СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5339/23
ун. № 759/17245/23
11 вересня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000308 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, -
08.09.2023 року прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000308 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних равопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023110000000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п'ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п'ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .
В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім».
Починаючи з 25.02.2022 року ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров'я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації. У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_52 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов'язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_54 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_57 та ОСОБА_58 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки. Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , Feb 26, 1976, passport # НОМЕР_1 .
Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ОСОБА_60 ) та громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_61 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.
Згідно допиту свідка ОСОБА_54 , остання зв'язалась з представником дітей ОСОБА_62 та ОСОБА_63 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.
Прокурор вказує, що 05.09.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» моделі S10, зеленого кольору в червоному чохлі із сім-карткою НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі S8 чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_5 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 12» сірого кольору у прозорому чохлі із сім-карткою НОМЕР_6 , які упаковані до спеціального сейф-пакету №7143486; аркуш паперу витрати ЧСОД в грудні 2022 в середині якого виявлено грошові кошти у сумі 5400 грн, серед яких 2 купюри номіналом 200 грн та 10 купюр номіналом 500 грн, які було поміщено до спеціального сейф-пакету №7143488; тримач для сім-картки Vodafone з номером сім-катки НОМЕР_7 та сім-картка мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_8 та посвідчення НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_64 , упаковано до спеціального сейф-пакету KIV 3123087.
Далі, слідчим СУ вилучені речі в ході обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.
У зв'язку з цим, прокурор вважає, що є всі підстави вважати, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав вказаних в ньому, також оскільки майно не є тимчасово вилученим просила з метою забезпечення арешту майна розглянути клопотання за відсутності власника майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023110000000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою Святошинського районного суду м.Києва від 28.08.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_65 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12023110000000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_66 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі права приватної власності належить ОСОБА_67 , з метою виявлення та вилучення: особових справ ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , оригіналів наказів та розпоряджень виданих керівництвом комунального закладу Київською обласною державною адміністрацією та іншими організаціями, стосовно вивезення дітей комунального закладу за кордон, документів що можуть свідчить про інші факти передачі дітей іноземним сім'ям та інші, а також інших речей та предметів, які в сукупності будуть мати суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження (а.с. 64-68).
Згідно протоколу обшуку старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Київській обл. ОСОБА_68 від 05.09.2023 року вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» моделі S10, зеленого кольору в червоному чохлі із сім- сарткою НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі S8 чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 12» сірого кольору у прозорому чохлі із сім-карткою НОМЕР_6 , які упаковані до спеціального сейф-пакету №7143486; аркуш паперу витрати ЧСОД в грудні 2022 в середині якого виявлено грошові кошти у сумі 5400 грн, серед яких 2 купюри номіналом 200 грн та 10 купюр номіналом 500 грн, які було поміщено до спеціального сейф-пакету№7143488; тримач для сім-картки Vodafone з номером сім-картки НОМЕР_7 та сім-картка мобільного оператора Vodafone, з номером НОМЕР_8 ; посвідчення НОМЕР_9 на ім'я - ОСОБА_64 , упаковано до спеціального сейф-пакету KIV 3123087 (а.с. 69-73).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане у клопотанні майно,оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, тобто відповідає встановленим ст. 170 КПК України критеріям.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 05.09.2023 року під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-мобільний телефон марки «Samsung» моделі S10, зеленого кольору в червоному чохлі із сім- сарткою НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» моделі S8 чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 без сім-картки;
- мобільний телефон марки «Iphone 12» сірого кольору у прозорому чохлі із сім-карткою НОМЕР_6 , які упаковані до спеціального сейф-пакету №7143486;
- аркуш паперу витрати ЧСОД в грудні 2022 в середині якого виявлено грошові кошти у сумі 5400 грн, серед яких 2 купюри номіналом 200 грн та 10 купюр номіналом 500 грн, які було поміщено до спеціального сейф-пакету№7143488;
- тримач для сім-картки Vodafone з номером сім-картки НОМЕР_7 та сім-картка мобільного оператора Vodafone, з номером НОМЕР_8 ;
- посвідчення НОМЕР_9 на ім'я - ОСОБА_64 , упаковано до спеціального сейф-пакету KIV 3123087.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1