Справа № 592/13591/23
Провадження № 1-кс/592/5828/23
15 вересня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого- ОСОБА_3 , володільця майна - ОСОБА_4 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
У провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об'єднані матеріали кримінального провадження № 42022202540000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.
Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб'єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб'єктам господарювання.
Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб'єктів господарювання.
Під час досудового розслідування було встановлено, до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (головний інженер Миколаївського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Миколаївський агрлісгосп»), який міг діяти в інтересах та на користь приватних суб'єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.
06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 по справі №592/12973/23 провадження 1-кс/592/5557/23 від 29.08.2023, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення слідчої дії було виявлено та вилучено:
1. Печатку з відтиском «Згідно з оригіналом консультант фін.ТТ № 926» вилучено та поміщено до спецпакету WAR 0025936;
2. Документи, а саме: а). Платіжні доручення за номерами: №1 від 08.02.2023; №2 від 09.02.2023; №1 від 18.01.2023; №1 від 09.02.2023,№6 від 16.01.2023; №4 від 09.01.2023, №3 від 09.01.2023, №2 від 09.01.2023; №1 від 09.01.2023 на 1 аркуші кожна. б) Виписка по картковим рахункам клієнта за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (ім'я - ОСОБА_7 номер рахунку - НОМЕР_1 ) на 6 аркушах; в) Виписка по картковим рахункам клієнта за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 (ім'я - ОСОБА_7 номер рахунку - НОМЕР_1 ) на 5 аркушах; г) Виписка по картковим рахункам клієнта за період з 01.01.2021 по 01.02.2021 (ім'я - ОСОБА_7 номер рахунку - НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; ґ ) Акт приймання- передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 330387 на 2 аркушах; д) Заява від ОСОБА_8 , від 17.12.2018 на 1 аркуші. Усі документи були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR 0025947.
3. Бірки для кріплення на деревину у кількості 2 шт., серії «СОКАП» №249005595 та 249005594, які вилучено та поміщено до спеціального пакету WAR 0025948.
4. Товарно транспортні накладні за позначеннями: 1) САА № 940202 від 25.08.23; 2) САА № 940203 від 28.08.23; 3) САА № 940204 від 28.08.23; 4) САА № 940205 від 28.08.23; 5) САА № 940206 від 28.08.23 у кількості 2 шт (з ідентичним номером); 6) САА № 940198 від 23.08.23 у кількості 2 шт (з ідентичним номером); 7) САА № 940200 від 24.08.23; 8) САА № 940199 від 24.08.23 у кількості 2 шт (з ідентичним номером) 8) САА № 940056 від 05.06.2023; 9) САА № 940209 від 29.08.2023; 6.Специфікація приймання деревини від заготівлі № СА-878001 від 11.07.2023. Усі документи були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR № 0025949.
7. Бірки для кріплення на деревину у кількості 117 шт. (серія СОКАП, номери - 254438797, 254438798, 254438799, 254438800, 254438659, 254438660, 254438661, 254438662, 254438663, 254438664, 254438665, 254438666, 254438667, 254438668, 254438669, 254438670, 254438671, 254438672, 254438673, 254438674, 254438675, 254438676, 254438677, 254438678, 254438679, 254438680, 254438721, 254438722, 254438723, 254438724, 254438725, 254438726, 254438727, 254438728, 254438729, 254438730, 254438731, 254438732, 254438733, 254438734, 254438735, 254438736, 254438737, 254438738, 254438739, 254438740, 254438741, 254438742, 254438743, 254438744, 254438745, 254438746, 254438747, 254438748, 254438749, 254438750, 254438751, 254438752, 254438753, 254438754, 254438755, 254438756, 254438757, 254438758, 254438759, 254438760, 254438710, 254438711, 254438712, 254438713, 254438714, 254438715, 254438716, 254438717, 254438718, 254438719, 254438720, 254438881, 254438882, 254438883, 254438884, 254438885, 254438886, 254438887, 254438888, 254438889, 254438890, 254438891, 254438892, 254438893, 254438894, 254438895, 254438896, 254438897, 254438898, 254438899, 254438900, 254438901, 254438902, 254438903, 254438904, 254438905, 254438906, 254438907, 254438908, 254438909, 254438910, 254438911, 254438912, 254438913, 254438914, 254438915, 254438916, 254438917, 254438918, 254438919, 254438920.), 8.Прилад для приєднання бірок, що складається з молоту , утримувача та ременю марки «Signumat», Бирки та прилад були поміщені до спеціального пакету WAR 1774506.
