Справа № 592/13782/23
Провадження № 1-кс/592/5920/23
14 вересня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 42022202540000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_8 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт- Білдінг», діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_9 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб'єкта господарської діяльності - ОСОБА_10 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_11 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб'єктам господарювання.
Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_8 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_12 в сумі 84 тис. грн. та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_13 в сумі 26 тис. грн. за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».
06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_14 від 30.08.2023 проведено обшук будівлі в якій знаходиться Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «СУМИОБЛАГРОЛІС», розташованої за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 під час якого виявлено і вилучено документи та речі діяльності вказаного підприємства.
Просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку з Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «СУМИОБЛАГРОЛІС», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 щодо діяльності вказаного підприємства.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав. Відмовився від підтримання клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон iPhone XS MAX, серійний номер НОМЕР_1 , номер моделі MT5C2VC/A, із фізично сім-картою мобільного оператора kyivstar НОМЕР_2 .
Представник власника майна та власник майна у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту. Надали письмову пояснення, які підтримали у судовому засіданні.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202540000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.
06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_14 від 30.08.2023 проведено обшук будівлі в якій знаходиться Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «СУМИОБЛАГРОЛІС», розташованої за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 під час якого виявлено і вилучено документи та речі діяльності вказаного підприємства.
Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо детектив, прокурор, серед іншого, не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для їх застосування (п. 7 ч. 2 ст. 131, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною 1 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами, серед іншого, є документи, якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час обшуку речі та документи, а саме: бухгалтерські та інші документи: 1. Список контрагентів за 2022-2023 роки на 2 арк.; 2. Накази з основної діяльності за 2022 рік у 2-ох папках: 1 на 159 арк., 2 на 123 арк.; 3. Накази з основної діяльності за 2023 рік у 2-ох папках: 1 на 191 арк., 2 на 100 арк.; 4. Відомості на видачу талонів (палива) за 2022 рік в папці на 33 арк.; 5. Відомості на видачу талонів (палива) за 2023 рік в папці на 36 арк.; 6. Табелі обліку робочого часу працівників за 2022 рік в папці на 30 арк.; 7. Банківські виписки за 2022 рік в папці на 67 арк.; 8. Бухгалтерскі проводки синтетичного та аналітичного обліку документів за 2022 рік (подорожні листи, реєстри руху автомобільного транспорту, акти здачі-приймання робіт та послуг, звіти, розрахунки з постачальниками) в папках: за січень на 173 арк., за лютий на 126 арк., за березень на 56 арк., за квітень на 63 арк., за травень на 101 арк., за червень на 112 арк., за липень-вересень на 120 арк., за жовтень на 54 арк., за листопад на 130 арк., за грудень на 231 арк.; 9. Бухгалтерскі проводки синтетичного та аналітичного обліку документів за 2023 рік (подорожні листи, реєстри руху автомобільного транспорту, акти здачі-приймання робіт та послуг, звіти, розрахунки з постачальниками) в папках: за січень на 178 арк., за лютий на 215 арк., за березень на 252 арк., за квітень на 210 арк., за травень на 205 арк., за червень на 262 арк., за липень на 156 арк., за серпень на 105 арк.; 10. Документи бухгалтерського обліку (реєстри руху автомобільного транспорту, подорожні листи за липень-жовтень 2022 року) в папці на 209 арк.; 11. Накази на відрядження за 2023 рік в папці на 170 арк.; 12. Договір №006 від 03.04.2023 технічного обслуговування автомобілів з додатками на 4 арк.; 13. Договір №М02023/05 від 01.05.2023 про надання послуг мийки автомобілів на 2 арк.; 14. Договір №2 від 02.01.2023 про надання послуг із технічного обслуговування і ремонту офісної техніки на 3 арк.; 15. Копія договору оренди транспортного засобу від 06.01.2023 від ОСОБА_15 з актом приймання-передачі транспортного засобу на 2 арк.; 16. Авансові звіти (відрядні та господарські) за 2023 рік в папках: за січень на 82 арк., за лютий на 98 арк., за березень на 106 арк., за квітень на 146 арк., за травень на 93 арк., за червень на 69 арк., за липень на 98 арк.; 17. Акт прийому-передачі від ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» бензин А-92 та платіжне доручення №3167 від 24.03.2022 на 2 арк.; 18. Журнал реєстрації звітів про використані кошти на відрядження під звіт на 106 арк.; 19. Бланки посвідчення про відрядження із відтисками печаток суб'єктів господарювання в графах: «Прибув», «Вибув»: - ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» на 3 