Справа №523/497/23
Провадження №1-кс/523/2744/23
28.08.2023 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12022162490001416 від 26.12.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
23.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 12022162490001416 від 26.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 за період часу з 20.12.2022 по 25.02.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.12.2022 по 25.02.2023;
- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2022 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.12.2022 в період часу с 10.28 по 10.40 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 35000грн., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на прохання, надіслане йому у месенджері "Телеграм" від імені його сусіда ОСОБА_5 .
За даним фактом 26.12.2022 СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162490001416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 25.12.2022 о 10:15год., знаходячись за місцем мешкання, йому на месенжер «Телеграм» на номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло смс повідомлення від сусіда ОСОБА_7 про позику грошових коштів у сумі 25000 грн., які зазначена особа говорила, що поверне до 20:00год., при цьому зазначив номер банківської картки № НОМЕР_3 .
Потерпілий відразу почав телефонувати ОСОБА_8 , проте додзвонитися не зміг, після чого 25.12.2022 о 10:28год. він на вищевказаний номер картки зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 25000 грн. Після переказу, ОСОБА_9 у повідомленні знову попросив перерахувати йому грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_6 погодився та перерахував грошові кошти. Приблизно через 15 хвилин ОСОБА_6 зміг додзвонитися до ОСОБА_5 , який в ході розмови повідомив, що він грошей у позику не просив, і що його профіль в «Телеграм» зламали невідомі особи.
В ході здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким було встановлено, що 25.12.2022 року о 10:28 грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 за банківською карткою № НОМЕР_7 у розмірі 25000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, в ході аналізування було встановлено, що 25.12.2022 року о 10:30 грошові кошти було перераховано з банківської карки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 24700 грн.
25.12.2022 року о 10:40 грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 за банківською карткою № НОМЕР_7 у розмірі 25000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подальшому 25.12.2022 року о 10:41 грошові кошти було перераховано з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 10000 грн.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 12022162490001416 від 26.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 за період часу з 20.12.2022 по 25.02.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.12.2022 по 25.02.2023;
- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1