9. Блокнот червоного кольору та чорнові записи на 10 аркушах; 10. Товарно транспортні накладні з серією та номером: САА № 94130 від 29.06.2023; № 28 від 12.05.2023; № 10/5 від 15.11.2022; № 11/5 від 15.11.2022; САА № 940127 від 29.06.2023; САА 571107 від 02.12.2022; САА № 691124 від 29.11.2022 на 1 арк. кожен.11. Акт звірки взаєморахунків між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» № 2000675 від 31.10.2022 на 1 арк.; Акт звірки між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» за травень 2023 на 1 арк.; Акт звірки між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» за червень 2023 на 2 арк., Акт звірки між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» за липень 2023.
12. Накладні з маркуванням : № 5/6 від 26.11.2022 у кількості 2 шт(дублікат) на 1 арк. кожен; 5/6 від 25.11.2022 у кількості 2 шт., (дублікати) на 1 арк. кожен; № 16/2 від 25.11.2022; №5/6 від 18.11.2022; №18 від 25.11.2022; № 29 від 09.11.22; № 10/5 від 15.11.2022, №11/2 від 24.11.2022, № 17 від 24.11.2022, 12/5 від 23.11.2022, №18 від 26.11.2022, №19 від 26.11.2022, №19/6 від 26.11.2022, № 18/6 від 26.11.2022, № 20 від 28.11.2022, № 5/6 від 28.11.2022, накладна з позначенням у нечитабельному стані від 29.11.2022. Усі речі були вилучені та поміщені до спеціального пакету PSP 4237225.
13. Бірки для кріплення на деревину у кількості 24 шт. (серія СОКАП, номери -249005839, 249005264, 246205419, 249089919, 239089915, 249089940, 249089914, 249005059, 249005266, 249089328, 249089914, 249005059, 249005266, 249089328, 249089916, 249089917, 249088715, 249089329, 249005269,249005248, 249089481, 24908981, 239923079, 249005288, 249005255, 249089484, 249089284, 249089123). Бірки було вилучено та поміщено до спеціальног пакету WAR №0025950.
14. Чорнові записи на 4 аркушах, товарний чек за № 15/01 від 15.11.2022 на 1 арк., товарний чек №21/02 від 21.11.2022 на 1 арк., Накладна №15 від 21.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна без номерних позначень від 28.08.2023 у 2 екз на 1 аркуші кожен.
15. Товарно-транспортні накладні на 1 аркуші кожна з наступними позначеннями серії та номеру: САА 940217 від 04.09.2022; САА 940215 від 04.09.2023; САА 940217 від 04.09.2022 (дублікат); САА 940215 від 04.09.2023 (дублікат), САА 940218 від 04.09.2023, САА 691140 від 30.12.2022, САА 691140 від 30.12.2022 (дублікат), САА 691177 від 24.01.2023, САА 570982 від 12.09.2022, САА 720561 від 06.09.2022, САА 720548 від 31.08.22, САА 940188 від 14.08.2023, САА 940185 від 09.08.2023, САА 040186 від 08.08.2023, САА 940184 від 08.08.23, САА 940178 від 08.02.2023, САА 940175, від 31.07.2023, САА 940211 від 31.08.2023, САА 940166 від 22.07.2023, САА 940211 від 31.08.23 (дублікат). Усі речі були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR №0025951
16. Товарно-транспортні накладні на 1 аркуші кожна з наступними позначеннями серії та номеру: САА 940163 від 20.07.23, САА 940169 від 24.07.23, САА 940161 від 19.07.23, САА 940160 від 18.07.2023, САА 940160 від 18.07.2023 (дублікат), САА 940137 від 30.06.2023, САА 940139 від 30.06.2023, САА 940138 від 30.06.2023, САА 940135 від 30.06.2023, САА 940136 від 30.06.2023, САА 691030 від 18.11.2022, САА 940161 від 19.07.2023 (дублікат), САА 691030 від 18.11.2022 (дублікат), САА 691013 від 14.11.2022, САА 691013 від 14.11.2022 (дублікат), САА 910187 від 14.08.2023, САА 691135 від 27.12.2022, САА 691135 від 27.12.2022 (дублікат), САА 650995 від 09.11.2022, САА 940107 від 27.06.2023, САА 940134 від 30.06.2023, САА 940134 від 30.06.2023 (дублікат), САА 940133 від 30.06.2023, САА 940129 від 29.06.2023, СА 690973 від 03.11.2022, 690973 від 03.11.2022 (дублікат), САА 690914 від 12.10.2022, САА 690914 від 12.10.2022 (дублікат), САА 940130 від 