Справа № 344/16814/23
Провадження № 1-кс/344/6591/23
14 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023091010000960 від 29.03.2023,-
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12023091010000960 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 23.03.2023 року невідома особа під приводом продажу транспортного засобу, телефонувала із н.т. НОМЕР_1 , та в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 181 500 грн які було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила майнову шкоду.
23.03.2023 року потерпілий перебував за адресою проживання та в інтернет мережі здійснював пошук автомобіля позашляховика. Близько 11:00 год того ж дня мати потерпілого громадянка ОСОБА_5 , 1964 р.н. надіслала йому на Інтернет додаток «Вайбер» силку з сайту «OLX» в якій була інформація про продаж транспортного засобу марки «Міцубісі L200». В той момент даний транспортний засіб зацікавив потерпілого оскільки в оголошенні було вказано що вартість даного транспорту складала 2800 доларів. Крім того в даному оголошенні був вказаний мобільний номер телефону особи яка його виставила, а саме: НОМЕР_3 .
Близько обіду потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 де в телефонній бесіді невідома особа чоловічої статі назвалася громадянином ОСОБА_6 , 1979 р. н. який повідомив, що на даний час його товариш повинен перевести через кордон грузовою машиною «лафетою» транспортні засоби в кількості 3-х автомобілів і якщо йому скинути предоплату в розмірі 30000 гривень то в нього буде заброньоване останнє місце на лафеті грузовика тобто для автомобіля «Міцубісі L200» яке потерпілому було потрібно. В ході цього вони домовилися про те, що потерпілий йому повинен перерахувати грошові кошти в розмірі 30000 гривень на його банківську картку. Тоді дана особа через повідомлення в інтернет мережі «Вайбер» скинула потерпілому номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 в ході чого потерпілий відразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав йому грошові кошти в розмірі 30000 гривень.
В подальшому близько 21:00 год до потерпілого зателефонував даний громадянин з того самого мобільного номеру телефону та повідомив, що йому потрібно грошові кошти в сумі 35000 гривень для оплати послуги для транспортування транспортного засобу який потерпілий замовив так як водій грузовика який мав транспортувати потерпілого замовлене авто разом з іншими автомобілями сказав, що питання по оплаті стоїть тільки по потерпілого автомобілі і якщо зараз відправити ще 35000 гривень то тоді грузовик з автомобілями може виїхати до України і 24.03.2023 року ввечері він може вже бути в місті Коломиї. Близько 21:15 год того ж дня через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту саму банківську картку потерпілий здійснив перевід в розмірі 25000 гривень та в 21:18 год потерпілий здійснив перевід в розмірі 10000 гривень.
24.03.2023 року близько 9:00 год потерпілий знаходився за адресою проживання де йому знову зателефонував даний громадянин з того самого номеру та повідомив, що йому потрібно знову 40000 гривень для оплати якоїсь послуги з метою транспортування даного транспортного засобу який потерпілий замовив. Близько 10:23 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий здійснив на його банківську картку грошовий переказ в розмірі 25 000 гривень та в 10:25 год. потерпілий здійснив на його банківську картку грошовий переказ на суму 14 500 гривень
Близько 14:00 год потерпілий знову зателефонував даний громадянин який повідомив, що грузовик з замовленим автомобілем зараз знаходиться на кордоні і потрібно ще 80000 гривень з метою розмитнення даного транспортного засобу. Крім того потерпілий йому повідомив, що приїде до Українсько-Польського кордону щоб з нього і забрати даний автомобіль на що останній сказав що йому це підходить.
Близько 15:38 год потерпілий здійснив перший перевід коштів даному громадянину в сумі 25 000 гривень другий перевід здійснив о 15:39 год коштів на суму 25 000 гривень та третій платіж о 15:41 год здійснив перевід на суму 28 000 гривень після чого потерпілий відразу йому зателефонував та повідомив про здійснення переводу йому на банківську картку грошових коштів на суму 40000 гривень трьома платежами.
Близько 19:00 год потерпілий приїхав на кордон та зателефонував даному громадянину про те , що вже приїхав та очікує автомобіль на що останній повідомив, що авто проходить оформлення та потрібно зачекати.
Близько 21:00 год потерпілий почав телефонувати даному громадянину однак слухавку він не піднімав. Тоді потерпілий почав здійснювати багато телефонних дзвінків на його номер в продовж з 21:00 24.03.2023 року по 00:30 год 25.03.2023 року де потерпілий на останніх дзвінках побачив що телефон був виключений.
25.03.2023 року близько 09:17 год йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що НОМЕР_4 з'явився в мережі тобто дана особа яка заволоділа шахрайським шляхом потерпілого грошовими коштами.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній картці№ НОМЕР_5 в період часуз 19.02.2023 по 30.05.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період часуз 01.03.2023 по 01.05.2023 включно;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий у клопотанні зазначив, що просить розглянути дане клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській платіжній картці, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період часуз 01.03.2023 по 01.05.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 в період часуз 01.03.2023 по 01.05.2023включно;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1