Справа №523/5214/23
Провадження №1-кс/523/2951/23
15.09.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №42023163040000021 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, 19.05.2008 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство), метою діяльності якого є здійснення господарської діяльності у сфері виробництва радіаторів і котлів центрального опалення та інших сферах, а також отримання прибутку на вкладений капітал для задоволення потреб товариства.
Наказом директора Товариства № 21/К від 31.07.2020, ОСОБА_4 з 03.08.2020 було прийнято на посаду заступника директора фінансового за сумісництвом, на підставі заяви ОСОБА_4 від 31.07.2020.
Крім цього, відповідно до довіреності директора Товариства від 15.09.2022. ОСОБА_4 було уповноважено отримувати у касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові суми, зазначені у заявах на видачу готівки у національній валюті.
У невстановлений слідством час, але не пізніше 16.01.2023, у ОСОБА_4 , який достовірно знав про військову агресію ІНФОРМАЦІЯ_3 та впровадження на території України воєнного стану (відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022. затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, згідно з яким в Україні запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години ЗО хвилин 26 березня 2022 строком на 30 діб, Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженого Законом України від 22.05.2022 № 2263-1Х, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години ЗО хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, Указом Президента України від 12.08.2022 №573, затвердженого Законом України від 12.08.2022 №7664 з 05 години 30 хвилин 23.08.2022. продовжено сірок дії воєнного стану строком на 90 діб. Указом Президента України від 07.11.2022 року № 757/2022, затверджено Законом України від 16.11.2022 року № 2738- IX з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 90 діб. Указом Президента України від 06.02.2023 року № 58/2023, затверджено Законом України від 07.02.2023 року № 2915- IX з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 90 діб), виник кримінально-протиправний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у Товаристві, грошових коштів, які зберігались на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на привласнення грошових коштів Товариства, 16.01.2023 у денний час доби (більш точний час слідством не встановлено) в умовах воєнного стану в Україні, ОСОБА_4 прибув у відділення РІД в місті Одесі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, як службова особа та від імені Товариства, в ході здійснення платіжної операції, шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки № 01 від 16.01.2023, отримав у касі вказаної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 194 354 гривень 90 копійок, які зберігались на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 вказаної банківської установи та були призначені для виплати заробітної плати працівника Товариства. В подальшому. ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем у Товаристві, вказані грошові кошти в касу Товариства не оприбуткував, чим привласнив їх та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнову шкоду на загальну суму 194 354 гривень 90 копійок.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу направленого на привласнення грошових коштів Товариства, 31.01.2023 у денний час доби (більш точний час слідством не встановлено) в умовах воєнного стану в Україні. ОСОБА_4 прибув у відділення РІД в місті Одесі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де. діючи умисно, з корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, як службова особа та від імені Товариства, в ході здійснення платіжної операції, шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки № 02 від 31.01.2023, отримав у касі вказаної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 216 418 гривень 20 копійок, які зберігались на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 вказаної банківської установи та були призначені для виплати заробітної плати працівника Товариства. В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем у Товаристві, вказані грошові кошти в касу Товариства не оприбуткував, чим повторно привласнив їх та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на загальну суму 216 418 гривень 20 копійок.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу направленого на привласнення грошових коштів Товариства, 15.02.2023 у денний час доби (більш точний час слідством не встановлено) в умовах воєнного стану в Україні. ОСОБА_4 прибув у відділення РЦ в місті Одесі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де. діючи умисно, з корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, як службова особа та від імені Товариства, в ході здійснення платіжної операції, шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки № 03 від 15.02.2023, отримав у касі вказаної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 222 935 гривень 10 копійок, які зберігались на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 вказаної банківської установи та були призначені для виплати заробітної плані працівника Товариства. В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем у Товаристві, вказані грошові кошти в касу Товариства не оприбуткував, чим повторно привласнив їх та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на загальну суму 222 935 гривень 10 копійок.
Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу направленого на на привласнення грошових коштів Товариства, 28.02.2023 у денний час доби (більш точний час слідством не встановлено) в умовах воєнного стану в Україні. ОСОБА_4 прибув у відділення РЦ в місті Одесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, як службова особа та від імені Товариства, в ході здійснення платіжної операції, шляхом видачі платіжної інструкції на видачу готівки № 04 від 28.02.2023, повторно отримав у касі вказаної банківської установи готівкові грошові кошти на загальну суму 241 102 гривень 90 копійок, які зберігались на поточному рахунку Товариства № НОМЕР_1 вказаної банківської установи та були призначені для виплати заробітної плати працівника Товариства. В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем у Товаристві, вказані грошові кошти в касу Товариства не оприбуткував, чим повторно привласнив їх та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на загальну суму 241 102 гривень 90 копійок.
Отже, реалізувавши свій кримінально-протиправний умисел до кінця. ОСОБА_4 , будучи службовою особою, у зв'язку із виконанням адміністративно-господарських функцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою заволодіння чужим майном, привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 874 811,10 гривень, що з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.
За таких обставин 28.06.2023 ОСОБА_4 , відповідно до положень ст.ст. 111, 135, 276-278 КПК України, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме- привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
У зв'язку з тим, що встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не виявилось можливим, 04.07.2023 досудове розслідування було зупинено, а підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено у розшук.
З метою отримання відомостей про місцезнаходження підозрюваного, у органів досудового слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на вилучення інформації, що міститься в компанії з надання послуг мобільного зв'язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про телефонні з'єднання мобільного терміналу ОСОБА_4 імеі: НОМЕР_2 . що працював(-али) з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, азимутів прийому мобільного (-их) терміналу(-ів), типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернег з'єднання, з'єднання 3G, переадресація), дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів сім-карт з якими відбувалось з'єднання, а також номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з яких працював зазначений абонентський номер.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв?язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації (документів), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про телефонні з'єднання мобільного терміналу з імеі: НОМЕР_2 , що працював(-али) з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, азимутів прийому мобільного (-их) терміналу(-ів), типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки. SMS. MMS, GPRS інтернет з'єднання, з'єднання 3G. переадресація), дати. часу, тривалості кожного з'єднання, номерів сім-карт з якими відбувалось з'єднання, а також інших номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з яких працював зазначений абонентський номер.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1