арк.; - Ямпільський агролісгосп на 19 арк.; - Недригайлівський лісгосп на 5 арк.; - Глухівський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 3 арк.; - Охтирський лісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 1 арк., всього на 2 арк.; - Конотопський лісгосп на 12 арк. - Краснопільський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 12 арк., всього на 36 арк.; - Лебединський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 7 арк., всього на 9 арк.; - Роменський агролісгосп на 3 арк.; - Шосткинський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 2 арк.. всього на 7 арк.; - Тростянецький агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 1 арк., всього на 19 арк.; - Середино-Будський агролісгосп на 8 арк.; 20. Рахунок на оплату №28 від 04.07.2023 від ФОП ОСОБА_16 на Охтирське ДЛП «Охтирський лісгосп», акт надання послуг №27 від 05.07.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.; 21. Рахунок на оплату №48 від 29.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 на Недригайлівське ДЛП «Недригайлівський лісгосп», акт №47 від 31.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.; 22. Рахунок на оплату №46 від 28.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 на Охтирське ДЛП «Охтирський лісгосп», акт надання послуг №45 від 28.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.; 23. Рахунок на оплату №47 від 28.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 , акт надання послуг №46 від 31.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.; 24. Рахунок на оплату №43 від 14.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 , акт надання послуг №41 від 14.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.; 25. Інформаційний лист-таблиця із зазначенням агролісгоспів та покупців - суб'єктів господарювання на 11 арк.; 26. Договір оренди транспортного засобу від 06.01.2023 з додатковою угодою №1 від 02.02.2023 від ОСОБА_15 , акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.01.2023, акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №6 всього на 5 арк.; 27. Звіт про оцінку майна транспортного засобу Ford Fiesta від 30.12.2022 на 12 арк. комп'ютерна техніка; Речі, які належать ОСОБА_15 : 1. Печатка ФОП ОСОБА_15 ; 2. Печатка Адвоката ОСОБА_15 ., містять відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому мають значення для досудового розслідування. Отже, вони можуть бути використані в подальшому як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи положення статей 7, 114, 132, абзацу 2 частини 1 статті 159, абзацу 2 частини 3 статті 170, частини 4 статті 173 КПК України та предмет доказування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України системний блок комп'ютера інвентарний номер 10052 на якому працював начальник відділу лісового господарства, системний блок комп'ютера «Frime» на якому працювала головний лісничий, системний блок комп'ютера «VINGA» на якому працювала головний бухгалтер, ноутбук ASUS Х1500Е s/n:R4NOCV10Y22316E із блоком та дротом живлення на якому працювала головний бухгалтер, ноутбук ASUS Х502С із блоком та дротом живлення на якому працював генеральний директор, системний блок комп'ютера «Frime», інвентарний номер 10048 на якому працювала секретар генерального директора, ноутбук Lenovo G560 s/n:CB05987970 із блоком та дротом живлення на якому працювала головний лісничий, системний блок комп'ютера інвентарний номер 10045 на якому працювала провідний юрисконсульт, може містити на собі сліди кримінального правопорушення, тому арешт накладається з метою проведення експертних досліджень, здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого підлягає на відповідальне зберігання власнику майна.
Відтак клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 - задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку з Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «СУМИОБЛАГРОЛІС», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Шишкарівська, 9 щодо діяльності вказаного підприємства:
- бухгалтерські та інші документи:
1. Список контрагентів за 2022-2023 роки на 2 арк.
2. Накази з основної діяльності за 2022 рік у 2-ох папках: 1 на 159 арк., 2 на 123 арк.
3. Накази з основної діяльності за 2023 рік у 2-ох папках: 1 на 191 арк., 2 на 100 арк.
4. Відомості на видачу талонів (палива) за 2022 рік в папці на 33 арк.
5. Відомості на видачу талонів (палива) за 2023 рік в папці на 36 арк.
6. Табелі обліку робочого часу працівників за 2022 рік в папці на 30 арк.
7. Банківські виписки за 2022 рік в папці на 67 арк.
8. Бухгалтерскі проводки синтетичного та аналітичного обліку документів за 2022 рік (подорожні листи, реєстри руху автомобільного транспорту, акти здачі-приймання робіт та послуг, звіти, розрахунки з постачальниками) в папках: за січень на 173 арк., за лютий на 126 арк., за березень на 56 арк., за квітень на 63 арк., за травень на 101 арк., за червень на 112 арк., за липень-вересень на 120 арк., за жовтень на 54 арк., за листопад на 130 арк., за грудень на 231 арк.
9. Бухгалтерскі проводки синтетичного та аналітичного обліку документів за 2023 рік (подорожні листи, реєстри руху автомобільного транспорту, акти здачі-приймання робіт та послуг, звіти, розрахунки з постачальниками) в папках: за січень на 178 арк., за лютий на 215 арк., за березень на 252 арк., за квітень на 210 арк., за травень на 205 арк., за червень на 262 арк., за липень на 156 арк., за серпень на 105 арк.
