Справа № 727/9760/23
Провадження № 1-кс/727/2783/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2023 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022260000000453 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, -
за участю:слідчого - ОСОБА_3
підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022260000000453 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_14 зв'язався з оператором інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок» та відправкою посилок через ТОВ «Нова пошта», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» та поцікавився чи можливо придбати наркотичні засоби з доставкою, на що оператор відповів що можна та надіслав реквізити банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_1 та сказав, що за наркотики потрібно заплатити 2995 гривень.Після цього, 28.12.2022 о 16 год. 47 хв. покупець ОСОБА_14 на отриманий банківський рахунок з реквізитами № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 3100 грн. та повідомив про це оператора «ІНФОРМАЦІЯ_1», на що останній сказав дати дані отримувача посилки в якій будуть наркотики, на що ОСОБА_14 надіслав оператору реквізити для відправлення посилки, де вказав свої анкетні дані, номер мобільного телефону НОМЕР_2 та адресу «Нової пошти», на яку необхідно направити посилку, а саме: Чернівецька область, м. Хотин, поштомат ТОВ «Нова Пошта» №6858. 28.12.2022 ОСОБА_4 підготував замовлену посилку із прихованими у ній психотропними речовинами для ОСОБА_14 , яку о 19 год. 53 хв. із поштового відділення № 8 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,186 В, відправив замовнику за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, поштомат ТОВ «Нова Пошта» №6858, тим самим збув психотропні речовини. 29.12.2022 о 08 год. 45 хв. оператор «ІНФОРМАЦІЯ_1» надіслав ОСОБА_14 фотознімок квитанції ТОВ «Нова пошта» із номером експрес-накладної 59000910682912, даними відправника ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_3 ), адресою та даними отримувача: ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_2 ) м. Хотин, поштомат «Нова пошта» №6858. Після цього ОСОБА_14 зробив переадресацію поштового відправлення за № ЕН59000910682912 з поштомату №6858 ТОВ «Нова пошта» в м. Хотин у відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в м. Хотин, Чернівецької області на своє ім'я, в результаті чого номер відправлення змінився на №ЕН59000911844138. 02.01.2023 покупець ОСОБА_14 прибув до відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Дудніченка, 39 г, де сплативши за доставку гроші в сумі 90 грн., о 13 год. 32 хв. отримав відправлене ОСОБА_4 поштове відправлення за №ЕН59000911844138 (первинний №ЕН59000910682912) із психотропними речовинами, а саме: зіп-пакетом з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якому містились: зіп-пакет із таблеткою, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/145-НЗПРАП від 14.03.2023, містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1553 г та зіп-пакет із кристалоподібною речовиною, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/145-НЗПРАП від 14.03.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,2254 г., що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри. 12.01.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_14 зв'язався з оператором інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок» та відправкою посилок через ТОВ «Нова пошта», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» та поцікавився чи можливо придбати психотропні речовини з доставкою, на що оператор відповів що можна та надіслав реквізити банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_4 та сказав, що за наркотики потрібно заплатити 2317 гривень. Після цього, 12.01.2023 о 10 год. 01 хв. покупець ОСОБА_14 на отриманий банківський рахунок з реквізитами № НОМЕР_4 перерахував гроші в сумі 2400 грн. та повідомив про це оператора «ІНФОРМАЦІЯ_1», на що останній сказав дати дані отримувача посилки в якій будуть наркотики, на що ОСОБА_14 надіслав оператору реквізити для відправлення посилки, де вказав свої анкетні дані, номер мобільного телефону НОМЕР_2 та адресу «Нової пошти», на яку необхідно направити посилку, а саме: Чернівецька область, м. Хотин, відділення ТОВ «Нова Пошта» №1. 12.01.2023 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 підготували замовлену посилку із прихованими у ній психотропними речовинами для ОСОБА_14 , яку о 13 год. 13 хв., діючи спільно та узгоджено, відправили із поштового відділення №21 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 4В, замовнику за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, поштове відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», тим самим за попередньою змовою збули вище вказані психотропні речовини. 12.01.2023 о 15 год. 39 хв. оператор «ІНФОРМАЦІЯ_1» надіслав ОСОБА_14 номер експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» - 20450649174194. 