Справа № 643/3695/23
Провадження № 2/643/1498/23
30 серпня 2023 року Московський районний суд м. Харкова в складі: головуючого судді -Майстренко О.М., за участю секретаря -Риндіч О.Б. , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові цивільну справу за позовною заявою Акціонерного Товариства «Сенс Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,суд,-
Позивач, АТ «Сенс Банк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, звернулось до суду з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про стягнення заборгованості.
Від відповідача ОСОБА_1 до суду надійшло клопотання про витребування у Акціонерного Товариства «Сенс Банк» належним чином оформлену та документально підтверджену наступну інформацію, а саме:
1.Оригінал угоди (кредитного договору) №501426133 від 03.02.2022р.
2.Фідуціарні (довірчі/трастові) причини та мета, для яких АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" обробляє, отримує доступ, зберігає та передає дані ОСОБА_1 : чи виступає Банк в якості агента, засновника, управителя трасту чи бенефіціара, а також з якою фідуціарною метою ці дані були передані, зокрема, Bank of New York Mellon and BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.
3.Докази того, що відбулося відступлення права вимоги або цесія (notice of assignment) із залученням угоди №501426133.
4.Докази того, що про передачу прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги за угодою №501426133 або цесія (notice of assignment)) було повідомлено ОСОБА_1 належним чином згідно з ст. 513-520 Цивільного кодексу України. Докази того, що це повідомлення було не тільки надіслано, а ще й доставлено адресату (належним чином повідомлено).
5.Дані та інформація, що міститься у будь-якому документі про передачу прав (відступлення, цесія, deed of assignment) між будь-яким агентом та або будь-яким зберігачем, утримувачем, власником цінних паперів або note trustee згідно відносин управління майном і трастових конструкцій, щодо відповідної Угоди.
6.Докази того, що оригінал укладеної угоди №501426133 перебуває у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНС БАНК".
7.Повна виписка з рахунків відкритих в АТ “Сенс Банк” складена відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою №75 правління НБУ із використанням персональних даних ОСОБА_1 , починаючи від 03.02.2022 і мають стосунок до угоди №501426133, включаючи перший депозит від ОСОБА_1 як засновника ОСОБА_2 (settlor). Якщо перший депозит було внесено на кореспондентський рахунок відкритий у іншому, в тому числі, іноземному банку (зокрема, Bank of New York Mellon) депозитарний рахунок, кастодіальний рахунок, рахунок у цінних паперах, рахунок умовного зберігання, рахунок рахунок ескроу чи будь-який інший рахунок на ім'я ОСОБА_1 або ОСОБА_3 і про який не було повідомлено Відповідачу.
8.Докази наявності відповідного Проспекту емісії цінних папері, що стосується персональних даних ОСОБА_4 .
9.Підтвердження того, чи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" є контролером персональних даних або обробником персональних даних, володільцем чи розпорядником персональних даних, відомості про володільця чи розпорядника персональних даних.
Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України - учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Оскільки зазначені матеріали мають істотне значення для повного, всебічного та об'єктивного вирішення справи, окрім того можуть підтвердити або спростувати обставини, на які посилається позивач в обґрунтування своїх доводів, суд вважає необхідним витребувати зазначену відповідачем інформацію.
Керуючись ст.ст.84,260,261,353 ЦПК України, суд-
Витребувати у Акціонерного Товариства «Сенс Банк» (розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ЄДРПОУ 23494714) належним чином оформлену та документально підтверджену інформацію, а саме:
1.Оригінал угоди (кредитного договору) №501426133 від 03.02.2022р.
2.Фідуціарні (довірчі/трастові) причини та мета, для яких АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" обробляє, отримує доступ, зберігає та передає дані ОСОБА_1 : чи виступає Банк в якості агента, засновника, управителя трасту чи бенефіціара, а також з якою фідуціарною метою ці дані були передані, зокрема, Bank of New York Mellon and BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.
3.Докази того, що відбулося відступлення права вимоги або цесія (notice of assignment) із залученням угоди №501426133.
4.Докази того, що про передачу прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги за угодою №501426133 або цесія (notice of assignment)) було повідомлено ОСОБА_1 належним чином згідно з ст. 513-520 Цивільного кодексу України. Докази того, що це повідомлення було не тільки надіслано, а ще й доставлено адресату (належним чином повідомлено).
5.Дані та інформація, що міститься у будь-якому документі про передачу прав (відступлення, цесія, deed of assignment) між будь-яким агентом та або будь-яким зберігачем, утримувачем, власником цінних паперів або note trustee згідно відносин управління майном і трастових конструкцій, щодо відповідної Угоди.
6.Докази того, що оригінал укладеної угоди №501426133 перебуває у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНС БАНК".
7.Повна виписка з рахунків відкритих в АТ “Сенс Банк” складена відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою №75 правління НБУ із використанням персональних даних ОСОБА_1 , починаючи від 03.02.2022 і мають стосунок до угоди №501426133, включаючи перший депозит від ОСОБА_1 як засновника ОСОБА_2 (settlor). Якщо перший депозит було внесено на кореспондентський рахунок відкритий у іншому, в тому числі, іноземному банку (зокрема, Bank of New York Mellon) депозитарний рахунок, кастодіальний рахунок, рахунок у цінних паперах, рахунок умовного зберігання, рахунок рахунок ескроу чи будь-який інший рахунок на ім'я ОСОБА_1 або ОСОБА_3 і про який не було повідомлено Відповідачу.
8.Докази наявності відповідного Проспекту емісії цінних папері, що стосується персональних даних ОСОБА_4 .
9.Підтвердження того, чи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" є контролером персональних даних або обробником персональних даних, володільцем чи розпорядником персональних даних, відомості про володільця чи розпорядника персональних даних.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Майстренко О.М.