Справа № 7551343/23
1-кс/755/2718/23
"13" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102040000119 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо підстав проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розпорядження, накази, направлення, тощо), документів, що перевірялися при перевірці капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, а також, реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, документів, що складалися за результатами проведеної перевірки з додатками, у тому числі, обов'язково фото/відео фіксації об'єктів, планів та схем, а також, документів, що складалися, направлялися та отримувалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на усунення виявлених порушень щодо капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, а також, реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000119 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 27 серпня 2020 року № 1672 та додаткову угоду № 1 від 29.10.2020 року на загальну суму 1 915 022 грн.
Також, встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_9 із закупівлі робіт «Послуги з інженерного проектування (Проєктні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 25 вересня 2020 року № 1683 та додаткову угоду № 1 від 28.12.2022 року на загальну суму 686 835 грн.
Крім того, встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_11 із закупівлі робіт «Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір від 29 листопада 2019 року № 1244 на загальну суму 1 171 428 грн.
Також, встановлено, що в 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_13 із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір від 18 грудня 2019 року № 1278 (та додаткові угоди) на загальну суму 115 702 600 грн.
Зокрема, у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_15 , із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 . ІІІ пусковий комплекс». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір від 03 грудня 2019 року № 1249 та додаткові угоди на суму 43 900 000 грн.
Також, установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_16 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір від 14 вересня 2020 року № 1676 на загальну суму 2 983 138 грн.
У подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами, суб'єктами господарської діяльності, які являлися переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі, і за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.
У ході здійснення досудового розслідування, 02.02.2023 року отримано відповідь на запит від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки обсягів і вартості фактично виконаних будівельних робіт замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2019-2022 роки, а саме довідки перевірки від 21.10.2021 року щодо капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведеною перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено: загальна сума виявлених завищень проєктно-вишукувальних робіт склала 897, 696 тис. грн., загальна сума виявлених завищень за будівельними роботами складає 511, 547 тис. грн. Щодо капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то проведеною перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено: загальна сума виявлених завищень за будівельними роботами складає 613, 659 тис. грн. Щодо реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , то проведеною перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено: загальна сума виявлених завищень проєктно-вишукувальних робіт склала 426, 432 тис. грн., загальна сума виявлених завищень за будівельними роботами складає 22664,35937 тис. грн., загальна сума виявлених завищень за авторським наглядом складає 30,780 тис. грн.
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме: документів щодо підстав проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розпорядження, накази, направлення, тощо), документів, що перевірялися при перевірці капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, а також, реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, документів, що складалися за результатами проведеної перевірки з додатками, у тому числі, обов'язково фото/відео фіксації об'єктів, планів та схем, а також, документів, що складалися, направлялися та отримувалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на усунення виявлених порушень щодо капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, а також, реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу.
Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо підстав проведення перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розпорядження, накази, направлення, тощо), документів, що перевірялися при перевірці капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, а також, реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, документів, що складалися за результатами проведеної перевірки з додатками, у тому числі, обов'язково фото/відео фіксації об'єктів, планів та схем, а також, документів, що складалися, направлялися та отримувалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на усунення виявлених порушень щодо капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, а також, реконструкції очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя