Справа №127/23871/23
Провадження №1-кс/127/9383/23
05 вересня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020020000656 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 приблизно о 14:30 невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом, за допомогою інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом надання грошової допомоги, отримала доступ до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заволоділа коштами останнього у сумі 1000 грн., здійснивши два перекази з картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 на інші невідомі потерпілому банківські картки, одна з яких - НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив , що 19 липня 2023 року приблизно о 14 годині 30 хвилин останній зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання виплати від ІНФОРМАЦІЯ_4 , гортаючи сторінку на вказаному сайті ОСОБА_4 натиснув на «отримати виплату» і його одразу перекинуло на іншу сторінку, яка зі слів ОСОБА_4 дуже схожа до сторінку для входу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаній сторінці ОСОБА_4 ввів пароль до свого інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-код до банківської картки НОМЕР_1 . Після вказаних дій останнього перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де помітив списання грошових коштів із зазначеної банківської картки у вигляді двох транзакцій, одна з яких відбулась на невідому банківську картку з номером НОМЕР_2 , після чого банківську картку ОСОБА_4 було заблоковано.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по даній банківській картці, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по банківському рахунку, так як вказана інформація може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення.
Згідно п.6. ч.2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунків, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках (суми, дати, часу та місця зняття коштів), а також при наявності фото чи відеозаписів надасть можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців,тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 25.08.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу» з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Вінниці
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя