Справа № 588/1944/23
провадження №1-кс/588/365/23
15.09.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000202 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.09.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 16.08.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000202 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.08.2023 року до ВП №1 (м. Тростянець), із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 17.08.2023 року о 22 год.39 хв., з її кредитної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 970 грн. 82 коп. на рахунок № НОМЕР_1 , власник якої заявниці невідомий, будь-які операції із банківською карткою вона не здійснювала, номер картки та її реквізити нікому не повідомляла.
Перекази ОСОБА_5 здійснювала зі своєї універсальної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого надала роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.
Старший слідчий ОСОБА_3 вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та можливість їх вилучити
У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.10).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).
Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000202 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_6 про те, що 17.08.2023 року о 22-ій год. 39 хв., з її кредитної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 970 грн. 82 коп. на рахунок № НОМЕР_1 , власник якої заявниці невідомий, будь-які операції із банківською карткою вона не здійснювала, номер картки та її реквізити нікому не повідомляла (а.с. 4, 6, 7).
До клопотання додані докази того, що кошти з рахунку потерпілої в сумі 970,82 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8, 9).
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці за № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 16.08.2023 по 24 год. 00 хв. 25.08.2023 року (до початку досудового розслідування за заявою потерпілої) та відомості про особу, на ім'я якої указаний рахунок відкрито, мають суттєве значення для встановлення даних про особу, яка причетна до заволодіння коштами потерпілої. Підстави для надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по указаному рахунку за період з 25.08.2023, по день винесення ухвали слідчого судді слідчим не доведено.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх у друкованому та електронному вигляді щодо:
- анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), копії паспорта, ідентифікаційний номер, номерів мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 год. 16.08.2023 до 24 год. 00 хв. 25.08.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить).
Ухвала діє до 15 жовтня 2023 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1