Провадження №1-кс/447/828/23
Справа №447/1159/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 вересня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42023142330000056 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання від дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, прокурором в ході вивчення матеріалів ЄО №1232 від 19.04.2023 ВП №2 Стрийського РУП НП у Львівській області встановлено, що 19.04.2023 до органу поліції звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.04.2023 шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 43 тисячі гривень, які та переказала кількома платежами зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 з метою подальшого отримання грошового переказу з Республіки Польщі.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 19.04.2023 приблизно о 10:09 год., коли вона перебувала на роботі, до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , по голосу чоловічої статі. Дана особа сказала, що він працівник банку, та люди із за-кордоном переводять потерпілій грошові кошти у злотих. Банк переводить злоті в гривні, яких виходить 18000 грн.
Для того, щоб отримати гроші, невідомий просив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинити певні дії. Довірившись на правдивість співрозмовника, потерпіла зайшла в свої інтернет додатки закріплені за її банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови невідомий покроково казав, що робити. В підсумку, потерпіла перерахувала зі своїх банківських карток, декількома платежами свої ж грошові кошти в загальній сумі 43 000 грн., на картку яку їй усно телефоном продиктував співрозмовник - це « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Після цього, банкір не відповідає, номер телефону не дійсний, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що потерпілу обманули.
В ході огляду речей, а саме 21 аркушів вилучених у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , на підставі ухвали про тимчасовий доступ (справа №447/1159/23), до банківської карти № НОМЕР_1 , було встановлено, що банківська карта була відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Кам'янка-Бузька, Кам'янка-Бузький район, Львівської область, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , Дата реєстрації: 09.11.2004, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , дата видачі паспорта: 20.03.2019, орган що видав: 4626.
Окрім цього, було підтверджено, що потерпіла ОСОБА_4 , із своєї банківської карти перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , після чого грошові кошти одразу перераховуються на банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Проте, виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на інші банківські картки, а саме найчастіше:
- НОМЕР_8 - разів НОМЕР_9 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- НОМЕР_6 - разів 2 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
НОМЕР_10 - разів 1 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- НОМЕР_7 - разів 1 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 та власники банківських карток 1) № НОМЕР_8 , 2) № НОМЕР_6 , 3) № НОМЕР_10 , 4) № НОМЕР_7 можуть бути знайомі між собою, користуються декількома банківськими картками, та можуть вчиняти спільно узгодженні шахрайські дії, оскільки між вищевказаними особами відбуваються часті перекази із найбільшими сумами грошових коштів, що підтверджується транзакціями.
В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ №447/1159/23 від 31.07.2023, вилучено 55 аркушів на яких міститься банківська інформація. В ході огляду яких, встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , також відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_8 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів.
На аркуші №1 міститься лист-відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно тексту якої встановлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_11 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а виготовлені банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому з метою отримання запитуваної інформації рекомендуємо звернутись безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів та матеріалів клієнтських справ банківських карток Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_10 , 3) № НОМЕР_7 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність ОСОБА_5 та інших можливо причетних осіб, зіставити банківські відомості та показання у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.
Дізнавач СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити за його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Слідча суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023142330000056 від 21.04.2023 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Процедура виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів визначена ст.165 КПК України, де передбачено, що особа зазначена в ухвалі слідчого судді, як володілець документів зобов'язана забезпечити слідчому тимчасовий доступ. З урахуванням змісту ст.159 КПК України копії документів виготовляє слідчий.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити .
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у власності Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :
- - рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_10 , 3) № НОМЕР_7 , в період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
-інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали по вказаній картці;
-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу
-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходяться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні
Визначити строк дії ухвали до 15.11.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1