13.01.2023 покупець ОСОБА_14 прибув до відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Чернівецька область, м. Хотин, вул. Дудніченка, 39г, де сплативши за доставку гроші в сумі 83 грн., о 10 год. 36 хв. отримав відправлене ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поштове відправлення за №ЕН20450649174194 із психотропними речовинами, а саме пакунок в якому містились: зіп-пакет із кристалоподібною речовиною, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/1594-НЗПРАП від 29.03.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,4870г. та зіп-пакет із двома таблетками, які, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/1594-НЗПРАП від 29.03.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 0,3712г. 09.02.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_14 зв'язався з оператором інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок» та відправкою посилок через ТОВ «Нова пошта», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» та поцікавився чи можливо придбати наркотичні засоби та психотропні речовини з доставкою, на що оператор відповів що можна та надіслав реквізити банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_5 та сказав, що за наркотики потрібно заплатити 2950 гривень. Після цього, 09.02.2023 о 14 год. 29 хв. покупець ОСОБА_14 на отриманий банківський рахунок з реквізитами № НОМЕР_5 перерахував гроші в сумі 3050 грн. та повідомив про це оператора «ІНФОРМАЦІЯ_1», на що останній сказав дати дані отримувача посилки в якій будуть наркотики, на що ОСОБА_14 надіслав оператору реквізити для відправлення посилки, де вказав свої анкетні дані, номер мобільного телефону НОМЕР_2 та адресу «Нової пошти», на яку необхідно направити посилку, а саме: Чернівецька область, м. Заставна, відділення ТОВ «Нова Пошта» №1.09.02.2023 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 підготували замовлену посилку із прихованими у ній наркотичними засобами та психотропними речовинами для ОСОБА_14 , яку о 19 год. 54 хв., діючи спільно та узгоджено, відправили із поштового відділення № 5 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Чернівці, вул. Ясська,13, замовнику за адресою: Чернівецька область, м. Заставна, поштове відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», тим самим повторно, за попередньою змовою збули наркотичні засоби та психотропні речовини. 10.02.2023 о 10 год. 41 хв. оператор «ІНФОРМАЦІЯ_1» надіслав ОСОБА_14 номер експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» - 20450662538372. 10.02.2023 покупець ОСОБА_14 прибув до відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Чернівецька область, м. Заставна, вул. Незалежності,91, де сплативши за доставку гроші в сумі 75 грн., о 15 год. 27 хв. отримав відправлене ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поштове відправлення за №ЕН20450662538372 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, а саме пакунок в якому містились: зіп-пакет із речовиною рослинного походження, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/1595-НЗПРАП від 28.03.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (в перерахунку на висушену речовину) 4,080г. та зіп-пакет із кристалоподібною речовиною, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/1595-НЗПРАП від 28.03.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,7303г. 20.04.2023 під час огляду місця події за адресою: м.Чернівці, вул.Й.Главки,20, виявлено та вилучено: за координатами ІНФОРМАЦІЯ_4: порошкоподібну речовину, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/3631-НЗПРАП від 17.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,2458г.; за координатами 48.2991940, 25.9174210: таблетку, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/3634-НЗПРАП від 15.05.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1822г.; за координатами 48.2992050, 25.9179740: кристалоподібну речовину, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/3633-НЗПРАП від 18.05.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,2345г. 27.04.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_16 зв'язався з оператором інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поцікавився чи можливо придбати психотропні речовини в м. Хмельницький, на що оператор відповів позитивно та повідомив про наявність психотропних речовин для збуту. Після цього в ході листувалися на рахунок психотропних речовин, ОСОБА_16 замовив 2 грами амфетаміну, 2 грами мефедрону та 0,5 грама солі, після чого оператор «ІНФОРМАЦІЯ_1» надіслав реквізити банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_6 та сказав, що за психотропні речовин потрібно заплатити 2636 гривень.Після цього, 27.04.2023 о 12 год. 24 хв. покупець ОСОБА_16 на отриманий банківський рахунок з реквізитами № НОМЕР_6 перерахував гроші в сумі 2710 грн. та повідомив про це оператора «ІНФОРМАЦІЯ_1», на що останній сказав очікувати «закладку». 