Справа № 127/25797/23
Провадження № 1-кс/127/10035/23
Іменем України
11 вересня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013010060000263 від 28.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 11.09.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013010060000263 від 28.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на посаді начальника Вінницького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до наказу №30-п від 19 січня 2011 року та згідно із посадовими інструкціями була наділена організаційно-розпорядчими, фінансово-господарськими та управлінськими обов'язками, тобто являлася службовою особою. Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 19.01.2011, ОСОБА_5 являлася матеріально-відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей, які передані їй для зберігання.
ОСОБА_5 , скориставшись відсутністю матеріально-відповідальної особи, а саме старшого касира Вінницького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , яка з 16.01.2013 перебувала на лікарняному (згідно листа непрацездатності АВЯ №156187 від 16.01.2013) та передала ОСОБА_5 згідно «Акту ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.01.2012, наявні цінності, які відповідали даним обліку, ключі від сховища та печатки, отримала одноосібний доступ до грошових коштів, що знаходилися у сховищі. У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися у грошовому сховищі Вінницького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 571022, 63 грн., 21371,00 дол. США, що еквівалентно 170818,40 грн. (згідно офіційного курсу Національного банку України долара США до української гривні) та 21765 євро, що еквівалентно 235500 грн. (згідно офіційного курсу Національного банку України євро до української гривні) на загальну суму 977341,03 грн., що підтверджується актом ревізії цінностей від 06.02.2013 та аудиторськими висновками від 12.02.2013 та 13.03.2013.
Незаконними діями ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 977341,03 грн., яка станом на 2013 рік більше ніж у 600 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення.
На підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України 28.03.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка її вручена у спосіб, передбачений Главою 6 КПК України «Повідомлення», а також шляхом вручення даного повідомлення її чоловіку ОСОБА_7 , який під час допиту підтвердив, що йому не відомо де знаходиться його дружина ОСОБА_5 .
Підозрювану ОСОБА_5 28.03.2013 на підставі ст. 281 КПК України оголошено в розшук, 20.06.2013 оголошена в міждержавний розшук, а 08.06.2016 оголошена в міжнародний розшук, що підтверджується інформацією, наданою сектором укрбюро ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 01.04.2013 надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для розгляду клопотання про застосування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В подальшому слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області від 22.02.2018, до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши строк дії ухвали до 22.04.2018.
ОСОБА_5 неодноразово викликалась по телефону для проведення слідчих дій, однак мобільні телефони, якими користувалася ОСОБА_5 , вимкнені (відсутній зв'язок з абонентом). Вручити ОСОБА_5 повістку про виклик не представилося можливим, оскільки вона за місцями реєстрації та проживання відсутня, що підтверджується показами близьких родичів та знайомих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколом огляду від 14.02.2013, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Окрім того, відсутність ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації підтверджується зверненням ОСОБА_8 від 14.03.2013 до 2-го МВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, щодо розшуку її рідної сестри ОСОБА_5 . На підставі даного звернення ОСОБА_5 14.03.2013 оголошена в державний розшук, як безвісно зникла.
У ході досудового розслідування установлено, що підозрювана ОСОБА_5 до моменту оголошення її в розшук користувалася номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено коло родичів підозрюваної ОСОБА_5 , з якими вона може підтримувати на даний час зв'язок, а саме: сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; батько ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12013010060000263 від 28.05.2013, протоколом допиту свідка від 14.02.2013, протоколом допиту свідка від 15.02.2013, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 14.02.2013, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справ №127/33114/23 від 07.12.2021, повідомленням про підозру від 28.03.2013.
Як зазначив слідчий у клопотанні з метою встановлення місця знаходження розшукуваної підозрюваної ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю отримати належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій);
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора № НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: в АДРЕСА_5 , які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора № НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій);
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора № НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: в АДРЕСА_5 , які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора № НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій)
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя