Справа № 296/8974/23
1-кс/296/3395/23
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 вересня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023060000000157 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
13.09.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12023060000000157 від 28.03.2023, за ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000157 від 28.03.2023, за ч. 4 ст.191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено прямий договір постачання електричної енергії №912 без використання системи проведення публічних закупівель. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було обрано за результатом моніторингу цінових пропозицій постачальників з найдешевшою ціновою пропозицією 4,380336 грн. з ПДВ за 1 кВт/год.
Водночас, комунальному підприємству за вказаною ціною постачання електричної енергії не здійснювалось. Додатковою угодою від 10.02.2023 ціну було збільшено до 4,607136 грн. з ПДВ за 1 кВт/год (чим прирівнено до середньозваженої ціни «Ринку доби наперед» об'єднаної енергетичної системи України (далі - середньозважена ціна) у січні 2023 року), визначеної відповідно до відомостей з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відповідно до договору, у разі коливання середньоринкової ціни умови договору можуть бути переглянуті - «Збільшення ціни за одиницю товару проводиться пропорційно збільшення ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни».
Разом з тим, коливання у січні 2023 року відповідно до сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 3,57% у сторону збільшення. Таким чином, за умовами договору ціна могла бути переглянута шляхом пропорційного збільшення до 4,5204228 грн. з ПДВ за 1 кВт/год.
Щомісячна кількість електричної енергії, що закуповує КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає близько 2,3 млн. кВт/год з незначними сезонними відхиленнями.
Таким чином, орієнтовний розмір заподіяних збитків при закупівлі електричної енергії у січні 2023 року становить близько 200 тис. грн.. При цьому, внаслідок протиправного збільшення тарифу кожного наступного місяця КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде зазнавати збитків, шляхом переплати, в сумі близько 200 тис. грн., що після повного виконання договору складатиме понад 2 млн. грн.
Протиправна діяльність вказаних осіб полягає у штучному завищенні вартості електричної енергії, яка закуповується комунальним підприємством, що дає змогу фігурантам накопичувати на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надлишки коштів, які в подальшому привласнюються та розподіляються між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залученими до функціонування зазначеного злочинного механізму.
Крім того, встановлено, що у 2022 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також закуповувало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №824 від 30.12.2021.
Аналізом динаміки коливання середньозваженої ціни та змін ціни за додатковими угодами до договору, встановлено, що внаслідок неврахування у вартості ціни коливань на енергоринку (починаючи з лютого місяця по червень 2022 року ціна на енергоринку знизилась на 21%) та не проведення пропорційного зменшення ціни (що передбачено умовами договору) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого по червень 2022 року здійснено переплату та завдано збитки комунальному підприємству на суму близько 2,46 млн. грн.
Враховуючи вищевикладене, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату коштів підприємства, яке є власністю територіальної громади м. Житомира, у великому розмірі.
Слідчий вказує, що з метою підтвердження/спростування факту, розтрати коштів підприємства вході виконання договору постачання електроенергії № 824 від 30.12.2021 та № 921 від 30.12.2022, шляхом протиправного завищення ціни на електроенергію, визначеної у Додаткових угода до вказаного договору, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкових накладних, інформації про працевлаштованих осіб (форми 23 ДР, 24 ДР), реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв'язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, за період з 30.12.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій, задля проведення судово-економічної експертизи.
Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий вказує, що в документах міститься банкувська таємниця, а тому потрібен дозвіл слідчого судді
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000157 від 28.03.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинили розтрпту коштів підприємства у ході виконання договору постачання електроенергії №921 від 30.12.2022, шляхом протиправного завищення ціни на електроенергію, визначеної у Додаткових угодах до вказаного договору, чим територіальній громаді м.Житомира спричинено матеріальні збитки, розмір яких встановлюється.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим слідчий суддя не вбачає банківської таємниці у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий. Вважаю, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію, що відповідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України також належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з цим, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили що документи до яких слідчить просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023060000000157 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1