Справа № 459/3017/23
Провадження № 1-кс/459/1697/2023
14 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141150000903 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 11.09.2023 року в період часу з 03.05.2023 по 30.07.2023 невідомі особи шляхом обману та шляхом незаконних операцій з Використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 4271 гривень, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та були переказані на невідомий рахунок, чим завдали останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023 за №12023141150000903, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що остання має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її грошові кошти зберігались на банківській картці НОМЕР_2 . Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу із 03.05.2023 по 30.07.2023 шляхом вчинення шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4271 гривень, які знаходились на їх банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з03.05.2023 по 30.07.2023.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141150000903 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , а саме:
- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;
- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки: НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;
- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківської картки вище зазначеної особи в період з 03.05.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку/ карти НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в період часу з 03.05.2023 по дату винесення ухвали;
- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 03.05.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку / картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- отримати фото - та відеоматеріали відносно осіб, які з03.05.2023 по дату винесення даної ухвали, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,НОМЕР_2 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;
- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 03.05.2023 по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 14.10.2023 включно.
У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1