Харківський районний суд Харківської області
12 вересня 2023 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/7802/23
Провадження № 1-кс/635/1176/2023
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226230000067 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
04 вересня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226230000067 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання заначено, що 17.08.2023 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області через оператора 102 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродж. м. Шаталово) про те, що остання через групу в соціальній мережі "Інстаграм" звернулась для того, щоб замовити жіночу куртку. Невстановлена особа надала номер банківської картки НОМЕР_1 для переказу грошових коштів за купівлю куртки, заявниця на вище вказану картку 14.08.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 599 гривень, після чого її заблокували, куртку не вислали, гроші не повернули.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріали, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226230000067 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 хотіла придбати жіночу куртку, потерпіла знайшла у соціальній мережі «Інстаграм» групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де написала повідомлення в якому вказала те, що жінка бажає придбати жіночу куртку. У даній групі остання вела переписку з менеджером, їй скинули реквізити на оплату, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 , яка нібито належить ОСОБА_6 .
14.08.2023 гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вище вказану картку у сумі 599 грн., але куртки не отримала, грошові кошти до сьогоднішнього дня їй повернуто не було, в даній групі її заблокували.
Отже, невідома особа-продавець шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду у розмірі 599 гривень.
23.08.2023 отримано ініціативний рапорт від СКП відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, в якому сказано, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації, по банківських картках, на яку було переведено грошові кошти шахраями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з 00:00 години 13.08.2023 по теперішній час.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226230000067 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України(а.с. 4), копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18 серпня 2023 року (а.с. 6), квитанцією від 14 серпня 2023 року(а.с. 8), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.7).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.
Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226230000067 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обгрунтованим та містить правові підстави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226230000067 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; реквізити: МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ код НОМЕР_3 , IBAN-код НОМЕР_4 , SWIFT: UKCBUAUK, та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої за № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11.03.2023 по 12 вересня 2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на імя якої видана банківська картка за № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.08.2023 по 12 вересня 2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці, а саме до 12 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8