10. Документи бухгалтерського обліку (реєстри руху автомобільного транспорту, подорожні листи за липень-жовтень 2022 року) в папці на 209 арк.
11. Накази на відрядження за 2023 рік в папці на 170 арк.
12. Договір №006 від 03.04.2023 технічного обслуговування автомобілів з додатками на 4 арк.
13. Договір №М02023/05 від 01.05.2023 про надання послуг мийки автомобілів на 2 арк.
14. Договір №2 від 02.01.2023 про надання послуг із технічного обслуговування і ремонту офісної техніки на 3 арк.
15. Копія договору оренди транспортного засобу від 06.01.2023 від ОСОБА_15 з актом приймання-передачі транспортного засобу на 2 арк.
16. Авансові звіти (відрядні та господарські) за 2023 рік в папках: за січень на 82 арк., за лютий на 98 арк., за березень на 106 арк., за квітень на 146 арк., за травень на 93 арк., за червень на 69 арк., за липень на 98 арк.
17. Акт прийому-передачі від ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» бензин А-92 та платіжне доручення №3167 від 24.03.2022 на 2 арк.
18. Журнал реєстрації звітів про використані кошти на відрядження під звіт на 106 арк.
19. Бланки посвідчення про відрядження із відтисками печаток суб'єктів господарювання в графах: «Прибув», «Вибув»:
- ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» на 3 арк.;
- Ямпільський агролісгосп на 19 арк.;
- Недригайлівський лісгосп на 5 арк.;
- Глухівський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 3 арк.;
- Охтирський лісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 1 арк., всього на 2 арк.;
- Конотопський лісгосп на 12 арк.
- Краснопільський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 12 арк., всього на 36 арк.;
- Лебединський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 7 арк., всього на 9 арк.;
- Роменський агролісгосп на 3 арк.;
- Шосткинський агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 2 арк.. всього на 7 арк.;
- Тростянецький агролісгосп із підписами у графах: «Підпис» на 1 арк., всього на 19 арк.;
- Середино-Будський агролісгосп на 8 арк/
20. Рахунок на оплату №28 від 04.07.2023 від ФОП ОСОБА_16 на Охтирське ДЛП «Охтирський лісгосп», акт надання послуг №27 від 05.07.2023 у 2-ох примірниках, всього на З арк.
21. Рахунок на оплату №48 від 29.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 на Недригайлівське ДЛП «Недригайлівський лісгосп», акт №47 від 31.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.
22. Рахунок на оплату №46 від 28.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 на Охтирське ДЛП «Охтирський лісгосп», акт надання послуг №45 від 28.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на З арк.
23. Рахунок на оплату №47 від 28.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 , акт надання послуг №46 від 31.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.
24. Рахунок на оплату №43 від 14.08.2023 від ФОП ОСОБА_16 , акт надання послуг №41 від 14.08.2023 у 2-ох примірниках, всього на 3 арк.
25. Інформаційний лист-таблиця із зазначенням агролісгоспів та покупців - суб'єктів господарювання на 11 арк.
26. Договір оренди транспортного засобу від 06.01.2023 з додатковою угодою №1 від 02.02.2023 від ОСОБА_15 , акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.01.2023, акти прийому-передачі виконаних робіт №1, №6 всього на 5 арк.
27. Звіт про оцінку майна транспортного засобу Ford Fiesta від 30.12.2022 на 12 арк. комп'ютерна техніка:
Речі, які належать ОСОБА_15 :
1. Печатка ФОП ОСОБА_15 .
2. Печатка Адвоката ОСОБА_15 .
- із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «СУМИОБЛАГРОЛІС», м. Суми, вул. Шишкарівська, 9, а саме: системний блок комп'ютера інвентарний номер 10052 на якому працював начальник відділу лісового господарства, системний блок комп'ютера «Frime» на якому працювала головний лісничий, системний блок комп'ютера «VINGA» на якому працювала головний бухгалтер, ноутбук ASUS Х1500Е s/n:R4NOCV10Y22316E із блоком та дротом живлення на якому працювала головний бухгалтер, ноутбук ASUS Х502С із блоком та дротом живлення на якому працював генеральний директор, системний блок комп'ютера «Frime», інвентарний номер 10048 на якому працювала секретар генерального директора, ноутбук Lenovo G560 s/n:CB05987970 із блоком та дротом живлення на якому працювала головний лісничий, системний блок комп'ютера інвентарний номер 10045 на якому працювала провідний юрисконсульт, виключно з метою проведення експертних досліджень, здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на них, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого повернути на відповідальне зберігання власнику - Сумському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству «СУМИОБЛАГРОЛІС».
Попередити Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «СУМИОБЛАГРОЛІС» про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна - комп'ютерної техніки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1