Справа № 354/795/23
Провадження № 1-кс/354/314/23
18 вересня 2023 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12023096110000056 від 31.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
12.09.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати письмову інформацію по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
До суду дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023096110000056 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому встановлено, що 30.05.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 19.05.2023 в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення з приводу продажу одягу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В ході листування з продавцем вищенаведеного одягу, потерпіла перерахувала з власної банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2520 гривень на банківську картку, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , як оплату за купівлю одягу, перебуваючи в смт. Ворохта. Однак, по даний час товар не отримала, продавець на зв'язок не виходить. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході проведення тимчасового доступу по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 встановлено, що вищенаведена банківська картка приналежна гр. ОСОБА_6 та останній 19 травня 2023 року перераховує грошові кошти потерпілої на два банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з тим встановлено, що банківська картка НОМЕР_3
приналежна ОСОБА_7 , який 20.05.2023 року перераховує грошові кошти потерпілої на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , та остання 19.05.2023 року перераховує грошові кошти потерпілої на банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12023096110000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та стосується руху коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №12023096110000056 від 31.05.2023, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації що стосується руху коштів по вищезазначених банківських рахунках. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки на особу на ім'я якої відкрито вказані у клопотанні дізнавача банківські рахунки із повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обґрунтовано, яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в
Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати письмову інформацію по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме:
- кому належать банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " .
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 19.05.2023 по 11.09.2023.
- інформацію про рух коштів по вищенаведених банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.05.2023 по 11.09.2023.
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 19.05.2023 по 11.09.2023.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 19.05.2023 по 11.09.2023.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 19.05.2023 по 11.09.2023.
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 19.05.2023 по 11.09.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
- чи не є банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?
В задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1