Справа №523/15929/23
Провадження №1-кс/523/2920/23
13.09.2023 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12023164490000353, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023164490000353 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2023 до ВП № 3 ОРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом позичити гроші, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 15 000 гривень, які остання перерахувала через мобільний додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту НОМЕР_1 .
В ході здійснення досудового розслідування 07.09.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 03.09.2023 року приблизно ОСОБА_4 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , коли ОСОБА_4 , на її мобільний телефон в додатку «Телеграм», який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 приблизно о 14:34 прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_3 . В повідомленні ОСОБА_6 просила в ОСОБА_4 позику в грошові кошти в сумі 15 000 гривень. ОСОБА_4 сказала, що може дати ОСОБА_5 ці грошові кошти в такій сумі. Тоді ОСОБА_6 скинула ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . ОСОБА_4 перепитала у ОСОБА_5 чи дійсно на цю карту треба переказати грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповіла, що так та попросила скинути чек про здійснення переказу. Тоді 03.09.2023 року о 14:34 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 000 гривень зі своєї картки імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , імітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_4 відправила чек здійснення переказу, то ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 помилась і їй потрібно ще 18 000 гривень. Тоді ОСОБА_4 засумнівалась та вирішила зателефонувати ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 . ОСОБА_8 відповіла на мобільний дзвінок та повідомила, що вона не просила ніякі грошові кошти в ОСОБА_4 , і взагалі зараз знаходиться з дитиною в парку. А до акаунта в «Телеграм» не може зайти вже зранку.
Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її грошовими коштами в розмірі 15 000 гривень заволоділи шахраї та звернулась до установи поліції.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування' як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12023164490000353, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати у кримінальному провадженні № 12023164490000353 від 04.09.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме:
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 за період часу з 30.08.2023 по 30.09.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період часу з 30.08.2023 по 30.09.2023.
- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської карткою (рахунком до неї) № НОМЕР_1 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу,
дати та часу зміни.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1