Справа № 202/15766/23
Провадження № 1-кс/202/6736/2023
Іменем України
15 вересня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023040000000685 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ході виконання доручення у кримінальному провадженні № 42020040000000392 від 23.06.2020 року Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області було виявлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, за попередньою змовою, умисно внесли в документи, що відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості та подали їх для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив перереєстрацію на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , без подальшої мети ведення фінансово господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.
За отриманими даними ОСОБА_6 використовував реквізити підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фіктивних фінансово-господарських оборудок, що були направлені на конвертацію безготівкових коштів у готівку в інтересах зацікавлених суб?єктів господарської діяльності. За результатом вказаних протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачено обов'язкових платежів до державного бюджету України у загальному розмірі понад 3 млн. грн.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні господарської діяльності користується рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають дані щодо фактичного руху грошових коштів на банківських рахунках підприємства, спрямованого на викриття усіх осіб причетних до організації ухилення від сплати податків та притягнення їх до відповідальності.
Зазначені документи містять відомості, що є предметом розслідування у кримінальному провадженні і відображають сутність та механізм вчиненого кримінального правопорушення, підтверджують здійснення фінансових операцій та персоніфікують осіб що їх здійснювали.
Таким чином, дані руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дають можливість встановити, куди саме та ким перераховувались грошові кошти.
Зазначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відповідно до ст.. 242 КПК України будуть використані в ході досудового розслідування, а саме експертами в ході проведенні судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства освіти України № 1950/5 від 26.12.2012 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, що полягають у встановленні осіб, які здійснювали банківські операції, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, що можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, котрі знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Банк відкриває поточний рахунок суб'єкту господарювання на підставі документів, перелік котрих передбачений у постанові Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
Оригінали банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення в банківській установі.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об'єктивних даних, що мають істотне доказове значення, старший слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу дооригіналів документів, в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в філіях розташованих в м. Дніпро, а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про руху грошових коштів за період з 20.12.2018 рік по 19.02.2019 рік по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку), а також номер телефонного зв'язку, до котрого прив'язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб;
- оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної юридичної особи, готівкою за період з 20.12.2018 рік по 19.02.2019 рік та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаної юридичної особи;
- відео-фотозаписів, котрими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з 20.12.2018 рік по 19.02.2019 рік;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з 20.12.2018 по 19.02.2019 роки у паперовому та в електронному вигляді;
- оригіналів документів щодо юридичного оформлення (відкриття) та обслуговування вказаних банківських рахунків (банківська справа) та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.
На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в філіях розташованих в м. Дніпро.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12023040000000685 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в філіях розташованих в м. Дніпро, а саме, до
- документів (роздруківки), що містять відомості про руху грошових коштів за період з 20.12.2018 рік по 19.02.2019 рік по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку), а також номер телефонного зв'язку, до котрого прив'язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб;
- оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної юридичної особи, готівкою за період з 20.12.2018 рік по 19.02.2019 рік та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаної юридичної особи;
- відео-фотозаписів, котрими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з 20.12.2018 рік по 19.02.2019 рік;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з 20.12.2018 по 19.02.2019 роки у паперовому та в електронному вигляді;
- оригіналів документів щодо юридичного оформлення (відкриття) та обслуговування вказаних банківських рахунків (банківська справа) та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк виконання ухвали до 14 листопада 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1