Справа № 369/14010/23
Провадження № 1-кс/369/2975/23
05.09.2023 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України, -
05.09.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111050002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .
Відповідно до заяви ОСОБА_4 та наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 4-ом громадянам для ведення особистого селянського господарства в межах Петропалівсько - Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.
Зокрема, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто звернулись одночасно громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є жителями Одеської, Херсонської та Запорізької областей.
При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 начебто одночасно 11 лютого 2021 року звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявами про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.
У подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 лютого 2021 року № 300-УБД надано дозвіл ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розробку документації із землеустрою, яка пізніше була затверджена, а вказаним особам у власність передано земельні ділянки.
10 березня 2021 року приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на наступні земельні ділянки:
- 3222485901:01:010:0025 площею 0,5661 гектара за ОСОБА_6 ;
- 3222485901:01:018:0043 площею 1,4393 гектара за ОСОБА_7 ;
- 3222485900:04:009:0108 площею 1,8609 гектара за ОСОБА_5 ;
- 3222485900:04:009:0053 площею 1,8608 гектара за ОСОБА_8 .
Однак, відповідно до заяви про вчинення злочину, насправді ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заяви на розробку документації із землеустрою та її затвердження не писали, будь яких документів не підписували, зокрема договорів за якими вказані земельні ділянки були у подальшому відчужені.
Прокурор зазначив, що за наявною інформацією, всі вказані особи були військовослужбовцями та мали статус учасників бойових дій, а ряд невстановлених осіб, скористались таким статусом з метою отримання переважного права на виділення земельних ділянок.
Таким чином, вказане свідчить про те, що невстановлені особи, скориставшись документами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без відома останніх, підробили їх підписи після чого зареєстрували право власності на земельні ділянки, які у подальшому одразу ж відчужили з метою приховування злочину та створення уявлення про наявність «добросовісного набувача».
Так, з метою приховання вчиненого злочину невстановлені особи, 30 березня 2021 року звернулись до приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , яка посвідчила договір № 1521 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3222485900:04:009:0053 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .
30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1519 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3222485901:01:010:0025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .
21 квітня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1345 дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 .
30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір № 1520 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3222485900:04:009:0108 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .
30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір № 1530 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3222485901:01:018:0043 між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .
21 квітня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1346 дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 .
Встановлено, що договори купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_13 та ОСОБА_11 укладались з громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв на підставі довіреностей, посвідчених в порядку передоручення.
Водночас, відповідно до інформації з феб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 проживає на тимчасово окупованій території - в місті Ялта та є пособником російських окупантів.
У зв'язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485901:01:010:0025 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , серія та номер: 1519, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57371730;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485900:04:009:0053 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія та номер: 1521, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57373498;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485900:04:009:0108 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , серія та номер: 1520, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57372664;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485901:01:018:0043 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , серія та номер: 1530, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57374168;
-реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , в частині записів щодо посвідчення договорів від 30 березня 2021 року № 1519, № 1520, № 1521 та № 1530.
На думку прокурора, можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
Прокурор зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо.
Прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області ОСОБА_3 , якийй входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023111050002401 від 15 червня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:
З наданням можливості вилучення оригіналів:
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485901:01:010:0025 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , серія та номер: 1519, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57371730;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485900:04:009:0053 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія та номер: 1521, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57373498;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485900:04:009:0108 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , серія та номер: 1520, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57372664;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485901:01:018:0043 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , серія та номер: 1530, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57374168.
З наданням можливості вилучення копій
-реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , в частині записів щодо посвідчення договорів від 30 березня 2021 року № 1519, № 1520, № 1521 та № 1530.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, прокурор просив суд розглянути дане клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни чи знищення вказаних таких документів, без повідомлення власників, користувачів майна, їх захисників, представників чи законних представників, представників юридичної особи, так як це може зашкодити подальшому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, розгляд цього клопотання проводити без виклику прокурора. Вимоги клопотання підтримуються в повному обсязі.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.
Зазначена документація становить інтерес для органу досудового розслідування в розумінні ст. 84 КПК України.
Запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.
Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Частина 1 статті 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання.
Щодо вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 суд відмовляє у її задоволенні, оскільки прокурор не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а посилання на ймовірність виникнення необхідності у проведенні експертиз не підтверджена жодним доказом. Матеріали клопотання прокурора не містять і постанови про призначення експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , який входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023111050002401 від 15 червня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості вилучення копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485901:01:010:0025 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , серія та номер: 1519, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57371730;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485900:04:009:0053 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , серія та номер: 1521, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57373498;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485900:04:009:0108 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , серія та номер: 1520, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57372664;
-нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки 3222485901:01:018:0043 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , серія та номер: 1530, виданий 30 березня 2021 року, рішення про державну реєстрацію № 57374168.
-реєстраційної книги приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , в частині записів щодо посвідчення договорів від 30 березня 2021 року № 1519, № 1520, № 1521 та № 1530.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1