28.04.2023 о 18 год. 27 хв. ОСОБА_4 прибув у підземний пішохідний перехід, розташований під проспектом Миру біля кільця вулиці Старокостянтинівське шосе та магазину «Сільпо» в м. Хмельницький, де о 18 год. 29 хв. заховав на підлозі між біо-туалетом та стіною у шпарині «закладку» - згорток ізоляційної стрічки із 2 магнітами та 3 зіп-пакетами із порошкоподібними та кристалізованими речовинами всередині, після чого здійснив фотографування місця схованки «закладки» із зазначенням координат місця розташування та направив зроблений фотознімок оператору інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» для подальшого орієнтування покупця про місцезнаходження схованки «закладки», тим самим повторно збув психотропні речовини. 28.04.2023 о 20 год. 00 хв. оператор інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» надіслав ОСОБА_16 фотографію із зображенням та вказівкою координат місця 49.43447, 27.01396, що відповідає адресі: м. Хмельницький, підземний пішохідний перехід біля вулиці Старокостянтинівське шосе,6, де розташована «закладка» з психотропними речовинами захованими у ізоляційній стрічці за біо-туалетом у підземному переході. 02.05.2023 о 17 год. 00 хв. ОСОБА_16 прибув за координатами 49.43447, 27.01396, що відповідає адресі: м. Хмельницький, підземний пішохідний перехід біля вулиці Старокостянтинівське шосе,6, де забрав біля біо-туалету залишену 28.04.2023 ОСОБА_4 «закладку» із психотропними речовинами, а саме: згорток ізоляційної стрічки із 2 магнітами та 3 зіп-пакетами із вмістом відповідно: порошкоподібної речовини, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/4052-НЗПРАП від 19.05.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,2884г.; дрібнокристалічної речовини, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/4052-НЗПРАП від 19.05.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 1,1660г.; кристалоподібної речовини, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/4052-НЗПРАП від 19.05.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,6013г. 03.05.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_16 зв'язався з оператором інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та поцікавився чи можливо придбати наркотичні засоби, на що оператор запитав ОСОБА_16 в якому місті потрібні наркотики, на що ОСОБА_16 відповів що в м.Львів. Після цього в ході листувалися на рахунок придбання наркотиків, ОСОБА_16 замовив 3 пігулки екстазі та після цього оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав реквізити банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_7 та сказав що за наркотики потрібно заплатити 1883 гривні. Після цього, 03.05.2023 о 16 год. 01 хв. покупець ОСОБА_16 на отриманий банківський рахунок з реквізитами № НОМЕР_7 перерахував гроші в сумі 2000 грн та повідомив про це оператора «ІНФОРМАЦІЯ_1», на що останній сказав очікувати «закладку». 05.05.2023 ОСОБА_16 звернувся до адміністратора інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та сказав що замовляв наркотики, а саме 3 пігулки екстазі, однак ще не отримав їх, на що адміністратор повідомив ОСОБА_16 про те, що кур'єр вже вийшов на зв'язок та невдовзі зробить «закладку» з наркотиками. 05.05.2023 о 22 год. 16 хв. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 прибули на вул. Угорську, 7А в м. Львові, що відповідає координатам 49.81183, 24.04129 та у місці схованки, діючи спільно та узгоджено розмістили у трубі перил сходів зазначеного будинку «закладку» - пачку з-під цигарок, в якій знаходився зіп-пакет із трьома таблетками, обмотаний ізоляційною стрічкою, після чого здійснили фотографування місця схованки «закладки» із зазначенням координат місця розташування та направили зроблений фотознімок оператору інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» для подальшого орієнтування покупця про місцезнаходження схованки «закладки», тим самим збули психотропну речовину. 05.05.2023 о 22 год. 19 хв. адміністратор інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав ОСОБА_16 фотографію із зображенням та вказівкою координат місця 49.81183, 24.04129, що відповідає адресі: м. Львів, вул. Угорська, де розташована «закладка» з психотропною речовиною захованою у пачці з-під цигарок у трубі перил сходів зазначеного будинку. 06.05.2023 о 12 год. 00 хв. ОСОБА_16 прибув за координатами 49.81183, 24.04129, що відповідає адресі: м. Львів, вул. Угорська, 7А, де із труби перил сходів будинку забрав залишену 05.05.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 «закладку» із психотропною речовиною, а саме: пачку з-під цигарок, в якій знаходився зіп-пакет (в ізоляційній стрічці) із трьома таблетками, які, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/4054-НЗПРАП від 17.05.2023, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 0,5312г.
