справа № 166/1292/23
провадження № 1-кс/166/524/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 вересня 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023030570000350 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 вересня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про сеанси мобільного зв'язку, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 30 серпня 2023 року близько 13 год. 21 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в сумі 13372,19 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 01 вересня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 12023030570000350 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він у своєму користуванні має банківські картки, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Перебуваючи вдома, 30 серпня 2023 року потерпілий побачив у своєму телефоні з абонентським номером НОМЕР_3 3 пропущені дзвінки о 13 год. 26 хв. з абонентського номера НОМЕР_4 та о 13 год. 53 хв. ще 2 пропущені дзвінки з вищевказаного номера. Потерпілий намагався передзвонити на вищевказаний номер, однак не зміг здійснити дзвінок. Після цього, о 16 год. 03 хв. до ОСОБА_5 з номера НОМЕР_5 зателефонували з гарячої лінії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомили про списання грошей з 2 карток на загальну суму в розмірі 13372 грн 19 коп. Доступу до банківських карток потерпілого та додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", окрім потерпілого, ніхто не мав.
У ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не вдалось можливим, однак встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії, користується сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_4 .
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номера ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , яким користується особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій ( НОМЕР_4 ) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_4 ), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, у період часу з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 31.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 30 серпня 2023 року близько 13 год. 21 хв., невстановленою особою, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів потерпілого, які були списані з його баківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в сумі 13372 грн 19 коп.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.08.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.09.2023, протоколом огляду предметів від 01.09.2023 з ілюстрованою фототаблицею до нього, виписками по картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від 31.08.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , 30 серпня 2023 року близько 13 год. 21 хв., грошових коштів потрепілого в сумі 13372 грн 19 коп.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірка показів потерпілого, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023030570000350 від 01.09.2023 вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у рамках кримінального провадження № 12023030570000350 від 01.09.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , яким користується особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій ( НОМЕР_4 ) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_4 ), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год. 00 хв. 28 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року.
Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1