Справа № 601/2530/23
Провадження № 1-кс/601/995/2023
15 вересня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023216010000214 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
Дізнавач СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023216010000214 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023216010000214 від 07.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 07.09.2023 до Кременецького РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Піділсці Кременецького району Тернопільської області, про те, що цього ж дня, невідома особа, розмістивши оголошення з приводу продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», користуючись мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману увійшовши в довіру заволоділа коштами в сумі 4500 гривень, які було перераховано на карту НОМЕР_3 .
Під час допиту потерпілої було встановлено, що 06.09.2023 орієнтовно о 10:00 годині ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «дошка оголошень Кременець» знайшла оголошення з приводу продажу дров. В описі оголошення був закріплений номер телефону НОМЕР_1 . Оскільки ОСОБА_5 було необхідно придбати дрова, вона вирішила зателефонувати. Слухавку підняв невідомий чоловік і сторони почали обговорювати деталі купівлі-продажу. ОСОБА_5 повідомила, що їй необхідно 5 складометрів, за що ОСОБА_5 необхідно було сплатити 4500 (чотири тисячі п'ятсот) гривень. Обговоривши деталі купівлі продажу, заявниця повідомила продавцеві, що зв'яжеться із ним, після того як порадиться з чоловіком.
06.09.2023 ОСОБА_5 спробувала зателефонувати до продавця дров у вечірню пору доби, однак той був поза зоною досяжності. 07.09.2023 о 07:05 годині до ОСОБА_5 зателефонував продавець дров із номеру НОМЕР_1 , в ході розмови чоловік повідомив, що вже перебуває на загрузці та очікує підтвердження від бухгалтера про оплату дров.
Надалі 07.09.2023 о 09:16 годині до ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась бухгалтером. В ході розмови особа надала номер карти НОМЕР_3 . Бухгалтер повідомив, що з метою економії часу, та для того щоб операція пройшла швидше, ОСОБА_5 необхідно звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому жінка попрямувала до відділення пошти за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою послуги переказу коштів, перерахувала кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п'ятсот) гривень. Після перерахунку коштів, зв'язок із продавцями був втрачений, дров ніхто не доставив.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення фінансових операцій за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка працює на базі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - про власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , вказати повні анкетні дані, місце проживання, зокрема інформації про операції, які проводилися по вказаній банківській карті із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів за період з 00:00 години 25 серпня 2023 року по 00:00 годину 10 вересня 2023 року із вказаної картки, що становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1