Справа № 463/7745/23
Провадження № 1-кс/463/6467/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023140120000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023140120000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що стосуються співпраці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і продажу/постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів/обладнання/устаткування за період з 04.08.2022 року по 01.09.2023 року, а також документів по договорам ДСК від 23.12.2022 № 250-22 та від 27.06.2022 № 101-22/ДСК, додатків до них (специфікація, технічний опис тощо), актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, видаткових/податкових накладних, рахунків, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж товарів, інших документів щодо виконання договорів ДСК від 23.12.2022 № 250-22 та від 27.06.2022 № 101-22/ДСК; документів від виробників/постачальників на товари/обладнання/устаткування щодо їх постачання, дистриб?юції, специфікації, сертифікації, калькуляції вартості тощо; документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі додатків та додаткових угод до договорів, специфікацій, паспортів, сертифікатів походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу; документів щодо ввезення в Україну та митного оформлення товарів/обладнання/устаткування, закупленого та реалізованого в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до укладених угод; документів щодо проведення протягом 2022-2023 років технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) товарів/обладнання/устаткування, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до укладених угод; документів щодо придбання товару згідно договорів ДСК від 23.12.2022 № 250-22 та від 27.06.2022 № 101-22/ДСК, документів щодо технічних характеристик та якості товару, його комплектуючих, які використані при його виготовленні, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених угод, в т.ч. сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, дозвільні та інші документи; документів, що визначають вид та вартість витрат при визначенні ціни товару; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначенні вартості товару, в тому числі зазначені у фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовленні товару, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених угод; наказів про призначення на посади працівників, директора, головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію статуту, установчих документів, наказів про призначення керівника, в тому числі і усіх підписантів угод по закупівлях із ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадових інструкцій, функціональних обов'язків, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує необхідністю отримання важливих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою запобігання ризикам втрати шляхом підробки, знищення чи спотворення, що призведе до знищення слідів злочину та втрати речових доказів, а також проведення відповідних судових експертиз.
За вказаним фактом Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023140120000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 62023140120000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вищезазначені документи, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023140120000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 62023140120000481 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що стосуються співпраці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і продажу/постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів/обладнання/устаткування за період з 04.08.2022 року по 01.09.2023 року, а також документів по договорам ДСК від 23.12.2022 № 250-22 та від 27.06.2022 № 101-22/ДСК, додатків до них (специфікація, технічний опис тощо), актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, видаткових/податкових накладних, рахунків, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж товарів, інших документів щодо виконання договорів ДСК від 23.12.2022 № 250-22 та від 27.06.2022 № 101-22/ДСК; документів від виробників/постачальників на товари/обладнання/устаткування щодо їх постачання, дистриб?юції, специфікації, сертифікації, калькуляції вартості тощо; документів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі додатків та додаткових угод до договорів, специфікацій, паспортів, сертифікатів походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу; документів щодо ввезення в Україну та митного оформлення товарів/обладнання/устаткування, закупленого та реалізованого в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до укладених угод; документів щодо проведення протягом 2022-2023 років технічного обслуговування (у тому числі ремонтних робіт) товарів/обладнання/устаткування, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до укладених угод; документів щодо придбання товару згідно договорів ДСК від 23.12.2022 № 250-22 та від 27.06.2022 № 101-22/ДСК, документів щодо технічних характеристик та якості товару, його комплектуючих, які використані при його виготовленні, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених угод, в т.ч. сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, дозвільні та інші документи; документів, що визначають вид та вартість витрат при визначенні ціни товару; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначенні вартості товару, в тому числі зазначені у фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовленні товару, реалізованого ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до укладених угод; наказів про призначення на посади працівників, директора, головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копію статуту, установчих документів, наказів про призначення керівника, в тому числі і усіх підписантів угод по закупівлях із ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадових інструкцій, функціональних обов'язків, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1