29.06.2023, САА 690986 від 07.11.2022, САА 690986 від 07.11.2022 (дублікат), САА 940128 івд 29.06.2023, САА 940127 від 29.06.2023, САА 940091 від 24.06.2023, САА 940108 від 27.06.2023, САА 720711 від 15.11.2022, САА 720711 від 15.11.2022(дублікат), САА 691031 від 21.12.2022, САА 691031 від 21.12.2022 (дублікат), САА 940213 від 01.09.2023, САА 940126 від 29.06.2023, САА 940132 від 29.06.2023, САА 940131 від 29.06.2022, САА 940119 від 29.06.2023, САА 940118 від 29.06.2023, САА 691022 від 16.11.2022, САА 691022 від 16.11.2022 (дублікат), САА 940124 від 29.06.2023, САА 940104 від 27.06.2023, САА 691015 від 14.11.2022, САА 940105 від 27.06.2023 САА 940212 від 01.09.2023, САА 940213 від 01.09.2023 (дублікат), САА 691200 від 01.02.2023, САА 940212 від 01.09.2023 (дублікат), САА 720548 від 31.08.2022 (дублікат), САА 940210 від 31.08.2023, САА 690868 від 25.09.2022, , САА 690868 від 25.09.2022 (дублікат), САА 691168 від 16.01.2023 СА 691171 від 17.01.2023, САА 940125 від 29.06.2023, САА 691207 від 02.02.2023, САА 691285 від 08.03.2023, САА 940111 від 28.06.2023, САА 940112 від 28.06.2023, САА 690999 від 10.11.2022, САА 690999 від 10.11.2022 (дублікат), САА 940109 від 28.06.2023 САА 940110 від 28.06.2023, САА 940113 від 28.06.2023, САА 940190 від 25.08.2023 САА 940114 від 28.06.2023, САА 940102 від 27.06.2023, САА 940103 від 27.06.2023, САА 940106 від 27.06.2023, САА 940123 від 29.06.2023, САА 940212 від 01.09.2023 (дублікат), САА 691001 від 10.11.2022, САА 691001 від 10.11.2022 (дублікат), САА 940199 від 24.08.2023, САА 910194 від 18.08.2023, САА 940195 від 21.08.2023, САА 940196 від 22.08.2023, САА 940193 від 18.08.2023, САА 690942 від 24.10.2022, САА 690942 від 24.10.2022(дублікат), САА 940213 від 01.09.2023 (дублікат), САА 690687 від 23.06.2022, САА 690687 від 23.06.2022 (дублікат), САА 940216 від 04.09.2023, САА 691008 від 12.11.2022, САА 691008 від 12.11.2022 (дублікат), САА 690939 від 22.10.2022, САА 690686 від 23.06.2022, САА 940111 від 28.06.2023 (дублікат), САА 690939 від 22.10.2022 (дублікат). Усі накладні були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR №0025952
17. ноутбук «Lenovo» без номерних позначень із пошкодженим екраном, який було вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 4237226;
18. Мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_2 , імеі2 НОМЕР_3 , який добровільно видав гр. ОСОБА_4 та який було вилучено та поміщено до спеціального пакету WAR №0025953.
Так, слідство вважає, що вилучені речі, які були вилучені на території домоволодіння, у тому числі у транспортних засобах, які перебували на території домоволодіння ОСОБА_4 можуть містити відомості, які можуть самостійно або в сукупності з іншими доказами бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в частині інформації, яка міститься у вилучених носіях інформації, а саме мобільному терміналі та ноутбуці щодо переписки за допомогою програмного забезпечення останнього з фігурантами вчинення злочину, інших контактів з останніми, фото- та відеоматеріалів, документів у електронному вигляді, які містяться на останньому та відносяться до предмету доказування під час розслідування. Документи, що були вилучені, свідчать про факт укладання угод, перерахунок коштів, та отримання деревини організаціями ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «Смирнов О.Д.,» та іншими юридичними особами, що фігурують у матеріалах кримінального провадження.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначене вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України та може бути доказом у справі. Тому просить накласти арешт на вищевказане майно.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 та ОСОБА_3 підтримали клопотання та просять його задовольнити.
