.02.2022, 101110/2/5408 від 22.02.2022, 101110/2/5409 від 22.02.2022, 101110/2/5413 від 22.02.2022, 101110/2/5415 від 22.02.2022, 101110/2/5421 від 22.02.2022, 101110/2/5422 від 22.02.2022, 101110/2/5435 від 23.02.2022, 101110/2/5445 від 23.02.2022, 101110/2/5464 від 23.02.2022, 101110/2/5476 від 23.02.2022, 101110/2/5507 від 23.02.2022, 101110/2/5512 від 23.02.2022, 101110/22/5515 від 23.02.2022, 101110/2/5518 від 23.02.2022, 101110/2/5522 від 23.02.2022, 101110/2/5523 від 23.02.2022, 101110/2/5526 від 23.02.2022, 101110/2/5527 від 23.02.2022, 101110/2/5530 від 23.02.2022, 101110/2/5561 від 24.02.2022, 101110/22/5589 від 24.02.2022, 101000/2/917161 від 29.06.2022, 101000/2/917270 від 30.06.2022, 101000/2/917278 від 30.06.2022, 101060/22/1058 від 11.02.2022, 401080/2022/001320 від 23.02.2022, 401080/2022/001325 від 23.02.2022, 401080/2022/001329 від 23.02.2022, 401080/2022/001332 від 23.02.2022, 401060/2/15619 від 21.11.2022, 401080/2022/001342 від 24.02.2022, 100000/2022/738641, 100000/2022/735249 від 18.02.2022, 100000/2022/735253 від 18.02.2022, 100000/2022/735258 від 18.02.2022, 100000/2022/738987 від 23.02.2022, 100000/2022/736959 від 21.02.2022, 209000/2023/730996 від 31.03.2023. 209000/2/929685 від 24.04.2022, 209000/2/976547 від 16.06.2022, 209000/2022/903464 від 19.01.2022, 204000/2/908863 від 18.02.2022, 204000/2/909933 від 23.02.2022, 204000/2/909937 від 23.02.2022, 204000/2/909938 від 23.02.2022, 204000/2/909477 від 22.02.2022, 100000/2022/738641, 100000/2022/735249 від 18.02.2022, 100000/2022/735253 від 18.02.2022, 100000/2022/735258 від 18.02.2022, 100000/2022/738987 від 23.02.2022, 100000/2022/736959 від 21.02.2022, 408050/2022/2186 від 22.02.2022, 408050/2022/2221 від 23.02.2022, 408050/2022/2230 від 23.02.2022, 408050/2022/2231 від 23.02.2022, 408050/2022/2232 від 23.02.2022, 408050/2022/2235 від 24.02.2022, 408050/2022/2236 від 24.02.2022, 408050/2022/2238 від 24.02.2022, 408050/2022/2241 від 24.02.2022, 408050/2022/2195 від 23.02.2022, 408050/2022/2211 від 23.02.2022, 408050/2022/2247 від 24.02.2022, 408050/2022/2254 від 24.02.2022, 408050/2022/2257 від 24.02.2022, 408050/2022/2256 від 24.02.2022, 408050/2022/2176 від 22.02.2022, 102070/2022/2430, 102120/2022/3009, 102000/2022/901512, 102170/2022/000856 від 22.02.2022, із можливістю ознайомлення та вилучення:
- копій митних декларацій, книжок міжнародних дорожних перевезень, товаросупровідних документів, що використовувались при оформленні митної декларації та пропуску товарів і комерційних транспортних засобів через пункти пропуску на державному кордоні;
- матеріалів службової переписки між митницею відправлення та митницею призначення щодо підтвердження недоставки товарів:
- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо встановлення факту недоставки та виникнення підстав для порушення справи про порушення митних правил;
- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо розрахунку та виставлення фінансової вимоги щодо сплати митних платежів;
- копій листів про направлення фінансових вимог гарантам, особам відповідальним за виконання зобов'язання зі сплати митних платежів;
- копій листів до перевізників, експедиторів, транспортних організацій щодо повідомлення про настання гарантійного випадку та встановлення причин не виконання зобов'язань з доставки товарів до митниці призначення;
- копій листів до отримувачів товарів (імпортерів) щодо з'ясування фактичного надходження товарів на їх адресу;
- копій листів-орієнтувань направлених на інші митниці з метою встановлення перевізників порушників з метою з'ясування причин не доставки товарів до митниці призначення та притягнення до відповідальності згідно митного законодавства;
- інших матеріалів справ, що підтверджують здійснення митницею заходів, направлених на встановлення, виявлення та припинення спроб недотримання законодавства відносно товарів, що перебувають під митним контролем.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37551/23-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1