Справа №766/5562/23
н/п 1-кс/766/1914/23
14.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області
старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, в рамках матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12023231040001819 від 24.08.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040001819 відомості про яке 24.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, за фактом шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 02.11.2021 р. спілкувався в телефонному режимі з невстановленими особами, які представлялися працівниками ТОВ «Везем Шиппінг», яка займається наданням послуг з підбору та продажу автомобілів в тому числі з закордону, 03.11.2021 р. сплатив на рахунок НОМЕР_1 вказаного підприємства грошові кошти у сумі 261310,00 грн., по договору на користування послугами, а саме купівлю автомобіля Volkswagen Tiguan, його доставку з закордону та документальне оформлення. Після чого з березня 2022 р. ніхто на телефоні дзвінки не відповідає, грошові кошти не повертає та автомобіль не доставлений. Через що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 261310,00 грн., під приводом продажу автомобілю.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , менеджер зі збуту ЗАТ «Ганза України», користується особистим номером мобільного телефону НОМЕР_2 , надав наступні покази: «02.11.2021 р. в соціальній мережі Фейсбук я випадково натрапив на оголошення про продаж автомобілів, та воно мене зацікавило, я перейшов по посиланню на веб сайт, зареєструвався, надавши контактні данні та номер телефону, після чого цього ж дня мені залетефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_5 , менеджером з продажу ТОВ «Везем Шиппінг», розповівши про послуги, ціни, договір деталі, показавши в електрономи вигляді варіанти автомобілів для продажу, я визначився з автомобілем, а саме вирішив купувати автомрбіль Volkswagen Tiguan, індт. номер - НОМЕР_4 , 2013 року, обьем двигуна 2000 см3, тип двигуна бензиновий, користуючись послугами саме вище вказано підприємства, про привезення вказаного автомобіля з закордону, оформлення документації, растоможування автомобіля. Автомобіль я планував брати у кредит, маю змогу його виплачувати про те не булр всієї суми відразу. Так чоловік який спілкувався зі мною в телефоному режимі запропонував скористатися послугами по кридитуванню банку АТ «ОТП БАНК», умови, процент мені підійшов та я погодився на вказанний банк. Так вказанний чоловік якого знаю як ОСОБА_6 , в телефоному режимі взяв мої повні данні з його слів «для погодження та пришвидшення надання кредитних послуг банком», він казав що вони співпрацюють з вказаною банківською установою, та після отримання автомобілля з закордону автомобіль стане залоговим по моєму кредиту. Також домовилися в телефоному режимі з ОСОБА_6 що договір мені прийде по пошті в двох зразках з підписами та печаткою підприємства, я також повинен поставити свій підпис в договорі та другий екземпляр надіслати їм назад. 09.11.2021 р. мені в особисті повідомлення написала особа з номеру НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_7 , логіст в ТОВ «Везем Шиппінг, буде займатися доставкою мого автомобіля. 10.11.2021 р. мені в особисті повідомлення в месенджері «Вайбер», з номеру НОМЕР_6 написала особа яка представилась як ОСОБА_8 як працівник по контролю з оплати в ТОВ «Везем Шиппінг. Взяла мої дані, як пояснила для подальшого переоформлення документації на автомобіль у мою власність, після його прибуття, повідомила що з «Рахунком на оплату» я повинен піти у відділення банку, а також вказала що один екземпляр договору, чеку аро оплату повинен відправити їм, але у м. Рівне на відділення нової пошти №15 на ім'я ОСОБА_9 м ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , що мене здивувало так як мені документи прийшли з м. Одеса, та як я зрозумів фірма базувалося у м. Одесі. Так 12 листопада 2021 р. мені на відділення нової пошти №15 в м. Херсон прийшла посилка, а саме два екземпляра договору послуг №197202 з ТОВ «Везем Шиппінг», від кого саме було відправлення не памятаю. Ознайомившись з договором я поїхав до відділення АТ «ОТП БАНК» в м. Херсоні, вул. Грецька 23, для оформлення кредиту. Прийшовши у відділення надавши документи праціанику(касиру) у банку сказала що по моїм данним дійсно запит на кредит погоджений та ми почали оформляти документи на отримання грошових коштів, оформивши кредитний договір « 2038013638 від 12.11.2021 р. на суму 264716 грн. 15 коп. мені видали кредитну картку № НОМЕР_8 вказаного банку. Після чого працівник(касир) повідомила що їм на електрону пошту банку надійшло платіжне дорочення від ТОВ «Везем Шиппінг», вона мені його роздрукувала та я відразу пішов його оплачувати з допомогою вказаного касира, через термінал у відділені. Так оплативши грошові кошти у сумі 261319,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 банку АТ КБ «Приват Банк». Рахунок ТОВ «Везем Шиппінг» зазначений в плажіному доручені та договорі послуг. Можу додати що документи по пошті як зазначала менеджер по контролю оплат ОСОБА_10 я по пошті не відправив так як був дуже заклопотаний, але всю інформацію в фото звіті я надіслав їй в особисті повідомоення в Вайбері, та вона схвалила документацію. 12.11.2021 р. мені знов написав ОСОБА_7 , був дуже стурбований про оплату та договір, так як йому потрібно вже готувати автомобіль та документацію, на що повідомив що все уже зробив. Так він скинув мені номер контейнера № НОМЕР_9 , та посилання https://www.ldb.co.in/ldb/containersearch/39/MSDU7496130/1643711197468 для відслідкування трекера (місце знаходження, пересування автомобіля). Можу додати що до 24.02.2023 р. я слідкував по трекеру за автомобілем та бачив його рух, через що питань в мене не виникало та я ні з ким з працівників підприємства не звязувався. Через окупацію м. Херсону ворожими військами рф, був вимушений виїхати до м. Одесса, та не слідкував якийсь час за її пересуванням. Так в 20-тих числах квітня 2022 р. я зайшов по посиланню перевірити рух мого автомобіля та на сайті воно вже не відображається. Я почав телефонувати працваникам фірми ТОВ «Везем Шиппінг» які в мене залишилися, та вони всі поза зоною досяжності, на контакт зі мною ні хто не виходить, гроші не повертають, автомобіль не доставили. До того можу додати, що мені стало відомо що мій автомобіль наразі знаходиться на парковці в Латвії, везли мені його з Америки. Дізнався випадково від перекупів які займаються перепродажем автомобілів, номер та контакти не зберіг. Особисто ні з ким з вище зазначених осіб, якими спілкувався через месенджері не бачився, про те добре запамятав голос менеджера ОСОБА_6 , за необхідності особу зможу впізнати по голосу»
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (код в ЄДРПОУ - 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 12.11.2021 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий і просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий та представники банку не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, договором послуг ТОВ «ВЕЗЕМ Шиппинг», кредитним договором № 2038013638 від 12.11.2021 року та платіжними дорученнями з приводу перерахування потерпілим сум про які йдеться, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код в ЄДРПОУ - 14360570), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 12.11.2021 по теперішній час.
2. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
3. Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 , та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів,
щодо отримання готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за вказаний період часу;
- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Приват24»;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів «Приват24», відносно зазначених клієнтів;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
СуддяОСОБА_1