Володілець майна- ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 не погоджуються із вказаними вимогами, так як ухвалою суду від 29.08.2023 року було надано дозвіл лише на проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , а не транспортних засобів, які там були розташовані. Власник майна не давав згоди на обшук цих автомобілів, де були знайдені документи, зазначені у клопотанні, а слідчий в подальшому не звертався до слідчого судді із клопотанням про обшук, який проведений невідкладно. Крім цього, автомобіль «Subaru» належить його дружині, як і ті документи, що буди у ньому, а автомобіль «Hyundai Terracan» знаходиться на балансі військової частин НОМЕР_4 , так як він був переданий на потреби по захисту країни, в ньому також був записник, чорнові записи, які містять військову інформацію, так як він є військовослужбовцем і яка не підлягає розголошенню, так як може зашкодити життю та здоров'ю населення. Тому просять вилучені речі із автомобіля повернути і арешт не накладати. Що стосується ноутбуку «Lenovo», то у вирішенні цього питання покладаються на розсуду суду, а мобільний телефон «Samsung» також містить багато інформації воєнного характеру, яка не може бути розголошена стороннім особам, навіть органу досудового розслідування, тому просять на телефон арешт не накладати.
Вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 - 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Проаналізувавши надані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, так як слідчим доведено, що вказане майно, вилучене 06.09.2023 року в ході обшуку, може бути доказом злочину та є можливість його використання у кримінальному провадженні, окрім таких речей і документів, як: 1.Печатки з відтиском «Згідно з оригіналом консультант фін.ТТ № 926» вилучено та поміщено до спецпакету WAR 0025936; 2. Документів, а саме: а) Платіжні доручення за номерами: №1 від 08.02.2023; №2 від 09.02.2023; №1 від 18.01.2023; №1 від 09.02.2023,№6 від 16.01.2023; №4 від 09.01.2023, №3 від 09.01.2023, №2 від 09.01.2023; №1 від 09.01.2023 на 1 аркуші кожна. б) Виписку по картковим рахункам клієнта за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 (ім'я - ОСОБА_7 номер рахунку - НОМЕР_1 ) на 6 аркушах; в) Виписки по картковим рахункам клієнта за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 (ім'я - ОСОБА_7 номер рахунку - НОМЕР_1 ) на 5 аркушах; г) Виписки по картковим рахункам клієнта за період з 01.01.2021 по 01.02.2021 (ім'я - ОСОБА_7 номер рахунку - НОМЕР_1 ) на 1 аркуші; ґ ) Акти приймання- передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 330387 на 2 аркушах; д) Заяви від ОСОБА_8 , від 17.12.2018 на 1 аркуші, які поміщені до спеціального пакету WAR 0025947.; 3. Бірки для кріплення на деревину у кількості 2 шт., серії «СОКАП» №249005595 та 249005594, які вилучено та поміщено до спеціального пакету WAR 0025948, так як ці речі і документи були виявлені та вилучені у т/з «Subaru Forester», н.з. НОМЕР_5 , який знаходився на подвір'ї домоволодіння АДРЕСА_1 і дозвіл на обшук даного транспортного засобу слідчий не мав.