13.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка пересилалась з м.Чернівці ТОВ «Нова пошта» за №ЕН59000981019862, в якій було виявлено зіп-пакети із порошкоподібними речовинами, з яких відібрано зразок порошкоподібної речовини, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/5049-НЗПРАП від 14.06.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,6620г., що є великим розміром. Поштове відправлення за №ЕН59000981019862 із вмістом психотропної речовини - амфетаміном, було отримано 15.06.2023 в поштоматі ТОВ «Нова пошта» №23267, що за адресою: м.Львів, вул. Угорська,12, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які дану психотропну речовину перенесли до автомобіля марки FORD MUSTANG, д.н.з. НОМЕР_8 , в якому її перевозили. 15.06.2023 працівниками поліції за адресою: м. Львів, вул. Угорська,10, був зупинений автомобіль марки FORD MUSTANG, д.н.з. НОМЕР_8 , в якому їхали ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , та під час проведення обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено: поштове відправлення за №ЕН59000981019862 із вмістом порошкоподібної речовини масою 50 грам, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін в особливо великих розмірах, а також у зіп-пакетах кристалоподібну речовину та таблетки, а також поштове відправлення за №ЕН20450725778174 із вмістом кристалоподібної речовини, які останні зберігали та перевозили з метою збуту.
15.06.2023 під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: зіп-пакети із порошкоподібними та кристалоподібними речовинами, таблетку та марку, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали з метою збуту.
15.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено речовину рослинного походження, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/5104-НЗПРАП від 16.06.2023, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 11,905г., який ОСОБА_4 незаконно, повторно придбав при невстановлених слідством обставинах та зберігав по місцю свого проживання з метою збуту.
16.06.2023 під час проведення обшуку у нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яким користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: кристалічну речовину, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/126-23/5103-НЗПРАП від 16.06.2023, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 85,4327г., що становить особливо великі розміри, яку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 завчасно, незаконно, повторно придбали при невстановлених слідством обставинах та зберігали у даному приміщенні з метою збуту.
07.08.2023 першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2023.
У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 16.09.2023 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв'язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 09.12.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №12022260000000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
ОСОБА_4 був затриманий о 00 год. 05 хв. 16.06.2023 року і в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн., терміном до 15 серпня 2023 року, а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 серпня 2023 року продовжено строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.06. 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 до 16 вересня 2023 року.
16.06.2023 ОСОБА_5 затримана в порядку ст.208 КПК України та в цей же день їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн., терміном до 14 серпня 2023 року, а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 серпня 2023 року продовжено строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.06.2023 року на підозрювану ОСОБА_5 до 16 вересня 2023 року.
16.06.2023 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст.208 КПК України.
16.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2023 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 14 серпня 2023р.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 серпня 2023 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 до 16 вересня 2023 року без визначення розміру застави.
16.06.2023 о 2 год. 50 хв. ОСОБА_7 затриманий в порядку ст.208 КПК України.
16.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2023 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня 2023 року без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 серпня 2023 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 до 16 вересня 2023 року без визначення розміру застави.
16.06.2023 ОСОБА_8 затримана в порядку ст.208 КПК України.
16.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн., терміном до 14 серпня 2023 року, а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 серпня 2023 року продовжено строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2023 року на підозрювану ОСОБА_8 до 16 вересня 2023 року,
07.08.2023 року постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 16.09.2023 року.
Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, як зазначає слідчий, ще необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій - ухвали слідчих суддів апеляційного суду; проаналізувати отримані матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, в разі необхідності - встановити та допитати осіб, які володіють інформацією щодо вчинених кримінальних правопорушень; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз, які на даний час ще проводяться експертами Чернівецького та Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати осіб, які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; провести тимчасові доступи у 4-х установах операторів мобільного зв'язку; проаналізувати отриману в ході тимчасових доступів у операторів мобільного зв'язку інформацію; провести тимчасові доступи у 8-ми банківських установах; проаналізувати отриману в ході тимчасових доступів у банківських установах інформацію; оголосити кінцеві підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а в разі необхідності, й іншим особам; за дорученням прокурора надати доступ до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та їх захисникам; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.291 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування.
За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв'язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022260000000453 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців, тобто до 16 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1