Справа № 127/25854/23
Провадження № 1-кс/127/10058/23
Іменем України
12 вересня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №42023022110000446 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 12.09.2023, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Вінницьким районним управлінням поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023022110000446 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2023 до Вінницької окружної прокуратури із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 щодо неправомірних дій керівництва ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розтрату коштів під час сплати вартості послуг за обслуговування багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42023022110000446 від 28.07.2023, заявою про вчинення злочину від 28.07.2023, протоколом допиту свідка від 07.09.2023.
Як зазначила слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-копії штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копії статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копії рішень правління, наказів про призначення на посади членів правління, затвердження штатних розписів, трудових договорів і контрактів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, табелів обліку робочого часу;
-копії відомостей про нарахування заробітної плати, утримання податків і зборів, нарахування єдиного соціального внеску, бухгалтерських, касових, банківських, первинних та інших фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по момент винесення ухвали, в тому числі електронних: щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників об'єднання щодо нарахування та виплати заробітної плати; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку;
-копії регістрів бухгалтерського обліку об'єднання; первинних та зведених облікових документів щодо здійснених господарських операцій; документів, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; документів, що містять інформацію про витрати об'єднання; документів щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей;
-копії фінансової, податкової статистичної звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копії протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів перевірок фінансово-господарської діяльності об'єднання; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат зобов'язань об'єднання, за період з 01.01.2021 року по момент винесення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №42023022110000446 від 28.07.2023, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів, а саме до:
-штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рішень правління, наказів про призначення на посади членів правління, затвердження штатних розписів, трудових договорів і контрактів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, табелів обліку робочого часу;
-відомостей про нарахування заробітної плати, утримання податків і зборів, нарахування єдиного соціального внеску, бухгалтерських, касових, банківських, первинних та інших фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по момент винесення ухвали, в тому числі електронних: щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників об'єднання щодо нарахування та виплати заробітної плати; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку;
-регістрів бухгалтерського обліку об'єднання; первинних та зведених облікових документів щодо здійснених господарських операцій; документів, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; документів, що містять інформацію про витрати об'єднання; документів щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей;
-фінансової, податкової статистичної звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів перевірок фінансово-господарської діяльності об'єднання; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат зобов'язань об'єднання, за період з 01.01.2021 року по момент винесення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя