печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40534/23-к
14 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100010002930 від 26.11.2021, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 06.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладено два договори купівлі-продажу: № 10-20/Бізон-еконо та № 10-20/Бізон-профі.
Відповідно до п. 2.6 договорів розрахунок за товар можливо здійснити у безготівковій формі шляхом перерахування коштів до 25.10.2020 за товари фактично відвантажені до 31.03.2020 включно та до 26.11.2020 за товар фактично відвантажений в період з 01.04.2020 по 30.10.2020 включно, шляхом передачі авальованих векселів на суму заборгованості за відвантажений товар у поточному місяці з датою погашення «за пред'явленням але не пізніше 25.10.2020» за товари фактично відвантажені до 31.03.2020 включно та до 26.11.2020 за товар фактично відвантажений в період з 01.04.2020 по 30.10.2020 включно.
Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо невиконання зобов'язань ПП « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100010002930 від 26.11.2021, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим запитувані документи за період, який зазначений слідчим, з огляду на недотримання принципу диспозитивності.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Україниї ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо банківського рахунку, щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ПП « ОСОБА_5 », а саме:
- щодо руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, за період з 06.12.2019 по день постановлення ухвали;
- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), за період з 06.12.2019 по день постановлення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1