Так, згідно ухвали слідчого судді від 29.08.2023 року (суддя ОСОБА_6 ) було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей: мобільних телефонів, сім - карток, за допомогою яких підтримувався зв'язок із співучасниками злочину, документів ТОВ «ЛЕК», ПП «ЮМО», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009», ТОВ «СМАРТРЕМ», Консорціум «СТАРТ БІЛДІНГ», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «ТД КВАРТА», ТОВ «ТЕННА», ТОВ «БУДСВІТ 2015-С», ТОВ «ДАРНІК», ТОВ "СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК", ТОВ «НІКА С», ТОВ «ВВ АГРО-СТЕН», ТОВ «СВІТ ДЕРЕВА» (44903578), ТОВ «ТМ ЕКОБРЕНД», ТОВ «СУМИ ТРАНС ЛОДЖИСТІК», ТОВ «СМАРТРЕМ», ТОВ «ТК «БІОРЕСУРС СУМИ», ТОВ «ДАРНІК», щодо взаємовідносин між вказаними суб'єктами господарювання та агролісогосподарськими підприємствами області (у тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, шляхових листів, лісорубних квитків, рахунків-фактур, платіжних доручень, договорів поставки (у т.ч. експорту) деревини, інших документів щодо походження деревини), грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, чорнових записів щодо обставин вчинення злочину, банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації з електронними документами, в яких міститься інформації щодо взаємовідносин між вищевказаними суб'єктами господарювання та/чи агролісогосподарськими підприємствами Сумської області, печаток, штампів, належних суб'єктам господарювання, які могли використовуватися з метою підробки документів. (а.с.153-154) Тобто, окремо дозвіл на обшук транспортного засобу, як іншого володіння особи, не надано, більш того, після проведення обшуку у даному автомобілі як невідкладного, слідчий в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України до слідчого судді з клопотанням не звертався.
Що ж стосується обшуку в іншому т/з «Hyundai Terracan», то ухвалою слідчого судді від 29.08.2023 року (суддя ОСОБА_13 ) було надано дозвіл на обшук даного автомобіля, був складений єдиний протокол обшуку від 06.09.2023 року. (а.с. 155-165), тому в цій частині доводів сторони захисту з приводу незаконності проведення обшуку, слідчий суддя погодитися не може. Також, з наданої довідки командира ВЧ НОМЕР_4 не вбачається номерний знак т/з «Hyundai Terracan», тому суд не може його однозначно ідентифікувати і зазначити, що саме цей т/з, в якому був проведений обшук, перебуває на балансі в/ч.
Крім цього, слід зазначити, що згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.
Статтею 174 цього кодексу передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені положення чинного законодавства, на даний час триває досудове розслідування, збираються докази, в тому числі, отримані під час слідчої дії-обшук. Якщо слідчий дійде висновку про те, що вилучені чорнові записи, блокнот, записи у мобільному телефоні та ноутбуку тощо не мають жодного відношення до розслідування даного к.п., то суд може за клопотанням вказаних вище осіб повністю чи частково скасувати раніше накладений арешт на речі і документи .
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , а саме на:
1. Товарно -транспортні накладні за позначеннями: 1) САА № 940202 від 25.08.23; 2) САА № 940203 від 28.08.23; 3) САА № 940204 від 28.08.23; 4) САА № 940205 від 28.08.23; 5) САА № 940206 від 28.08.23 у кількості 2 шт (з ідентичним номером); 6) САА № 940198 від 23.08.23 у кількості 2 шт (з ідентичним номером); 7) САА № 940200 від 24.08.23; 8) САА № 940199 від 24.08.23 у кількості 2 шт (з ідентичним номером) 8) САА № 940056 від 05.06.2023; 9) САА № 940209 від 29.08.2023; 6.Специфікація приймання деревини від заготівлі № СА-878001 від 11.07.2023. Усі документи були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR № 0025949.
2. Бірки для кріплення на деревину у кількості 117 шт. (серія СОКАП, номери - 254438797, 254438798, 254438799, 254438800, 254438659, 254438660, 254438661, 254438662, 254438663, 254438664, 254438665, 254438666, 254438667, 254438668, 254438669, 254438670, 254438671, 254438672, 254438673, 254438674, 254438675, 254438676, 254438677, 254438678, 254438679, 254438680, 254438721, 254438722, 254438723, 254438724, 254438725, 254438726, 254438727, 254438728, 254438729, 254438730, 254438731, 254438732, 254438733, 254438734, 254438735, 254438736, 254438737, 254438738, 254438739, 254438740, 254438741, 254438742, 254438743, 254438744, 254438745, 254438746, 254438747, 254438748, 254438749, 254438750, 254438751, 254438752, 254438753, 254438754, 254438755, 254438756, 254438757, 254438758, 254438759, 254438760, 254438710, 254438711, 254438712, 254438713, 254438714, 254438715, 254438716, 254438717, 254438718, 254438719, 254438720, 254438881, 254438882, 254438883, 254438884, 254438885, 254438886, 254438887, 254438888, 254438889, 254438890, 254438891, 254438892, 254438893, 254438894, 254438895, 254438896, 254438897, 254438898, 254438899, 254438900, 254438901, 254438902, 254438903, 254438904, 254438905, 254438906, 254438907, 254438908, 254438909, 254438910, 254438911, 254438912, 254438913, 254438914, 254438915, 254438916, 254438917, 254438918, 254438919, 254438920.), 8.Прилад для приєднання бірок, що складається з молоту , утримувача та ременю марки «Signumat», Бирки та прилад були поміщені до спеціального пакету WAR 1774506.
