15.09.2023
ЄУН 337/4929/23
Провадження №1-кс/337/1126/2023
15 вересня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
11.09.2023р. дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.09.2023р. до ЄРДР за №12023087070000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.09.2023р. до відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що через сторінку інтернет мережі "Інстаграм" невідома особа, від імені ОСОБА_5 попрохала в борг коштів, на що потерпілий погодився надати кошти та з власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 перерахував кошти на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , але в подальшому стало відомо про взламану сторінку ОСОБА_6 , внаслідок шахрайських дій потерпілому спричинені збитки (ЖЕО 12832).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за період часу з 12.00 год. 01.09.2023р. по 10.09.2023р. включно.
Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.
Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ на осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.159-165 КПК України,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Зобов'язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:
- матеріалів про відкриття по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.09.2023р. о 12.00год. по 10.09.2023р. (включно), у друкованому або електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;
- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2023р. о 12.00год. по 10.09.2023р. (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2023р. о 12.00год. по 10.09.2023р. (включно),
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2023р. о 12.00год. по 10.09.2023р. (включно),
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;
- вказати подальшу операцію, пов'язану з рухом коштів по рахунку зобов'язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 01.09.2023: 5000 грн. о 13:07год., 2500грн. о 12:51год.,2500грн. о 12:36 год., тобто за період з 12.30 год. 01.09.2023р. по 10.09.2023р. (включно);
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1