Справа № 473/4793/23
Номер провадження 1-кс/473/1030/2023
Іменем України
"11" вересня 2023 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022153190000306,
08.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.12.2022 до СПД № 1 звернулася мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 із заявою про те, що 19.12.2022 невідома особа зловживаючи довірою представившись її знайомою, після листування в месенджері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень, які остання самостійно, в якості допомоги, перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого дізналась, що її ошукали.
21.12.2022 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022153190000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2022 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 прийшло повідомлення від подруги, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з проханням про допомогу. Як показала потерпіла вона вирішила допомогти подрузі і тому зі своєї банківської карти відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому надійшло ще одне смс-повідомлення з проханням перерахувати кошти у сумі 300 гривень, але через відсутність інтернет з'єднання вона здійснити перерахунок не змогла. Коли потерпіла стала телефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , то виявила, що він вимкнутий. Зв'язавшись з подругою на ім'я ОСОБА_6 , вона встановила, що невстановлена особа користувалася її номером мобільного телефону, без її дозволу.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У зв'язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 19.12.2022 по теперішній час, з метою встановлення грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 21.12.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12022153190000306 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022153190000306.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022153190000306 - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи):
1. Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
2. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 19.12.2022 по 11.09.2023 про:
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 19.12.2022 по 11.09.2023, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 19.12.2022 по 11.09.2023 на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період 19.12.2022 по 11.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім'я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції в період 19.12.2022 по 11.09.2023,;
- інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та осіб, що їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
3. Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташованому у м. Миколаїв.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1