Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/1296/23
20 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12022096200000124про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 15 серпня 2022 року до Надвірнянського РВП ГУНП в івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заявник 26.07.2022 року перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 . Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з'явився напис «для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1» та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натиснув цифру «1» та пішов займатись своїми справами. В той же день близько 17:30 годин заявник зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що у нього на рахунку залишилось 12 грн., одгак ОСОБА_4 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звичайним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000,00 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:
-повну назву рахунку, прив'язаного до картки № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім'я потерпілого;
-рух коштів на рахунку, прив'язаного до картки № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім'я потерпілого у період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до 00:00 год. 09.08.2023 року;
- дати та підстави закриття рахунків та карток;
- телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської карти № № НОМЕР_5 та інших рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я потерпілого, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до 00:00 год. 09.08.2023 року;
- дата та час, ідентифікаційні ознаки пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належать потерпілому, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до 00:00 год. 09.08.2023 року;
- способи переводу грошових коштів та ip-адреси пристроїв. з яких здійснювались перекази з усіх можливих рахунків потерпілого на карту № НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до 00:00 год. 09.08.2023 року;
- копії документів, які подавались при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 ;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування даних банкоматів,
з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1