Провадження № 1-кс/582/65/23
Справа № 582/917/23
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 вересня 2023 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023205510000091, яке внесене до ЄРДР 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
21 серпня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 29.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 4400 гривень одним платежем; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 в період часу з 29.07.2023 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
Своє клопотання мотивувала тим, що 28.07.2023 близько 16-00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , переглядаючи соціальну мережу "Фейсбук", знайшла оголошення про продаж цукру ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 1100 грн за один мішок вагою 50 кг. Оскільки це оголошення її зацікавило, остання зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 , та домовилась із невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 про купівлю 20 мішків цукру. Для оформлення замовлення та безкошовної доставки продавець повідомив, що необхідно внести передоплату в сумі 4400 грн, та надіслав реквізити в смс-повідомленні застосунку "Вайбер" для перерахування грошових коштів, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 , на який 29.07.2023 ОСОБА_5 і перерахувала грошові кошти в сумі 4422 грн, але цукор до цього часу не отримала.
Відповідні відомості 01.08.2023 було внесено до ЄРДР за № 12023205510000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 29.07.2023 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , в сумі 4400 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 (а.с. 4).
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.08.2023 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2023 (а.с. 8-10), установлено, що 29.07.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 4422 грн (з яких 22 грн - сума комісії), які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , про що свідчить довідка від 31.07.2023 по картці ОСОБА_5 , сформована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (а.с. 11). Вказане підтверджується також протоколом огляду предмета, а саме мобільного телефона, належного ОСОБА_5 , від 01.08.2023 (а.с. 12).
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4400 грн.
Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12023205510000091, внесене в ЄРДР 01.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023205510000091, яке внесене до ЄРДР 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 29.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів загальною сумою 4400 гривень одним платежем; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 в період часу з 29.07.2023 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1