Єдиний унікальний номер 725/7239/23
Номер провадження 1-кс/725/2105/23
11.09.2023 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023262020002997 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023262020002997 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України по факту вимагання та отримання директором дошкільного закладу освіти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 5 000 грн..
Зазначив, що в ході затримання 21.08.2023 року у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 5-ти штук: НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), 5167803285810714 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465).
З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: які операції проводилися по банківських картах НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465 з моменту створення, по теперішній; Деталізованої виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; Документи, що містять анкетні дані власників банківських карт НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465) (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківських карт НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на момент створення, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), 5167803236143769 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: які операції проводилися по банківських картах НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465 з моменту створення, по 11.09.2023 року; Деталізованої виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; Документи, що містять анкетні дані власників банківських карт НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465) (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківських карт НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на момент створення, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), 5167803236143769 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC-7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), 5167803285810714 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (12/16 TETIANA HONCHARUK OP 25/054, CVC -7225 704), НОМЕР_3 (10/25 HALYNA HRABOVSKA PS ZP 25/035 CVC-343), НОМЕР_4 (11/26 TETIANA HONCHARUK PS ZP 25/035 CVC-573), НОМЕР_6 (01/28 Kateryna Kuznetsova Ps ZP 25/035 CVC-434), НОМЕР_5 (01/28 YULIIA BALAIEVA PS ZP 25/035 CVC-465 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1