3. Блокнот червоного кольору та чорнові записи на 10 аркушах; 10. Товарно транспортні накладні з серією та номером: САА № 94130 від 29.06.2023; № 28 від 12.05.2023; № 10/5 від 15.11.2022; № 11/5 від 15.11.2022; САА № 940127 від 29.06.2023; САА 571107 від 02.12.2022; САА № 691124 від 29.11.2022 на 1 арк. кожен.11. Акт звірки взаєморахунків між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» № 2000675 від 31.10.2022 на 1 арк.; Акт звірки між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» за травень 2023 на 1 арк.; Акт звірки між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» за червень 2023 на 2 арк., Акт звірки між Дочірнім агрогосподарським підприємством та ТОВ «Суми-Продресурс 2009» за липень 2023.
4. Накладні з маркуванням : № 5/6 від 26.11.2022 у кількості 2 шт(дублікат) на 1 арк. кожен; 5/6 від 25.11.2022 у кількості 2 шт., (дублікати) на 1 арк. кожен; № 16/2 від 25.11.2022; №5/6 від 18.11.2022; №18 від 25.11.2022; № 29 від 09.11.22; № 10/5 від 15.11.2022, №11/2 від 24.11.2022, № 17 від 24.11.2022, 12/5 від 23.11.2022, №18 від 26.11.2022, №19 від 26.11.2022, №19/6 від 26.11.2022, № 18/6 від 26.11.2022, № 20 від 28.11.2022, № 5/6 від 28.11.2022, накладна з позначенням у нечитабельному стані від 29.11.2022. Усі речі були вилучені та поміщені до спеціального пакету PSP 4237225.
5. Бірки для кріплення на деревину у кількості 24 шт. (серія СОКАП, номери -249005839, 249005264, 246205419, 249089919, 239089915, 249089940, 249089914, 249005059, 249005266, 249089328, 249089914, 249005059, 249005266, 249089328, 249089916, 249089917, 249088715, 249089329, 249005269,249005248, 249089481, 24908981, 239923079, 249005288, 249005255, 249089484, 249089284, 249089123). Бірки було вилучено та поміщено до спеціальног пакету WAR №0025950.
6. Чорнові записи на 4 аркушах, товарний чек за № 15/01 від 15.11.2022 на 1 арк., товарний чек №21/02 від 21.11.2022 на 1 арк., Накладна №15 від 21.11.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна без номерних позначень від 28.08.2023 у 2 екз на 1 аркуші кожен.
