Справа №:755/1343/23
Провадження №: 1-кс/755/2712/23
"14" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000119 від 15.12.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000119 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 27 серпня 2020 року № 1672 (та додаткову угоду № 1 від 29.10.2020) на загальну суму 1 915 022 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 із закупівлі робіт «Послуги з інженерного проектування (Проєктні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено договір від 25 вересня 2020 року № 1683 (та додаткову угоду № 1 від 28.12.2022) на загальну суму 686 835 грн.
Також, в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_8 із закупівлі робіт «Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір від 29 листопада 2019 року № 1244 на загальну суму 1 171 428 грн.
Крім того, в 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_10 із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір від 18 грудня 2019 року № 1278 (та додаткові угоди) на загальну суму 115 702 600 грн.
Окрім цього, у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_12 із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 . ІІІ пусковий комплекс». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір від 03 грудня 2019 року № 1249 (та додаткові угоди) на суму 43 900 000 грн.
Також, в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_13 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено договір від 14 вересня 2020 року № 1676 на загальну суму 2 983 138 грн.
02.02.2023 року отримано відповідь на запит від КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », щодо перевірки обсягів і вартості фактично виконаних будівельних робіт замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2019-2022 роки, а саме довідки перевірки від 21.10.202 року1, капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеною перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було встановлено: загальна сума виявлених завищень проєктно-вишукувальних робіт склала 897, 696 тис. грн.., загальна сума виявлених завищень за будівельними роботами складає 511, 547 тис. грн. Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проведеною перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було встановлено: загальна сума виявлених завищень за будівельними роботами складає 613, 659 тис. грн. Реконструкція очисних споруд « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_2 , проведеною перевіркою КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було встановлено: загальна сума виявлених завищень проєктно-вишукувальних робіт склала 426, 432 тис. грн.., загальна сума виявлених завищень за будівельними роботами складає 22664,35937 тис. грн., загальна сума виявлених завищень за авторським наглядом складає 30,780 тис. грн.
Під час виконання робіт за евказаними договорами суб'єктами господарської діяльності, які являлися переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.
Так, слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві направлено запит до ДПС України для надання інформації та документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Однак, на вказаний запит відповідь не отримано.
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав заяву про розгляд указаного клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_20 належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
У той же час, слідчим не було доведено необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (без вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме:
- інформацію із автоматизованих баз даних про відкриття рахунків в банківських установах;
- відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;
- відомості співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;
- податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);
- розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);
- податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;
- реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
- форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;
- відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб'єкт господарювання здійснював подачу звітності.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: