ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
м. Київ
14.09.2023Справа № 910/686/20
Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О. за участю секретаря судового засідання Дупляченко Ю.О., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
до 1. ОСОБА_1
2. ОСОБА_2
3. ОСОБА_3
4. ОСОБА_4
5. ОСОБА_5
6. ОСОБА_6
третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "ЄВРОБАНК"
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України
про стягнення шкоди у сумі 8 861 209,55 грн
за участю представників:
від позивача: Присяжнюк Р.В.
від відповідача 1: не з'явився
від відповідача 2: Усачук О.І.
від відповідача 3: Дяченко А.М.
від відповідача 4: Шило Є.П.
від відповідача 5: Гук О.О.
від відповідача 6: Беляєв С.А.
від третьої особи 1: не з'явився
від третьої особи 2: Кузьменко Ю.С.
ВСТАНОВИВ:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про стягнення солідарно заподіяної шкоди у сумі 8 861 209,55 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2020 суд постановив звернутися до Відділів з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Київської районної в місті Одеса державної адміністрації, Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Хорошківської сільської ради із запитом щодо доступу до персональних даних фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2020 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.
31.01.2020 через відділ діловодства суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація на запит суду.
03.02.2020 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.
03.02.2020 через канцелярію суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформація на запит суду.
10.02.2020 через канцелярію суду від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та Хорошківської сільської ради надійшла інформація на запит суду.
28.02.2020 через відділ діловодства суду від Київської районної в місті Одеса державної адміністрації надійшла інформація на запит суду.
02.03.2020 суд із запитом звернувся до Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_2 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 02.03.2016
03.04.2020 через відділ діловодства суду від Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради надійшла інформація на запит суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 12.05.20, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "ЄВРОБАНК".
07.05.2020 через канцелярію суду від відповідача 3 надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб доказів та інформації.
08.05.2020 через канцелярію суду від відповідача-1,2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
12.05.2020 через канцелярію суду від відповідача-5 надійшов відзив на позовну заяву.
12.05.2020 через електрону пошту суду від відповідача-3 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
12.05.2020 через канцелярію суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 3.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 12.05.2020 відклав підготовче засідання у справі № 910/686/20 на 02.06.2020, клопотання відповідача-3 про витребування доказів задоволено частково.
26.05.2020 через канцелярію суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-5.
У судовому засіданні 02.06.2020 присутній представник позивача надав суду заяву про зупинення провадження у справі до перегляду Великою Палатою Верховного Суду рішення Господарського суду міста Києва від 20.12.2018 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 у подібних правовідносинах у іншій справі №910/11027/18. Також представник позивача надав суду пояснення щодо виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 12.05.2020.
Представник відповідачів 1,2 у судовому засіданні 02.06.2020 надала суду клопотання про витребування у Національного банку України та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" доказів.
Представник відповідача-3 заявив усне клопотання про зміну прізвища відповідача-3 та надав суду для долучення до матеріалів справи документів у підтвердження зміни прізвища.
У судовому засіданні 02.06.2020 суд постановив протокольну ухвалу про зміну прізвища відповідача-3 на ОСОБА_3 , у зв'язку із чим, надалі відповідачем-3 слід вважати ОСОБА_3 .
У судовому засіданні 02.06.2020 суд відклав розгляд клопотань відповідачів-1,2 про витребування та позивача про зупинення провадження у справі.
Протокольною ухвалою від 02.06.2020 суд відклав підготовче засідання на 16.06.2020.
11.06.2020 через канцелярію суду від відповідачів 1,2 надійшов відзив на позов.
16.06.2020 через канцелярію суду від відповідачів 1,2 надійшли заперечення на заяву позивача про зупинення провадження у справі.
16.06.2020 через канцелярію суду від відповідачів 1,2 надійшло клопотання про витребування у Національного банку України доказів.
У судовому засіданні 16.06.2020 представник позивача надав суду додаткові пояснення щодо розміру завданої відповідачами шкоди (збитків) та їх розрахунку, заперечення щодо клопотання про витребування доказів та відповідь на відзив відповідачів 1,2.
У судовому засіданні 16.06.2020 суд відмовив у задоволенні клопотань відповідачів 1,2 про витребування доказів, про що постановив протокольну ухвалу.
Також суд постановив протокольну ухвалу про витребування у позивача висновку про оціночну вартість активу за договором кредитної лінії №ЮЛ-93/2012-КЛ від 31.07.2012, який складено суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" від 01.11.2016.
Ухвалою Господарського суду міста Києва 16.06.2020 клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про зупинення провадження у справі №910/686/ задоволено, зупинено провадження у справі № 910/686/20 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "ЄВРОБАНК" про стягнення шкоди у сумі 8 861 209,55 грн до закінчення розгляду Великою Палатою Верховного Суду справи №910/11027/18 та оприлюднення повного тексту постанови.
08.06.2023 через відділ діловодства суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про поновлення провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2023 поновлено провадження у справі № 910/686/20, призначено підготовче судове засідання у справі на 13.07.2023.
12.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-5 надійшли письмові пояснення.
12.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-5 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
12.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-6 надійшов відзив на позовну заяву.
13.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
13.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-6 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
13.07.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-6 надійшла заява про застосування строку позовної давності.
Суд протокольною ухвалою від 13.07.2023 відмовив у задоволенні клопотань відповідачів 2,5,6 про зупинення провадження у справі.
Протокольною ухвалою від 13.07.2023 продовжив строк відповідачу-6 на подання відзиву до 13.07.2023 та долучив відзив до матеріалів справи.
Протокольною ухвалою від 13.07.2023 суд відмовив у долучені до матеріалів справи додатків доданих до письмових пояснень відповідача-5.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2023 залучено до участі у справі № 910/686/20 третю особу-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України, відкладено підготовче засідання у справі №910/686/20 на 27.07.2023
26.03.2023 через відділ діловодства суду від Національного банку України (третьої особи-2) надійшло клопотання про продовження строку.
У судовому засіданні 27.07.2023 суд постановив протокольну ухвалу про продовження строку (для надання пояснень документів) третій особі-2 до 17.08.2023.
Протокольною ухвалою від 27.07.2023 задоволено клопотання відповідача-6 про долучення письмових пояснень до матеріалів справи.
Також у судовому засіданні 27.07.2023 долучено додаткові пояснення позивача від 27.07.23.
Протокольною ухвалою від 27.07.2023 підготовче судове засідання у справі відкладено на 17.08.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2023 виправлено описку, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 27.07.2023 у справі №910/686/20.
Протокольною ухвалою від 27.07.2023 підготовче судове засідання у справі відкладено на 17.08.2023.
16.08.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи-2 надійшли письмові пояснення, клопотання про долучення документів та клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.
У зв'язку з повітряною тривогою та загрозою ракетних атак, судове засідання, призначене до розгляду Господарським судом міста Києва на 17.08.2023, не відбулось.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2023 призначено підготовче судове засідання по справі № 910/686/20 на 14.09.2023.
29.08.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові пояснення.
14.09.2023 через відділ діловодства суду від відповідача-4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Розглянувши клопотання третьої особи-2 про розгляд справи у закритому судовому засіданні, суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Згідно ч.8 ст.8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.
Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину (ч. 9 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України).
Відповідно до ч.10, 11 ст.8 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи та вчинення окремих процесуальних дій у закритому судовому засіданні проводяться з додержанням правил здійснення судочинства в господарських судах. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а в разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі. Суд попереджає зазначених осіб про обов'язок не розголошувати інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувається в закритому судовому засіданні. Використання систем відеоконференц-зв'язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускаються.
Враховуючи подані Національним банком України документи на виконання ухвали суду від 13.07.2023, з метою збереження банківської таємниці, суд дійшов висновку про задоволення клопотання Національного банку України про розгляд справи №910/686/20 у закритому судовому засіданні.
Враховуючи приписи ст.183 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на заявлене відповідачем-4 клопотання про відкладення розгляду справи, суд відкладає підготовче засідання.
Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
Керуючись приписами ч.3 ст.177 ГПК України, суд дійшов висновку про продовження підготовчого провадження у справі №910/686/20 на 30 днів.
Керуючись ст. 50, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Продовжити підготовче провадження у справі №910/686/20 на 30 днів.
2. Клопотання Національного банку України про розгляд справи у закритому судовому засіданні - задовольнити.
3. Розгляд справи № 910/686/20 проводити у закритому судовому засіданні.
4. Відкласти підготовче засідання у справі №910/686/20 на 05.10.23 о 15:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- В (корпус "Б"), зал № 8 .
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Дата підписання ухвали: 19.09.2023.
Суддя С.О. Турчин