7. Товарно-транспортні накладні на 1 аркуші кожна з наступними позначеннями серії та номеру: САА 940217 від 04.09.2022; САА 940215 від 04.09.2023; САА 940217 від 04.09.2022 (дублікат); САА 940215 від 04.09.2023 (дублікат), САА 940218 від 04.09.2023, САА 691140 від 30.12.2022, САА 691140 від 30.12.2022 (дублікат), САА 691177 від 24.01.2023, САА 570982 від 12.09.2022, САА 720561 від 06.09.2022, САА 720548 від 31.08.22, САА 940188 від 14.08.2023, САА 940185 від 09.08.2023, САА 040186 від 08.08.2023, САА 940184 від 08.08.23, САА 940178 від 08.02.2023, САА 940175, від 31.07.2023, САА 940211 від 31.08.2023, САА 940166 від 22.07.2023, САА 940211 від 31.08.23 (дублікат). Усі речі були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR №0025951
8. Товарно-транспортні накладні на 1 аркуші кожна з наступними позначеннями серії та номеру: САА 940163 від 20.07.23, САА 940169 від 24.07.23, САА 940161 від 19.07.23, САА 940160 від 18.07.2023, САА 940160 від 18.07.2023 (дублікат), САА 940137 від 30.06.2023, САА 940139 від 30.06.2023, САА 940138 від 30.06.2023, САА 940135 від 30.06.2023, САА 940136 від 30.06.2023, САА 691030 від 18.11.2022, САА 940161 від 19.07.2023 (дублікат), САА 691030 від 18.11.2022 (дублікат), САА 691013 від 14.11.2022, САА 691013 від 14.11.2022 (дублікат), САА 910187 від 14.08.2023, САА 691135 від 27.12.2022, САА 691135 від 27.12.2022 (дублікат), САА 650995 від 09.11.2022, САА 940107 від 27.06.2023, САА 940134 від 30.06.2023, САА 940134 від 30.06.2023 (дублікат), САА 940133 від 30.06.2023, САА 940129 від 29.06.2023, СА 690973 від 03.11.2022, 690973 від 03.11.2022 (дублікат), САА 690914 від 12.10.2022, САА 690914 від 12.10.2022 (дублікат), САА 940130 від 29.06.2023, САА 690986 від 07.11.2022, САА 690986 від 07.11.2022 (дублікат), САА 940128 івд 29.06.2023, САА 940127 від 29.06.2023, САА 940091 від 24.06.2023, САА 940108 від 27.06.2023, САА 720711 від 15.11.2022, САА 720711 від 15.11.2022(дублікат), САА 691031 від 21.12.2022, САА 691031 від 21.12.2022 (дублікат), САА 940213 від 01.09.2023, САА 940126 від 29.06.2023, САА 940132 від 29.06.2023, САА 940131 від 29.06.2022, САА 940119 від 29.06.2023, САА 940118 від 29.06.2023, САА 691022 від 16.11.2022, САА 691022 від 16.11.2022 (дублікат), САА 940124 від 29.06.2023, САА 940104 від 27.06.2023, САА 691015 від 14.11.2022, САА 940105 від 27.06.2023 САА 940212 від 01.09.2023, САА 940213 від 01.09.2023 (дублікат), САА 691200 від 01.02.2023, САА 940212 від 01.09.2023 (дублікат), САА 720548 від 31.08.2022 (дублікат), САА 940210 від 31.08.2023, САА 690868 від 25.09.2022, , САА 690868 від 25.09.2022 (дублікат), САА 691168 від 16.01.2023 СА 691171 від 17.01.2023, САА 940125 від 29.06.2023, САА 691207 від 02.02.2023, САА 691285 від 08.03.2023, САА 940111 від 28.06.2023, САА 940112 від 28.06.2023, САА 690999 від 10.11.2022, САА 690999 від 10.11.2022 (дублікат), САА 940109 від 28.06.2023 САА 940110 від 28.06.2023, САА 940113 від 28.06.2023, САА 940190 від 25.08.2023 САА 940114 від 28.06.2023, САА 940102 від 27.06.2023, САА 940103 від 27.06.2023, САА 940106 від 27.06.2023, САА 940123 від 29.06.2023, САА 940212 від 01.09.2023 (дублікат), САА 691001 від 10.11.2022, САА 691001 від 10.11.2022 (дублікат), САА 940199 від 24.08.2023, САА 910194 від 18.08.2023, САА 940195 від 21.08.2023, САА 940196 від 22.08.2023, САА 940193 від 18.08.2023, САА 690942 від 24.10.2022, САА 690942 від 24.10.2022(дублікат), САА 940213 від 01.09.2023 (дублікат), САА 690687 від 23.06.2022, САА 690687 від 23.06.2022 (дублікат), САА 940216 від 04.09.2023, САА 691008 від 12.11.2022, САА 691008 від 12.11.2022 (дублікат), САА 690939 від 22.10.2022, САА 690686 від 23.06.2022, САА 940111 від 28.06.2023 (дублікат), САА 690939 від 22.10.2022 (дублікат). Усі накладні були вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR №0025952
9. ноутбук «Lenovo» без номерних позначень із пошкодженим екраном, який було вилучено та поміщено до спеціального пакету PSP 4237226;
10. Мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_2 , імеі2 НОМЕР_3 , який добровільно видав гр. ОСОБА_4 та який було вилучено та поміщено до спеціального пакету WAR №0025953.
В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1