Справа № 682/2358/23
Провадження № 1-кс/682/190/2023
15 вересня 2023 року м. Славута
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023244160000202 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
14.09.2023 року, дізнавач відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023244160000202 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 07 серпня ц.р. близько 10:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1992 р.н., місцевий житель, із № НОМЕР_1 зателефонував до невстановленої особи на № НОМЕР_2 під приводом купівлі трактора моделі «DV 120», оголошення про яке було розміщене на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 8040 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошовими коштами в сумі 8400 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 , заволоділа невстановлена особа шляхом обману, грошові кошти були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_4 , рахунок за якою відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023244160000202 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, 07 серпня ц.р. близько 10:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1992 р.н., місцевий житель, із № НОМЕР_1 зателефонував до невстановленої особи на № НОМЕР_2 , яка під приводом купівлі трактора моделі «DV 120», оголошення про яке було розміщене на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8040 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:
-витяг з ЄРДР від 10.08.2023 у кримінальному провадженні №12023244160000202 за фактом того, що 07 серпня ц.р. близько 10:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1992 р.н., місцевий житель, із № НОМЕР_1 зателефонував до невстановленої особи на № НОМЕР_2 під приводом купівлі трактора моделі «DV 120», оголошення про яке було розміщене на сайті «OLX», в подальшому ця особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8040 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.08.2023;
- постанова про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 10.08.2023;
- копія виписки по картці НОМЕР_5 ;
- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.08.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023244160000202 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів у вигляді інформації, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_4 , за якою рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годин 07.08.2023 по 23.59 годин 07.08.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1